会议信息 - 会议于2024年10月29日在公司会议室现场召开[5] - 2024年10月26日书面发出监事会会议通知[5] - 会议由监事会主席王震主持[3] 审议情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[5][6] - 报告详见2024年同日北交所指定平台公告（编号：2024 - 134）[6] 其他 - 公告日期为2024年10月30日[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[5] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 议案事前经审计委员会审议通过，不涉及回避表决，无需提交股东大会[6]

公司介绍 - 科润智能控制股份有限公司是一家专业从事输配电设备、高低压成套、电力储能舱、变压器、新能源系列产品的研发、生产、销售、服务为一体的A股上市企业 [8] - 公司成立二十年来,一直致力于电力及新能源产品的研发和产业链的完善,是国家高新技术企业,工信部专精特新"小巨人"企业 [8] - 公司主要产品包括变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等输配电核心设备,广泛应用于城乡电网工程、建筑交通配电行业、工业电气自动化控制等领域 [11][12][13][14] 发展历程 - 2004年公司成立,2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌,2022年7月成功登录北交所,成为"北交所变压器第一股" [9][10] - 公司先后开发了变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等系列产品,并不断完善产品线 [9] - 2021年公司获评国家级专精特新"小巨人"企业 [9] 产品结构 - 变压器产品包括干式变压器和油浸式变压器,主要应用于输配电网的变电站或配电站 [12] - 高低压成套开关设备是电力系统中的核心设备,用于线路控制和保护 [13][14] - 户外成套设备是将变压器、高低压成套开关设备等集成的成套配电设备,应用于户外场景 [14] - 2024年上半年,高低压成套开关设备、变压器、户外成套设备分别占主营业务收入的29.23%、29.17%、21.18% [15][16] 客户及区域分布 - 公司客户包括国家电网、大型国企等优质客户,客户结构较为分散 [19] - 公司收入主要集中在华东地区和华北地区,2024年上半年华东地区收入占比73.78% [17][18] 股权结构 - 公司实际控制人为王荣、王隆英夫妇,合计持股36.72% [20] - 公司股权结构较为稳定 [20] 财务表现 - 2019-2024年上半年,公司营业收入由4.75亿元增长至10.04亿元,年化复合增长率为16.15% [21] - 2019-2024年上半年,公司归母净利润由0.38亿元增长至0.73亿元,年化复合增长率为13.95% [21] - 公司毛利率呈下降趋势,主要系毛利率较低的其他业务占比提高所致 [22][23] - 公司经营活动现金流波动较大,主要系公司为满足客户需求而增加原材料储备 [23]

市场扩张 - 公司与阿贝尔公司和海外客户签7300万元《高压输配电工程承包合同》，原购销合同终止[2][6] 合同详情 - 客户采购变电站建设及配套线路电力设备及安装服务[2] - 分阶段交付，交货地点为合同约定地点[6] 风险提示 - 合同履行可能因不可抗力等因素延缓、调整或终止[7]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-129 科润智能控制股份有限公司 关于拟调整安哥拉子公司设立方案的公告 本次设立方案的调整是基于公司实际情况、战略规划所作出的决定，不会对 公司日常经营产生重大影响，调整后安哥拉子公司的股权结构更为简单，更便于 公司对子公司的管理，更利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务 状况及经营成果产生积极影响。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建 优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。本次调整后的对 外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得 相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。 四、备查文件 （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》； 一、调整原因及内容 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 审议通过了《关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的议案》，拟使用自有资金 在安哥拉投资设立安哥拉科润电力工程有限责任公司（暂定名，以下简称"安哥 拉子公司"）。基于公司实际情况、战略规划调整，公司拟调整安哥拉子公司的 设立方案，股权结构由原 ...

市场扩张和合作 - 公司与ENDE - EP签署货物和服务供应契约备忘录[2] - 合作内容含信息交流、人员培训、设备供应等[4] - 备忘录有效期一年，到期自动续期[5] 合作影响 - 有助于双方优势互补找新业务增长点[6] - 不会导致公司主营业务和经营范围变化[6]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-128 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事章群锋、刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟调整安哥拉子公司设立方案的 ...

发布机构 发文日期 1727221680000 名 称 关于对科润智能控制股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 索 引 号 bm56000001/2024-00011863 分 类 我局在专项核查中发现，2022年7月-11月，科润智能控制股份有限公司（以下简称公司）累计从募集资金专户划 出887.25万元到公司一般结算账户，用于开具银行承兑汇票支付募投项目款，募集资金专户管理不到位，但未在公司 2022年度募集资金专项报告中披露该情况，导致前述专项报告披露不准确。 上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）第五条、第十二条第一款及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号）第三条第一款相关规 定。公司时任董事长王荣、时任总经理章群锋、时任财务总监何永福、时任董事会秘书李强未按《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令182号）第四条规定忠实、勤勉地履行职责，对公司上述行为负有主要责任。根据《上市公司 信息披露管理办法》（证监会令182号）第五十二条规定，我局决定对公司及王荣、章群锋、何永福、李强分别采取 ...

监管处罚 - 2024年9月23日公司及相关主体收到浙江监管局行政监管措施决定书[3] - 2022年7 - 11月公司从募集资金专户划出887.25万元到一般结算账户[4] - 公司及相关人员被采取出具警示函措施并记入诚信档案[5] 应对措施 - 公司将加强法规学习、完善治理机制[9] - 公司将健全内控制度，提高合规和风险意识[9] - 公司将按监管要求规范治理和信息披露[9]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-126 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）、公司《2023 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定及公司 2023 年 第二次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 提交注销部分股票期权的申请，经审核确认，本次注销部分股票期权事宜已经办 理完毕，现将具体内容公告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励 ...