证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-111 科润智能控制股份有限公司 关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、募投项目具体调整情况 （一）项目调整情况 为保障募投项目的实施质量，公司基于谨慎性原则，结合募投项目建设情况 和公司实际生产经营规划，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 对金加工车间柔性化生产线技改项目建设周期进行调整，具体情况如下： | 项目名称 | 调整前建设周期 | 调整后建设周期 | | --- | --- | --- | | 金加工车间柔性化生产线技改项目 | 16 个月 | 28 个月 | 科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控""公司"）根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 部分募集资金拟投资项目建设周期的事项进行调整，具体情况如下： 一、募投项目基本情况 本次募投项目为智慧新能源电网装备项目和金加工车间柔性化生产线技改 项目，其中 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-114 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二零二四年八月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,988.02 万元（含 30,988.02 万元），扣除发 行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金 额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司 将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集到位之后按照相关法 规规定的程序予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性、合理性、可行性分析 （一）智慧新能源电网装备项目 1、项目基 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-115 3、本次调整后的募集资金使用可行性分析报告符合相关法律、法规、规范 性文件的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行募集资金将进一步提 升公司资本实力，使得运营资金压力有所缓解，有利于公司实现长期稳定经营， 有助于公司的业务平稳发展，符合公司和全体股东的利益。 科润智能控制股份有限公司监事会 特此公告。 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《科润智能控制股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客 观的原则，现就公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-108 科润智能控制股份有限公司 关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（以下简 称"北交所"）申请，北交所同意科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票中止审核。现将相关情况公告如下： 2024 年 7 月 16 日，公司在北交所官网（www.bse.cn）披露了首轮问询回复 相关材料。 二、中止审核的原因 2024 年 7 月 29 日，公司向北交所提交了《科润智能控制股份有限公司关于 因财务报告过期中止向特定对象发行股票审查的申请》。根据《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券交易所上市公司发行证券申 请文件》的第四条规定："上市公司发行证券募集说明书自最后签署之日起六个 ...

科润智能控制股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 31 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 32 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十二章 | 修改章程 37 | | 第十三章 | 争议的解决 35 | | 第十四章 | 附则 37 | 科润智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的 ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东16人，持股78,846,387股，占比42.26%[3] - 网络投票股东5人，持股46,373,700股，占比24.85%[3] - 董事9人、监事3人全部出席[3] 公司变更 - 2023年股权激励计划行权登记250万股，注册资本和总股本变更[5] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] 人员任职 - 第四届董监高任期确定，换届选举候选人全票当选[7][8][9][10][11][14] - 王荣等任职，生效日期为2024年7月26日[18]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-104 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面及电话方式 发出，并取得全体董事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体董事共同推举王荣先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王荣、刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年七月 科润智控 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-105 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出，并取 得全体监事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体监事共同推举王震先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人， 公司监事会拟选举王震先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一 致 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-106 选举王荣先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 7 月 26 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 40,891,380 股，占公司股本的 21.9155%，不是失信 联合惩戒对象。 科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 选举王震先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 7 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 516,000 股，占公司股本的 0.2765%，不是失信 联合惩戒对象。 （三）高级管 ...