独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近三十六个月内不得受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] - 过往任职出席董事会会议次数有要求[4] 候选人情况 - 候选人已核实并确认符合任职资格要求[5]

2023年履职情况 - 独立董事吴芃应出席董事会会议9次、股东大会5次，实际均全出席[2][3] - 独立董事在多次董事会会议对多项议案发表同意意见[4][5] - 独立董事积极参加各类线上线下培训[10] - 独立董事履职未被北交所实施相关措施或处分[11] 2024年展望 - 独立董事将加强学习提高履职能力维护投资者权益[11]

浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨 的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下： 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-015 作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公 司重大事项与其他独立董 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》，具体如下： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立内部审计部（以下简 称内审部）。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命褚盛瑜先生担任公司 内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之 日止。 二、备查文件 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-025 关于设立内审部并任命内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 设立内审部并任命内部审计负责人情况 《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 29 日 ...

事务所人员与业绩 - 2023年末容诚合伙人179人，注会1395人，签过证券审计报告注会745人[1] - 2022年容诚收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券业务收入135168.13万元[1] - 2022年容诚上市公司审计客户366家，收费42888.06万元，同行业审计客户1家[1] 公司决策与沟通 - 2023年续聘容诚为审计机构[3] - 审计委员会核查容诚资质，认为其具备审计能力[4] - 审计委员会与审计人员进行审前、初审后沟通[4] - 审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[4]

董事会提名 - 公司董事会提名吴芃、向阳、刘欣为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制条件[4][5][6] 提名人资质 - 吴芃具备注册会计师职业资格及相关专业高级职称[6] - 刘欣、向阳具备丰富行业及企业管理专业知识和经验[7] 过往履职情况 - 被提名人过往任职独立董事时出席会议符合要求[7]

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额280万股，占总股本5%，2024年4月2日可交易[1] - 深圳麦格米特电气解除限售140万股，占总股本2.5%[3] - 上海通怡投资旗下两基金分别解除60万股、38万股，占比1.0714%、0.6786%[3] - 开源证券解除28万股，占总股本0.5%[4] - 晨鸣（青岛）资管解除14万股，占总股本0.25%[4] 股份结构 - 无限售条件股份14042392股，占比25.0756%[4] - 有限售条件高管股份37876767股，占比67.6372%[4] - 有限售条件其他法人股份4080841股，占比7.2872%[4] - 公司总股本56000000股[4]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩预计 - 2023年预计实现营收4.79亿元(+12.99%)、归母净利润5515.77万元(-17%)、扣非归母净利润4732.04万元(-13%) [1] - 营收增长主要得益于公司积极把握市场机遇,拓展新的市场 [1] - 利润略有下滑主要由于2023年汇兑收益和收到的政府补助减少 [1] 未来发展前景 - 看好公司海外业务的持续复苏趋势及募投项目产能释放 [1] - 公司有望在2024年巩固和强化中小排量领域优势地位的前提下,逐步加强大排量、电动化、UTV（SSV）以及道路车辆等产品的开发,持续拓展产品应用领域、优化产品结构 [4] 海外市场拓展 - 公司正大力开拓发展中国家市场,包括中东、东南亚、非洲等地区,这些国家原来主要以代步车辆为主,随着经济水平提高,非道路运动摩托车市场需求逐渐显现,市场潜力较大 [2] - "一带一路"建设下,当地客商逐渐了解到中国制造相关品牌和产品,需求逐渐上升 [2] - 公司通过参加广交会、意大利米兰国际摩托车展等知名展会,对外品牌宣传持续投入,客户关注和询单量预期持续扩大 [2] 募投项目进展 - 2024年3月11日,公司募投的"运动摩托车智能制造项目"正式结项 [3] - 项目通过优化现有生产布局,并配套购置相关先进设备,推动数字化生产转型,两轮及四轮运动摩托车相关产品生产规模预期扩大,预期形成年产40万辆运动摩托车的生产能力 [4]

资金管理 - 2023年8月16日公司审议通过用不超8000万元闲置募资现金管理，额度可循环，有效期12个月[2] - 2023年8月23日开始使用部分闲置募资现金管理[3] 资金收益 - 截至2024年2月23日，4999.9975万元定期存款收回，预计年化3.00%，实际收益755753.06元[4] 资金余额 - 截至公告日，闲置募资现金管理未到期余额3000万元[4]

利润相关指标变化 - 2023年公司营业收入478,965,534.98元，同比增长12.99%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润55,157,724.58元，同比下降16.59%[3] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润47,320,372.18元，同比下降13.05%[3] - 2023年基本每股收益1.18元，同比下降24.84%[3] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）23.21%，上年同期为51.39%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）19.91%，上年同期为42.29%[3] 资产及权益相关指标变化 - 报告期末总资产572,370,028.08元，较期初增长67.57%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益361,855,526.53元，较期初增长133.60%[4] - 报告期末股本56,000,000，较期初增长33.33%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产6.46元/股，较期初增长75.07%[4]