证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-048 科润智能控制股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合科润智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公 司董事会对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。以下为主要内容： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-047 科润智能控制股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证 ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司的 2024 年度审计机构。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-050 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 科润智能控制股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 （一）基本情况 1、资质条件 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收 ...

二、审批决策程序 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-044 科润智能控制股份有限公司 关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授 信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务发展 的资金需求，2025 年度公司及下属子公司拟向银行或非银行等金融机构（不包 括浙江江山农村商业银行股份有限公司）申请不超过人民币 170,000 万元（含本 数）的融资及综合授信额度。融资及综合授信种类包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 本次申请融资及综合授信额度事项的授权期限为自公司 2024 年年度股东会 审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述授权期限内，任意一 时点融资及综合授信不超过 170,000 万元（含本数），额度可循环使用。在融资 及综合授信使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授 权董事长 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-055 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人。2024 年上市公司审 计客户 707 家，涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批 发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理 业等， ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-049 科润智能控制股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《北京证券交易所股票上市 规则》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等法律法规及公司制度的规 定和要求，在 2024 年度内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会 3 名董事组成，分别为独立董事潘自强、独立 董事冯震远、非独立董事徐向萍，会计专业人士潘自强担任公司审计委员会主任 委员（召集人）。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）执行年度财务审计工作情况进行了 监督，认为天健符合《证券法》相关规定，具备丰富的 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-034 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的 表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 78,581,029 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（ ...

外汇套期保值业务制度 - 制度于2025年4月1日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 不同金额业务审批流程不同[10] - 亏损达标准需两交易日内披露[21] - 业务档案由财务部保管至少十年[23] - 制度由董事会修订解释，审议通过日生效[24][25]