证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-038 科润智能控制股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近期与浙江江山源光电 气有限公司签订了一份变压器采购合同，采购金额为 6,000 万元，该笔订单产品 最终需求方为尼泊尔国家能源局（NEA）下属的配电和消费者服务局（DCSD）。 （二） 审批情况 上述合同的签订为公司日常经营行为，不需要经过公司董事会及股东大会审 议。合同自双方签字盖章后生效，无需其他审批手续。 二、 合同对手方情况 1.名称：浙江江山源光电气有限公司 4.注册资本：5,050 万元 5.统一社会信用代码：91330881790983514E 三、 合同主要内容 1.合同价格：合同总价为 6,000 万元（含税） 2.合同标的：变压器 3.交货时间：第一批 2023 年 6 月 5 日前、第二批 2023 年 10 月 5 日前 4.交货地点 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-031 科润智能控制股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《持续监管指引 3 号》"）、《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、 规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事 会第十六次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 科润智能控制股份有限公司 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-029 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以电话+书面方式发 出 5.会议主持人：王荣 6.会议列席人员：本公司监事以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 （二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相 关事项的独 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-026 科润智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 94,632,083 股，占公司有表决权股份总数的 52.8416%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,084,851 股，占公司有表决权股份总数的 11.2152%。 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二三年二月 科润智控 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

科润智能控制股份有限公司 章 程 二○二三年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 31 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 32 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | 第十二章 | 修改章程 35 | | 第十三章 | 争议的解决 35 | | 第十四章 | 附则 36 | 科润智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年二月 1 | 第一章 | 明 声 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次权益的授予情况 9 | | | 一、权益授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本激励计划授予条件说明 11 | | | 一、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任科润智能控制股份有限 公司（以下简称"科润智控"、"上市公司"或"公司"）2023 年股权激励计 划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-028 科润智能控制股份有限公司 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在激励计划首 次公开披露前 6 个月（2022 年 8 月 8 日至 2023 年 2 月 7 日）买卖公司股票情况 进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人持 股及变更查询证明》，在公司激励计划草案公告日前六个月（2022 年 8 月 8 日至 2023 年 2 月 7 日），共有 11 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为， 除此之外，核查对象中的其他人员均不存在买卖公司股票的行为。详见下表： 关于 2023 年股权激励计划内幕知情人买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于 2 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-033 科润智能控制股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监 管指引 3 号》"）、《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年股权激励计划授予相关 事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 的激励对象人员名单相符。 二、本次获授权益的激励 ...

科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配表 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-032 | 18 | 陈祥顺 | 核心员工 | 42 | 王招瑜 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19 | 廖小云 | 核心员工 | 43 | 毛建明 | 核心员工 | | 20 | 谢文义 | 核心员工 | 44 | 叶新保 | 核心员工 | | 21 | 胡 敏 | 核心员工 | 45 | 毛建森 | 核心员工 | | 22 | 刘建华 | 核心员工 | 46 | 熊志刚 | 核心员工 | | 23 | 姜 毅 | 核心员工 | 47 | 林海鹤 | 核心员工 | | 24 | 余正梅 | 核心员工 | | | | 科润智能控制股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占拟授予股票期权 | 占本 ...