证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-124 科润智能控制股份有限公司 关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司拟使用自有资金 153 万美元与安哥拉阿贝尔电力工程 公司在安哥拉设立子公司安哥拉科润电力工程有限责任公司，其中公司出资 153 万美元，持股 51%，并授权公司管理层签署投资协议及办理设立程序等事宜。 具体子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围最终名称以安哥拉 当地管理部门核准登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 弃权 0 票。本议案在提交董事会之前已经公司第四届董事会战略委员会第二次会 议审议通过，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议 案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 针对本次投资公司尚 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-123 科润智能控制股份有限公司 关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告 会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》。公司独立董事 对此发表了同意的独立意见。公司监事会对 2023 年股权激励计划授予事项进行 了核查并发表了同意的意见。 5、2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第十六次会议，分别审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划行权价 格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、 公司《2023 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-118 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司 2024 年上半年的生产经营和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 科润智能控制股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （一） 委托理财目的 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-122 公司拟使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固 定收益型或浮动收益型理财产品等，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 投资期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。 （五） 是否构成关联交易 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提 升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司使用闲置自有资金 购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-117 科润智能控制股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、工商登记变更完成情况 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由浙江省 市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名称：科润智能控制股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 统一社会信用代码：913308007580952690 注册资本：186,586,277 元人民币 法定代表人：王荣 成立时间：2004 年 2 月 16 日 住所：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号 经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售； 机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电 力电子元器件制造；新能源原动设备制造；储能技术服务；电力行业高效节能技 术研发；软件开发；软件销售；信息技术咨询服 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-116 科润智能控制股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次 修订稿）的提示性公告 科润智能控制股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 6 日 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 3 日召开了 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次修订稿）的议案》。 《科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）（二次修订稿）》等相关文件已在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披 露，敬请广大投资者注意查阅。 本次关于公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票草案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待北京证券交易所审核并经中国 证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-113 科润智能控制股份有限公-司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案）（二次修订稿） $$=O-|\exists|\nexists\exists|\exists|$$ 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案）（二次修订稿） 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案）（二次修订稿） 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-110 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席王震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年年度股东大会的审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》的授权并结合公司实际情 1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出 况，公司董事会拟调整 20 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-109 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年年度股东大会的审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》的 ...

调整部分募集资金拟投资项目建设周期事项的 核查意见 财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科润智能控制股份有 限公司（以下简称"科润智控""公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对科润智控调整部分募集资金拟投资项目建设周期的事项进行核查， 具体情况如下： 一、募投项目基本情况 本次募投项目为智慧新能源电网装备项目和金加工车间柔性化生产线技改 项目，其中涉及调整建设周期的募投项目为金加工车间柔性化生产线技改项目， 该项目总投资为 8,032.86 万元，实施主体为科润智控。项目主要投资内容包括建 筑工程费用、设备及安装费用、公用工程费用、基本预备费及铺底流动资金等。 公司募投项目拟投入募集资金情况如下所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧新能源电网装备项目 | 22,955.1 ...