浙江华洋赛车股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。现将有 关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意浙江华洋赛 车股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1478 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 8 月 10 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 14,000,000股，发行价格为16.50元/股，募集资金总额为人民币231,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 207,623,813.15 元，到账时间为 2023 年 ...

ิธรี | 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 浙江华洋赛车股份有限公司 容诚专字|2023|518Z0876 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 "社行业" 容 i 目 录 页码 序号 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 l 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4-6 行费用专项说明 关于浙江华洋赛车股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]518Z0876 号 浙江华洋赛车股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称华洋赛车公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江华洋赛车股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江 华洋赛车股份有限公司（以下简称"华洋赛车"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华洋赛车使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛车 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1478 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕328 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 10 日在北京证券交易 所上市。 公司本次发行的发行价格为 16.50 元/股，发行股数为 14,000,000 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-054 浙江华洋赛车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第三届董事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事吴芃、刘欣、向阳对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-057 浙江华洋赛车股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 31 日，浙江华洋赛车股份有限公司发行普通股 14,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 16.50 元/股，募集资金 总额为 231,000,000.00 元，实际募集资金净额为 207,623,813.15 元，到账时间 为 2023 年 8 月 3 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 11 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用途 | 实施主体 | 资总额（调整后） | 资金金额 | | | 号 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江华洋赛车股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江 华洋赛车股份有限公司（以下简称"华洋赛车"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华洋赛车使用募集资 金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况 如下： 公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 23,376,186.85 元（不含增值税）， 其中保荐及承销费用 15,199,800.00 元（不含增值税）已从募集资金中扣除。截至 2023 年 8 月 3 日，公司已用自筹资金支付发行费用人民币 2,344,339.62 元（不含 增值税），具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛车 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（ ...

| 披露原因 | | --- | | 成交金额（万元） | | 成交数量（股） | | 简称 | | 代码 | | 日期 | | 2023-08- | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 834058 | | | | | | | | 华洋赛车 | | | | | | | | 3897420 | | | | | | | | 6665.31 | 当日换手率达到29.21% | | 14 | | | | | | ...

| | 公告日期 无 | 2023-08-14 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华洋赛车(834058) | 成交数量 连续竞价 （股） | 3897420 | 成交金额（万 元） | 6665.31 | | | 涉及事项 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 机构专用 | | | 6166640.42 | 0 | | 买2 | 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | | | 2052232.15 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1985430.21 | 3498413.7 | | 买4 | 万联证券股份有限公司广州南沙进港大道证券营业部 | | | 1235206.12 | 0 | | 买5 | 国盛证券有限责任公司石城营业部 | | | 1068637 | 0 | | 卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1985 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-053 浙江华洋赛车股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 四、备查文件目录 一、 募集资金情况概述 《募集资金三方监管协议》 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1478 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易 所 2023 年 8 月 4 日出具的《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕328）批准，公司股票于 2023 年 8 月 10 日在北京证券交易所上市。 浙江华洋赛车股份有限公司 公司本次公开发行股票 14,000,000 股（超额配售选择权行使前），每 股面值人民币 1 元，每股发行价格为 16.50 元，募集资金 ...

发行相关 - 公开发行股票数量为1400万股，可采用超额配售选择权，数量不超210万股，全额行使则增至1610万股[9][48] - 每股发行价格为16.50元/股，预计发行日期为2023年7月31日[9] - 发行股数占发行后总股本的比例为25%（超额配售选择权行使前）、27.71%（全额行使后）[48] - 发行前市盈率12.73倍，发行后市盈率16.98倍（行使前）、17.62倍（全额行使后）[50][51] - 发行前市净率4.47倍，发行后市净率2.55倍（行使前）、2.43倍（全额行使后）[50][51] 业绩数据 - 2020 - 2021年公司营业收入分别为31,838.56万元和71,106.61万元[21][85] - 2022年公司营业收入较上年同期下降40.39%，扣非后归母净利润下降37.54%[22][86] - 2023年1 - 3月公司营业收入6,921.22万元，较上年同期下降17.25%[26] - 2023年1 - 3月公司净利润770.64万元，同比下降29.36%，扣非后归母净利润395.33万元，同比下降62.80%[26] - 2023年1 - 6月公司预计营业收入21,500 - 23,000万元，同比变动1.59% - 8.67%[27] - 2023年1 - 6月公司预计净利润2,600 - 3,000万元，同比变动 - 31.78% - - 21.28%[27] 市场与销售 - 报告期内外销收入占比一直维持在85%以上[17][76][80] - 报告期内俄罗斯市场销售收入分别为6490.12万元、6975.51万元、10448.76万元，占各期营业收入比重分别为20.38%、9.81%、24.65%[17][76] - 2021年度公司对乌克兰客户主营业务收入为705.18万元，占比1.02%[22][86] - 公司产品进入五十余国家和地区，全球有近百个经销客户、覆盖千余个终端销售网点[41] 财务状况 - 2023年3月31日公司资产总额为34,509.92万元，较上年末增加1.03%，负债总额为18,235.30万元，较上年末下降2.31%[25] - 截至2023年4月末公司在手订单金额17,683.40万元，较2023年一季度末增长40.68%，较2022年末增长108.35%[27] - 报告期各期第三方回款金额分别为9282.60万元、9680.85万元、6687.17万元，占当期营业收入的比例分别为29.16%、13.61%、15.78%[89] - 公司应收账款账面价值分别为550.86万元、2719.17万元、5247.98万元，占各期流动资产之比为2.18%、8.44%、23.91%[90] 研发与产品 - 2022年研发投入占营业收入比例为3.83%，2021年为3.31%，2020年为3.21%[43] - 公司已获得专利83项，其中发明专利1项，实用新型专利37项，外观设计专利45项[65] - 公司正积极布局新产品系列开发及进入道路车辆市场，但尚未形成规模销售[19] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，包括3名独立董事[140] - 公司监事会由3名监事组成，包括一名监事会主席[146] - 2022年度薪酬总额为503.95，2021年度为932.05，2020年度为656.35[163] - 2022年度利润总额为7,515.21，2021年度为10,177.87，2020年度为3,126.62[163] 承诺与限制 - 实际控制人、控股股东、持股10%以上的股东等自2022年5月17日起有限售承诺[164] - 发行人、控股股东、实际控制人、董事长、高级管理人员等自2022年10月20日起有禁止非公司账户结算承诺[165] - 控股股东、实际控制人自2022年5月17日起有避免同业竞争承诺[165] - 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董监高等自2022年5月17日起有减少及规范关联交易承诺[165] - 稳定股价预案自公司完成发行并上市之日起三年内有效[185]