信息披露义务人：浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：浙江如山汇金私募基金管理有限公司 住所：诸暨市店口镇盾安路 权益变动性质：股份减少 第一节 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-077 科润智能控制股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）保证公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 | 本报告书、报告书 | 指 | 《科润智能控制股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 上市公司、科润智控 | 指 | 科润智能控制股份有限公司 | | 信息披露义务人、如山 汇鑫 | 指 | 浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | | 本次权益变动 | 指 | 于2023年4月24日-26日，如山汇鑫通过北京证券交易所 集中竞价 方 式 减 持 其 所 持 有 的 科 润 智 控 的股份共 1,432,635股，占科润智控总股 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-074 科润智能控制股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 监事会 1.议案内容： 根据公司 2023 年第一季度的经营情况，公司董事会编制了公司 2023 年第一 季度报告。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...

科润智控 证券代码 : 834062 科润智能控制股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

√减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 科润智能控制股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 诸暨如山汇盈 创业投资合伙 | 持 股 5% | 以 | 4,000,000 | 2.2336% | | | 企业（有限合 | | | | | | | 伙） | | | | | | | 浙江如山汇鑫 | | | | | 北交所上市前取得 | | 创业投资合伙 | 上股东 | | 4,000,000 | 2.2336% | （含权益分派转增 | | 企业（有限合 | | | | | 股） | | 伙） | | | | | | | 浙江如山成长 | | | | | | | 创业投资有限 | | | 2,000,000 | 1.1168% | | | 公司 | | | | | | 一、 减持主 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-073 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 科润智能控制股份有限公司 3.会议召开方式：现场+通讯 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：王荣 6.会议列席人员：本公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-072 一、投资者关系活动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 科润智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日（周 五）下午 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举 办 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与人员 公司董事长：王荣先生； 公司副总经理、董事会秘书：李强先生； 公司财务负责人：何永福先生； 财通证券股份有限公司保荐代表人：许昶先生。 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频对公司 2022 年年度经营业绩情况进行了介绍。 同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复概 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-071 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 科润智能控制股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定设立发行的股份有限公司，在 | 有关规定设立发行的股份有限公司，在 | | 浙江省市场监督管理局注册登记。公司 | 浙江省市场监督管理局注册登记。公司 | | 于2022年5月26日获得北京证券交易所 | 于 2022 年 5 月 26 日获得北京证券交易 | | 审核 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-068 经核查，监事会认为：本次提名认定陆显荣为公司核心员工的程序符合法律、 法规及《公司章程》的相关规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名陆显荣为公 司核心员工。 特此公告！ 科润智能控制股份有限公司监事会 科润智能控制股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 7 日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于认定 陆显荣为公司核心员工的议案》，提名陆显荣为公司核心员工，并于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露《科润智能控制股份有限 公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-060）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-070 科润智能控制股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 科润智能控制股份有限公司定于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，股权 登记日为 2023 年 4 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交 易所官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编 号：2023-061。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 本次修订内容具体如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 规定设立发行的股份有限公司，在浙江省市 | 规定设立发行的股份有限公司，在浙江省市 | | 场监督管理局注册登记。 | 场监督管理局注册登记。 | | ...

科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以书面+电话方式发 出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司已实施 2023 年股权激励计划，本次股权激励计划授予限制性股票 500 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股，现 已登记完成。该计划实施后，公司注册资本由人民币 17,908.6277 万元变更为 18,408.6277 万元，总股本由 179,086,277 股变更为 184,0 ...