证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-030 （一）会议召开情况 5.会议主持人：徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划授予事项 之 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 二零二三年二月 科润智控 2023 年股权激励计划授予事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划授予事项 之 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-034 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 7 日，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草 案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2023 年股权激励 计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于激励对象毛锋先生参与股权激励计划 获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》、《关于公司<2023 年股权激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意 的独立意见。独立董事潘自强作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审 议的本次激励计划相关议案向公司全体 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 869,267,285.40 | 651,215,088.12 | 33.48% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 57,025,698.78 | 43,214,837.45 | 31.96% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 48,155,489.11 | 36,149,594.41 | 33.21% | | 基本每股收益 | 0.36 | 0.31 | 16.13% | | 加权平均净资产收益率%（扣非前） | 11.37% | 10.93% | - | | 加权平均净资产收 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-024 科润智能控制股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 诸暨如山汇盈 创业投资合伙 | | | | | | | 企业（有限合 | | | 4,000,000 | 2.2336% | | | 伙） | | | | | | | 浙江如山汇鑫 | 持股 | 5%以上 | | | 北交所上市前取得 | | 创业投资合伙 | | | | | （含权益分派转增 | | 企业（有限合 | 股东 | | 4,000,000 | 2.2336% | 股） | | 伙） | | | | | | | 浙江如山成长 | | | | | | | 创业投资有限 | | | 2,000,000 | 1.1168% | | | 公司 | | ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-023 科润智能控制股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引 3 号》"）等相关法律、 法规、规范性文件的规定，对公司《科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）授予的激励对象名单进行了 审核，监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明如下： 2023-014），公司按照已披露的公示期间将授予的激励对象名单和职务在公司内 部公告栏进行了公示，公示期间为 2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 16 ...

科润智能控制股份有限公司监事会 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-022 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 16 日通过公司内部公告栏 对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公 示期满，公司全体员工均对提名的毛锋等 40 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的相关规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的毛锋等 40 名 员工为公司核心员工。 特此公告！ 科润智能控制股份有限公司监事会 2023 年 2 月 17 日 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-019 科润智能控制股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （三）审议和表决情况 2023 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 对控股子公司融资提供担保的议案》。 本次拟为控股子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供担保金额 1 亿 元，占公司最近一期经审计净资产的 23.99%。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，本议案还需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人是否提供反担保：否 主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售； 电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关 控制设备研发；电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；集装箱制造；集 装箱销售；有色金属压延加工；技术服务 、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进 ...

科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 国浩律师（杭州）事务所 关 于 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年二月 2023 年股权激励计划 之 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委托协议，本所 接受科润智控的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为科润 智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科润智控履行持续督导 义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的要求，对科润智控为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 1 相关法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》《对外担保管理制度》相关 规定，本次担保已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚 需提交股东大会审议。公司为子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提 供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利 益的情况。保荐机构对公司本次为子公司提供担保事项无异议。 （以下无正文） 2 司为子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页） 一、本次担保的具体情况 为满足日 ...