法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 科润智控 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第四 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-157 科润智能控制股份有限公司 关于中标国网相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近期，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标代理机构 出具的相关文件，确认公司为国网各省电力公司以及隶属国网产业单位相关项目 的中标单位，合计中标金额为 6371.92 万元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 单位：万元 | 中标项目名称 | | | 招标编号 | 采购方 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年第二次配网物资协议库存 2023 | | | | 国网湖北省电力 | | | 招标采购（10kV 标准化硅钢立体 | | | 1523AB | 有限公司 | 1992.21 | | 卷配变 包 | 4）项目 | | | | | | 省管产业 2023 年第二次物资框架 | | | | 国网重庆市电力 | 1346.70 | | 招 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-157 | 2023 | 年第二十三批次集中采购 | | TC23GBJ | 台州宏创电力集 | 185.55 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （10kV | 高压柜 1）项目 | 包 | 23-YJW | 团有限公司 | | | 台州博星 变采购项目 | 年协议库存美式箱 2024 | | TC23GBJ 23-MLZ0 | 台州宏创电力集 团有限公司 | 179.95 | | | | | 04 | | | 二、中标项目对公司的影响 本次中标国网相关项目对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经 营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。该项目合同的履行符合公司战略发 展方向，将增强公司的核心竞争力。该项目合同的签订及实施不构成关联交易， 对公司的业务独立性不构成影响。 科润智能控制股份有限公司 关于中标国网相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近期，科 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 18 | 831370 | 新安洁 | 4.4 | 100000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 财通证券股份有限公 | 财通证券股份有限公 | | 18 | 834062 | 科润智控 | 4.77 | 120000 | 司江山中山路证券营 | 司江山中山路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 18 | 834261 | 一诺威 | 6.2 | 100000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-12- | | | | | 广发证券股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 财通证券股份有限公 | 财通证券股份有限公 | | 15 | 834062 | 科润智控 | 4.66 | 138000 | 司江山中山路证券营 | 司江山中山路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-12- | | | | | 国信证券股份有限公 | 国信证券股份有限公 | | 15 | 838924 | 广脉科技 | 8.4 | 400000 | 司杭州市心中路证券 | 司杭州市心中路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- 15 | 430047 | 诺思兰德 | 12 | 350000 | 光大证券股份有限公 司上海凯旋路营业部 | 山西证券股份有限公 司太原上肖墙路证券 | | | | | | | | 营业部 | ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-156 科润智能控制股份有限公司 关于中标国网相关项目的提示性公告 （二）国网浙江省电力有限公司招标代理机构出具的《中标通知书》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近期，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标代理机构 的《中标通知书》，确认公司为国网各省电力公司以及隶属国网产业单位相关项 目的中标单位，合计中标金额为 6,639.48 万元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 单位：万元 | 中标项目名称 | 招标编号 | 采购方 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年第二次配网物资协议库存公 | | | | | 开招标采购（箱式变电站-标准化定 | 1023AB | 国网江苏省电 | 2,052.90 | | | | 力有限公司 | | | 制标准型 包 5）项目 | | | | | 2023 年第二次配网物资协议库存招 | ZBGW23-0 | ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-147 科润智能控制股份有限公司防范关联方资金占用管理制度 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用科润智能控制股份 有限公司（以下简称"公司")资金，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件 以及《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-154 科润智能控制股份有限公司 关于拟继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟继续开展商品期货套期保值 业务的议案》，同意公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。现将有 关情况公告如下： （二）交易规模：商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额 度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 2,000 万元，上述额度在 有效期内可以灵活滚动使用。 （三）交易数量：与公司现有的订单及年度的业务规划相匹配。 （四）资金来源：套期保值业务使用公司自有资金进行操作，不涉及募集资 金。 （五）有效期：自公司董事会审议通过之日至 2024 年 12 月 31 日。 （六）会计政策及核算原则：套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照 财政部发布的《企业会计准则第 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-150 科润智能控制股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-141 科润智能控制股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | | 司的股份及其变动情况，在任职期间每 | 司的股份及其变动情况，在任职期间每 | | 年转让的股份不得超过其所持有本公 | 年转让的股份不得超过其所持有本公 | | 司股份总数的 25%。上述人员离职后半 | 司股份总数的 25%。上述人员离职后半 | | 年内，不得转让其所持有的本公司股 | 年内 ...