科润智控 834062 科润智能控制股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） （如有） 2024 1 可视化年报 2 公司年度大事记 2024 年 1 月，科润智控节能型变压器智能工 厂入选 2023 年省级智能工厂名单。 2024 年 2 月，公司荣获衢州市长特别奖—— 跨越发展奖，并荣获三项 2023 年度江山市政府特 别奖：杰出贡献奖、投资贡献奖、企业上台阶奖。 2024 年 4 月，公司获 2 项发明专利："一种 美式光伏箱式变电站箱体"和"一种新型电力变压 器底座消音器结构"。 2024 年 5 月，公司产品"智能化欧式箱变" 入选 2023 年度"浙江制造精品"名单。 2024 年 7 月和 9 月，公司先后再获 2 项发明 专利："一种变压器油位计"和"一种新型预制舱电 缆连接结构"。 2024 年 9 月，公司荣获全国模范职工之家称 号。 2024 年 10 月，公司入选国家样板企业培育 库企业名单。 致股东信：2025，迎难而上，共启新程 尊敬的各位股东： 二、推进产能扩张，推动智能提效 2024 年，随着公司年产 500 万 kVA 节能型变压器生产线建设项目的达产和黄山子公司新能源智 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-034 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的 表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 78,581,029 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（ ...

外汇套期保值业务制度 - 制度于2025年4月1日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 不同金额业务审批流程不同[10] - 亏损达标准需两交易日内披露[21] - 业务档案由财务部保管至少十年[23] - 制度由董事会修订解释，审议通过日生效[24][25]

外汇套期保值业务决策 - 2025年4月1日董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[1][7] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[7] 业务额度与期限 - 占用可循环使用保证金最高额度不超5000万元，可灵活滚动使用[2] - 有效期自通过日至2025年12月31日，超期自动顺延[2] 业务相关情况 - 目的是规避汇率波动风险，保障业务发展[1] - 交易品种含远期结售汇等产品及组合[2] - 交易数量与业务需求规划匹配[2] - 使用自有资金，不涉及募集资金[2] - 会计政策按财政部准则执行[3] - 制定管理制度控制业务各环节[5]

发行事项会议 - 2024年4月1日审议通过2024年度向特定对象发行事项相关议案[2] - 2024年4月23日股东大会审议通过本次发行事项相关议案[2] - 2024年6月14日审议通过调整发行方案部分内容相关议案[2] - 2024年8月3日审议通过调整部分募集资金拟投资项目建设周期事项[2] - 2025年4月1日董事会同意提请延长发行相关有效期[5] 有效期 - 本次向特定对象发行股票决议有效期至2025年4月22日[3] - 股东大会对董事会部分授权有效期至2025年4月22日[4] - 拟将发行的股东大会决议和相关授权有效期延长至2026年4月22日[5] 实施条件 - 本次向特定对象发行股票需通过北交所审核并获证监会同意注册[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月17日15:00召开，网络投票4月16日15:00 - 4月17日15:00[5] - 股权登记日为2025年4月10日[7] - 会议地点为浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路21号会议室[8] 审议议案 - 审议延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2026年4月22日[10] - 审议延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期至2026年4月22日[11] 登记信息 - 登记方式分自然人和法人股东，可用信函或传真[13] - 登记时间为2025年4月15日9:00 - 11:00[14] - 登记地点为浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路21号[14] 联系人信息 - 会议联系人李强，电话0570 - 4982661，传真0570 - 4982345[15]

会议安排 - 2025年4月1日召开监事会会议[5] - 2025年3月28日书面发出监事会会议通知[5] 股票发行 - 公司2024年度向特定对象发行股票方案原决议有效期12个月[7] - 董事会提请将决议有效期延长12个月至2026年4月22日[7] - 相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[7]

会议相关 - 董事会会议于2025年4月1日召开，9位董事全部出席[3][4] - 拟于2025年4月17日15:00召开2025年第二次临时股东大会[13] 发行股票 - 提请将2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长至2026年4月22日[6] - 提请将向特定对象发行股票相关授权有效期延长至2026年4月22日[8] 外汇业务 - 拟开展外汇套期保值业务，保证金最高额度不超5000万元，有效期至2025年12月31日[9] - 拟制定《外汇套期保值业务管理制度》[12] 议案表决 - 四项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][8][9][12]

