科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-050 董事潘自强、冯震远、刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-053 科润智能控制股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江科润智慧 新能源有限公司（以下简称"智慧新能源"）为满足日常经营活动资金需求，拟 向银行等金融机构申请授信融资，授信额度不超过人民币 5,000 万元。公司为智 慧新能源提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的 担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已事前经第三届董事会审计委员会第十四次会议和第三届董事会独立 董事第三次专门会议审议通过。 鉴于本次对外担保金额占近一期经审计 ...

财通证券股份有限公司 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》《对外担保管理制度》相关规定， 本次担保已经公司董事会审议通过，并经公司审计委员会和独立董事专门会议事 前审议通过，无需提交股东大会审议。公司为全资子公司提供担保，符合公司整 体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响， 不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为全资子公司提供担保事项无 异议。 关于科润智能控制股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为科润 智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科润智控履行持续督导 义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...

缴款起始日：2024 年 5 月 10 日（含当日） 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-055 科润智能控制股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划第一期股票期权行权缴款安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股权激励计划股票 期权第一个行权期的缴款安排如下： 一、缴款时间 三、联系方式 联系人姓名：李强 电话：0570-4982661 缴款截止日：2024 年 5 月 20 日（含当日） 本次可行权股票期权的行权方式为集中行权，如逾期不缴款视为放弃本次行 权。 二、收款账户 账户名称：科润智能控制股份有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司衢州江山小微企业专营支行 账号： 570900002210304 汇款用途或备注：填写"行权认购资金"。 传真：0570-4982345 电子邮箱：liqiang@krgroup.cn 联系地址：浙江省衢州市江山市经济开发区开源路 1 号 以上为本次行权缴款 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-051 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 监事会 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度 ...

科润智能控制股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划第一期股票期权行权缴款安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股权激励计划股票 期权第一个行权期的缴款安排如下： 一、缴款时间 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-055 账号： 570900002210304 汇款用途或备注：填写"行权认购资金"。 三、联系方式 联系人姓名：李强 电话：0570-4982661 缴款起始日：2024 年 5 月 10 日（含当日） 缴款截止日：2024 年 5 月 20 日（含当日） 本次可行权股票期权的行权方式为集中行权，如逾期不缴款视为放弃本次行 权。 二、收款账户 账户名称：科润智能控制股份有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司衢州江山小微企业专营支行 传真：0570-4982345 电子邮箱：liqiang@krgroup.cn 联系地址：浙江省衢州市江山市经济开发区开源路 1 号 以上为本次行权缴款 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-053 科润智能控制股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江科润智慧 新能源有限公司（以下简称"智慧新能源"）为满足日常经营活动资金需求，拟 向银行等金融机构申请授信融资，授信额度不超过人民币 5,000 万元。公司为智 慧新能源提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的 担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：浙江科润智慧新能源有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：浙江省衢州市江山市江山经济开发区（山海协作园）开源路 6 号 注册地址：浙江省衢州市江山市江山经济开发区（山海协作园）开源路 6 2024 年 4 ...

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，公司全资子公司浙江科润智慧 新能源有限公司（以下简称"智慧新能源"）拟向银行等金融机构申请授信融资， 授信额度不超过人民币 5,000 万元。公司拟为全资子公司智慧新能源向有关银行 和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保 期限等内容以签订的担保合同为准。 二、本次担保履行的审批程序 2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案经第三届董事会审计委员会第十 四次会议和第三届董事会独立董事第三次专门会议事前审议通过。根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》以及《对外担保管理制度》等规定， 该议案无需提交公司股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为科润 智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科润智控履行持续督导 义务。根据《证券 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-050 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年第一季度报 告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第三届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过了本议案。 3.回避 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-048 科润智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 87,686,738 股，占公司有表决权股份总数的 47.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,578,619 股，占公司有表决权股份总数的 8.46%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程 ...