证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-094 （四）会议召开方式 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 5 日 15:00—2023 年 7 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-092 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划行权价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 5 日经 2022 年年度股东 大会审议通过，且于 2023 年 6 月 14 日披露《2022 年年度权益分派实施公告》， 1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-091 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：本公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事潘自强、刘杰、冯震远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司补选董事的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-093 科润智能控制股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度 的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十 二次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、《关于公司补选董事的议案》的独立意见 经认真审议，我们一致认为：公司补选的董事候选人具备履行董事职责的任 职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》规定的禁止任 职的条件，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定；同时，公司 补选董事的方式、程序 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 股票期权行权价格调整相关事宜 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年六月 科润智控股票期权价格调整相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委托协议，本所 接受科润智控的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-097 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开 的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 调整公司 2023 年股权激励计划行权价格的议案》，同意根据公司 2023 年第二次 临时股东大会的授权和公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"）的有关规定，对 2023 年股权激励计划的行权价格进行调整。具体情 况如下： 一、本次激励计划审议情况 1、2023 年 2 月 7 日，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草 案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计 划授予的激励对象名单>的议案》《关于激励对象毛锋先生参与股权激励计划获授 公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-090 科润智能控制股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科润智能控制股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,097,914.34 元，母公司未分配利润为 197,523,266.91 元。本次权益分派共计派发现金红利 18,408,627.70 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 184,086,277 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.900000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-089 科润智能控制股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司暨对外投 资的议案》，同意公司使用自有资金在遂川县设立全资子公司遂川县科润新能源 科技有限公司（以下简称"遂川子公司"）。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司设立全资子公司暨对外投资 的公告》（公告编号：2023 -085）。 二、工商注册登记信息 近日，公司收到遂川子公司通知，遂川子公司已办理完成了工商设立手续， 取得了由遂川县市场监督管理局核发的《营业执照》，具体工商注册登记信息如 下： 名称：遂川县科润新能源科技有限公司 类型：有限责任公司（非自 ...

公司概况 - 公司名称为科润智能控制股份有限公司，证券代码为834062 [1] - 公司于2023年6月6日在浙江省杭州市上城区高德置地A3楼举办路演活动 [2] - 公司参与人员包括副总经理、董事会秘书李强和证券事务代表叶凯嘉 [2] - 参与投资者包括机构投资者和个人投资者 [2][3] 公司业务 - 公司主要从事变压器、高低压成套设备、户外成套设备等产品的研发、生产和销售 [3] - 公司产品应用于光伏发电和风能发电领域 [7] - 公司产品主要面向交流电领域,不涉及直流电领域 [9] 经营情况 - 公司利润率受行业特性影响,未来将通过加大研发投入、精细化成本管控等方式提高利润空间 [3] - 公司具有较强的技术储备,正在推进产品向"智能化、小型化、高可靠性"方向发展 [3] - 公司积累了优质稳定的客户资源,包括两网下属电力公司和国有企业 [4] - 公司正在加大海外市场开拓力度,近期签订了6000万元的变压器采购合同 [5] - 大宗商品价格波动对公司利润率有一定影响,公司通过多种方式降低成本 [6] 未来发展 - 公司新建的年产500万kVA节能型变压器生产线项目正在陆续投产 [5] - 公司将结合行业技术发展动态,不断优化产品,开发适用于新能源领域的新型产品 [3] - 公司将持续加大海外业务拓展力度,提升海外市场的营收占比 [5]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-088 科润智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）公司参与人员 副总经理、董事会秘书：李强 证券事务代表：叶凯嘉 （三）参与投资者 机构投资者：杭州象树资产、杭州嘉祾投资、申万宏源证券、福建酝畴基 金、深圳前海鲲腾私募、中金财富证券、澳门国际银行、国信证券、慧峻投资、 一、投资者关系活动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日（周 二）下午 14:30-16:00 在浙江省杭州市上城区高德置地 A3 楼举办路演活动。 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 ☑路演活动 国元证券、恒光投资、深圳前海龙骑士、杭州康绛私募 个人投资者：卢*微、王*天 三、投资者关系活动主要内容 本次路演活动通过公司宣传片对公司环境、产品、理念 ...