证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-148 科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进 公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《科润智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定 本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-145 科润智能控制股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《科润智能控制股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-149 科润智能控制股份有限公司董事会专门委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为提升科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及《科润智能控制股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限 行使职权。 第三条 专门委员会及其成员应认真履行法律、法规、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-140 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事潘自强、刘杰、冯震远、徐向萍因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-146 科润智能控制股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人（以下简称"承诺人"）承诺管理，规范公 司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和《科润智能控制股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-152 科润智能控制股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《科 润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东 大会和董事会会议的筹备、投资 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-151 科润智能控制股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会 计法》")、《上市公司信息披露管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《科润 智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-142 科润智能控制股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法 规及《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按 ...

科润智能控制股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司")与关联方 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律法规的规定以及《科润智能控制股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联方及关联关系包括《上市公司信息披露管理办法》《上 市规则》规定的情形，以及公司董事会根据实质重于形式原则认定的情形。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-143 第三条 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-155 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...