证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-055 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人。2024 年上市公司审 计客户 707 家，涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批 发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理 业等， ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

担保额度 - 公司预计2025年度为子公司融资提供不超40000万元额度担保[1] - 科润智能控制（安徽）等五家子公司预计担保额度分别为20000万、5000万、5000万、5000万、5000万[1] 时间相关 - 担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[2] 审议情况 - 2025年4月28日董事会第十次会议审议通过相关议案[3] - 议案事前经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，还需提交股东大会审议[3]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-049 科润智能控制股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《北京证券交易所股票上市 规则》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等法律法规及公司制度的规 定和要求，在 2024 年度内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会 3 名董事组成，分别为独立董事潘自强、独立 董事冯震远、非独立董事徐向萍，会计专业人士潘自强担任公司审计委员会主任 委员（召集人）。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）执行年度财务审计工作情况进行了 监督，认为天健符合《证券法》相关规定，具备丰富的 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-034 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的 表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 78,581,029 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（ ...

外汇套期保值业务制度 - 制度于2025年4月1日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 不同金额业务审批流程不同[10] - 亏损达标准需两交易日内披露[21] - 业务档案由财务部保管至少十年[23] - 制度由董事会修订解释，审议通过日生效[24][25]

外汇套期保值业务决策 - 2025年4月1日董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[1][7] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[7] 业务额度与期限 - 占用可循环使用保证金最高额度不超5000万元，可灵活滚动使用[2] - 有效期自通过日至2025年12月31日，超期自动顺延[2] 业务相关情况 - 目的是规避汇率波动风险，保障业务发展[1] - 交易品种含远期结售汇等产品及组合[2] - 交易数量与业务需求规划匹配[2] - 使用自有资金，不涉及募集资金[2] - 会计政策按财政部准则执行[3] - 制定管理制度控制业务各环节[5]

发行事项会议 - 2024年4月1日审议通过2024年度向特定对象发行事项相关议案[2] - 2024年4月23日股东大会审议通过本次发行事项相关议案[2] - 2024年6月14日审议通过调整发行方案部分内容相关议案[2] - 2024年8月3日审议通过调整部分募集资金拟投资项目建设周期事项[2] - 2025年4月1日董事会同意提请延长发行相关有效期[5] 有效期 - 本次向特定对象发行股票决议有效期至2025年4月22日[3] - 股东大会对董事会部分授权有效期至2025年4月22日[4] - 拟将发行的股东大会决议和相关授权有效期延长至2026年4月22日[5] 实施条件 - 本次向特定对象发行股票需通过北交所审核并获证监会同意注册[6]