证券代码：科润智控 证券代码：834062 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 关于科润智能控制股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 北京证券交易所： 根据贵所 2024 年 5 月 21 日下发的首轮《关于科润智能控制股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求， 科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控""发行人"或"公司"）已对 审核问询函中要求发行人说明的问题进行了认真回复；财通证券股份有限公司 （以下简称"财通证券"或"保荐机构"）对审核问询函中要求保荐机构进行核 查和发表意见的问题出具了核查意见；国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发 行人律师"）对审核问询函中要求律师进行核查和发表意见的问题出具了核查意 见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问询 函中要求会计师进行核查和发表意见的问题出具了核查意见。 现将发行人、保荐机构、发行人律师和申报会计师对审核问询函的回复说明 汇总，请予审核。 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-093 科润智能控制股份有限公司 关于首次中标国网 10kV 环网柜（环保气体）相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近期，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标代理机构 的《中标通知书》，确认公司为国网湖北省电力有限公司相关项目的中标单位， 本次中标产品 10kV 环网柜（环保气体）是公司该类型产品首次中标国网相关项 目，中标金额为 1487.77 万元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、中标项目：2024 年省管产业第一次物资公开协议库存招标采购（10kV 环网柜（环保气体） 包 3）项目 2、招标编号：CY1524J00012W1XB 4、中标金额：1487.77 万元 二、中标项目对公司的影响 本次是公司环网柜产品首次中标国网相关项目，本次中标将对公司的业务发 展具有一定战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。 该项目合同的履行符合公司战略发展方 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-090 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘杰，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会提 名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-086 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘自强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘自强，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会 提名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-089 科润智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（冯震远） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人科润智能控制股份有限公司董事会，现提名冯震远为科润智能控制股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任科润智能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 科润智能控制股份有限公司之间不存在任何 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-080 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》等法律法规、规范性文件和公司《2023 年股权激励计划（草案）》 的相关规定，以及公司 2 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-081 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行 权价格的议案》 1.议案内容： 管理办 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-087 科润智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（潘自强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人科润智能控制股份有限公司董事会，现提名潘自强为科润智能控制 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任科润智能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 科润智能控制股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 股票期权行权价格调整相关事宜 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 科润智控股票期权价格调整相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 股票期权行权价格调整相关事宜 之 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-082 科润智能控制股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的议案》，同意根 据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权和公司《2023 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）的有关规定，对公司 2023 年股权激励计划股票期 权第二个行权期行权价格进行调整。具体情况如下： 一、本次激励计划审议情况 1、2023 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》 《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单 ...