发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票拟发行数量不超过5500万股，按2024年9月30日已发行股份总数测算占比29.48%[9] - 募集资金总额不超过30988.02万元[10] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 除实际控制人外，单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过发行后公司总股本的10%[6] - 若单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有发行后公司总股本的3%以上（含本数），需出具不可撤销的关于不谋求公司控制权的承诺[6] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[12] 资金投向 - 智慧新能源电网装备项目投资总额22955.16万元，拟投入募集资金22955.16万元[11] - 金加工车间柔性化生产线技改项目投资总额8032.86万元，拟投入募集资金8032.86万元[11] 公司股本与股东 - 截至2024年9月30日，公司总股本186,586,277股，无限售条件股份129,419,055股占比69.36%，有限售条件股份57,167,222股占比30.64%[25] - 截至2025年2月28日，公司前十大股东持股92,718,432股，占比49.69%[29] - 截至权益登记日，发行人证券持有人数为9,440人[30] - 截至募集说明书签署日，王荣持股40,891,380股占比21.92%为控股股东，王荣与王隆英合计持股68,510,780股占比36.72%为实际控制人[32] 业绩情况 - 2023年公司营业收入较上年同比增长15.43%，主营业务收入同比增长15.10%[102] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期增长15.49%，主营业务收入较上年同期增长7.79%[105] - 2024年1 - 9月公司主营业务收入77912.51万元，变压器收入26792.56万元占34.39%，高低压成套开关设备收入20755.24万元占26.64%，户外成套设备收入16826.28万元占21.60%，其他收入13538.43万元占17.38%[139] 产能与销售 - 2024年1 - 9月变压器产能560.70万千伏安，产能利用率81.64%，产销率74.28%[138] - 2024年1 - 9月高低压成套开关设备产能7385台，产能利用率100.84%，产销率97.47%[138] - 2024年1 - 9月户外成套设备产能675台，产能利用率102.07%，产销率98.33%[138] - 2024年1 - 9月变压器前五大客户销售金额12527.90万元，占比46.76%，其中国家电网8705.20万元占32.49%[141] - 2024年1 - 9月高低压成套开关设备前五大客户销售金额合计8874.71万元，占比42.76%[145] - 2024年1 - 9月户外成套设备前五大客户销售金额为8390.89万元，占比49.87%[148] 财务资产 - 截至2024年9月末，发行人货币资金账面价值为12503.96万元，不属于财务性投资[156] - 截至2024年9月末，发行人交易性金融资产账面价值为315.02万元，不属于财务性投资[157] - 截至2024年9月末，发行人其他应收款账面价值为2704.83万元，不属于财务性投资[158] - 截至2024年9月末，公司其他流动资产账面价值为4510.91万元，为待抵扣进项税和合同取得成本[160] - 截至2024年9月末，公司长期股权投资账面价值为1090.29万元，系投资江山农商行，持股0.3947%[161] - 截至2024年9月30日，公司持有的财务性投资为1090.29万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为1.56%[163] 关联交易与担保 - 2024年1 - 9月，公司向关联方租赁土地和厂房面积14000㎡，租赁费用90万元[170] - 王荣、王隆英为发行人多家银行债务提供最高额连带责任担保，担保金额最高达1.15亿元[173] - 2023年度发行人票据贴现票面金额为243.84万元，2024年1 - 9月为2090.51万元[176] 新产品与技术 - 2022年公司SCB18 - 10（Z）/0.4 - 630智能型干式变压器通过省级工业新产品鉴定[88] - 2023年公司HBXGN - 12（Z）/2000A - 31.5kA环保智能型大电流环网柜和KYN28A - 12（Z）_2500 - 31.5智能化大电流高压开关柜通过省级工业新产品鉴定[91] 市场与行业 - 到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上[41] - 2013 - 2024年我国电网投资规模从3,894亿元上升至6,083亿元，年复合增长率为4.14%[51] - 截至2024年底，全国风电装机容量达521GW，较上年同比增长17.98%[56] - 截至2024年底全国光伏发电累计并网规模达8.9亿千瓦，2024年光伏新增并网规模达277.17GW，较上年同比增长27.80%[58] - 截至2024年12月31日全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦，较2023年底增长超过134.98%[60]