证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-087 监事会关于 2024 年股权激励计划授予相关事项的核查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司 形，本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和本激励计划中的有 关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 8 月 29 日为授予日，向 3 名符合条件的 激励对象合计授予 121,550 股限制性股票，授予价格为 9.61 元/股。 浙江华洋赛车股份有限公司 监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励 和员工持股计划》 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-090 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"），齐长雨先生因个人职业规划原因， 申请辞去公司监事职务。将导致公司监事会成员低于法定人数，为确保公司监事会的正 常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司补选非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 果玉姣，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 9 月至 2014 年 9 月任上海浦东发展银行股份有限公司银行大堂经理；2014 年 9 月至 2016 年 12 月任天津市津冠润滑脂有限公司销售内勤；2017 年 1 月至 2019 年 5 月任昌 宜（天津）模板租赁有限公司商务助理；2019 年至今任浙江华洋赛车股份有限公司天 津分公司人事行政专员。 浙江华洋赛车股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 8 月 28 日，公司第四届监事会第三次会议审议并通过了《 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-082 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司发展及全体 股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟 定了 2024 年半年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2024年8月29日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,808,761.15 元，母公司未分配利润为 61,076,893.61 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,000,000 股，根据扣除回 购专户 34,500 股后的 55,965,500 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 3.57 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,979,6 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：卢雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-081 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯方式发出 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-088 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单(授予日) 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单以及 限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 拟获授的限制性股 票数量（股） | 占本激励计划授予 限制性股票总数的 | 占本激励计划草案 公告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | 比例 | | 孔祥献 | 研发中心主任 | 44,200 | 36.36% | 0.08% | | 肖伟 | 技术质量总监 | 44,200 | 36.36% | 0.08% | | 张凤军 | 生产总监助理 | 33,150 | 27.27% | 0.06% | | | 合计 | 121,550 | 100.00% | 0.22% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象 通过全 ...

股东大会安排 - 公司董事会于2024年7月22日决议8月21日召开第一次临时股东大会[7] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场8月21日14:00召开，网络投票8月20日15:00至8月21日15:00[9][10][11] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，所持表决权股份41,957,608股，占比74.97%，网络投票股东0人[13] 议案审议 - 股东大会审议五项2024年股权激励计划相关议案，各议案同意股数均为41,957,608股，占比100%[16][17][19][20][21] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[24] - 法律意见书出具时间为2024年8月21日[29]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月21日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东5人，持有表决权股份41,957,608股，占比74.97%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[3][4] 议案表决情况 - 多项股权激励相关议案同意股数41,957,608股，占比100%通过[6][9][11][14] - 相关议案公开征集获得授权持股比例0%，表决通过[19] 其他事项 - 董事会拟提名孔祥献等3人为核心员工[8] - 律所认为本次股东大会程序及结果合法有效[21]

北京金城同达（上海）律师事务所 关于 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 209 号 JT&N 金诚同达律师事务所 1 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 致:浙江华洋墓车股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所接受浙江华洋赛车股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派王成律师、王起杭律师(以下简称"本所律师") 参 加了公司于 2024 年 8 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"），并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江华洋赛车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,在会议召开前和召 开过程中,本所律师审查了有关本次股 ...

券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-078 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：戴继刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,957,608 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 74.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

资金管理 - 2023年8月16日审议通过用不超8000万元闲置募集资金现金管理议案[2] - 2023年8月24日买3000万元可转让大额存单，预计年化收益率3.25%[3] - 截至2024年8月16日，闲置募集资金现金管理全部赎回[3] - 大额存单本金收回，实际收益936,712.32元[3] - 使用闲置资金现金管理可提高效率、提升收益[4]