证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-053 科润智能控制股份有限公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后 生效。 三、对上市公司的影响 公司本次向银行等金融机构申请授信额度是用于公司生产经营以及业务发 展需要，有利于增强资金保障能力，促进公司业务发展，符合公司股东的利益需 求，不会对公司和股东特别是中小股东产生不利影响，公司将不断提升盈利能力、 优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 四、备查文件 关于预计申请金融机构综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务发展 的资金需求，2023 年度公司及子公司拟向相关银行或非银行等金融机构申请不 超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的综合授信额度。综合授信品种包括 但不限于：流动资 ...

财通证券股份有限公司 关于 科润智能控制股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，科润智能控制股份有限公司 （以下简称"科润智控"或"公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照 公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。保荐机构根据公司 自查和日常督导情况，对公司开展了专项核查工作，现将核查情况报告如下： 一、公司基本情况 公司成立于2004年2月16日，主要从事变压器、高低压成套开关设备、户外 成套设备等输配电核心设备的研发、制造和销售，产品广泛应用于城乡电网工程、 建筑交通配电行业、工业电气自动化控制等领域，为民营企业。 截至2022年12月31日，公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王荣、王 隆英，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总 数的比例为37.91%。 截至2022年12月31日，公司存在控股股东，控股股东为王荣，控股股东持有 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为22.54%。 上年度初至本核查报告出具日，公司未出现 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-055 科润智能控制股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科润智能控制股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1245 号），本公司 由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行 相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 35,340,500 股， 发行价格为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 15,196.42 万元，坐扣承销和保 荐费用 763.98 万元（总承销及保荐费用为 858.32 万元，科润智控公司以自有资 金已支付 94.34 万元）后的募集资金为 14,432.43 万元，已由主承销商财通证券 股份有限公司于 2022 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、 律师费用、审计及验资费用、发行手续费用等与发 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-058 科润智能控制股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，科润智能控制股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制 度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、 自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | --- | --- | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制 ...

科润智能控制股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 10 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,097,914.34 元，母公司未分配利润为 197,523,266.91 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 179,086,277 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 17,908,627.70 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明： 2023 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-050 科润智能控制股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠 实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 9 名，其中独立董事 3 名，符 合相关法律法规规定。 独立董事人员：潘自强先生、刘杰先生、冯震远先生。 二、出席会议情况 2022 年度，本 ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科润智能控制股份有 限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）首次公开发行并在北京证券交易所上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对科润智控预计 2023 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃 | ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-049 科润智能控制股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科润智能控制股份有限公司章 程》及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章 制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第 十八次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 经认真审议，我们认为：公司 2022 年年度报告全文及其摘要内容客观、公 允的反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）独立意 ...

科润智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 r 目 录 高盛 "。 浙23 北 - - - - - - - - - - - - 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第３页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕1910 号 科润智能控制股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了科润智能控制股份有限公司(以下简称科润智控公司) 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的科润智控公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科润智控公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为科润智控公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-047 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：王荣 6.会议列席人员：本公司监事以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》 ...