会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月13日决定召开并召集[4] - 会议通知于2024年12月13日发布[4] - 现场会议于2024年12月30日召开[5] - 网络投票时间为2024年12月29日15:00至2024年12月30日15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东代表股份164,353,271股，占比58.1393%[7] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意率100%[9] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意率100%[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日召开[2] - 出席和授权出席股东21人，持股164,353,271股，占比58.1393%[2] - 通过网络投票股东1人，持股4,000股，占比0.0014%[2] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数11,300,950股，占比100%[4] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数162,866,176股，占比100%[4] 其他信息 - 律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为李易、单元森[6] - 律师认为会议召集、召开程序及表决合法有效[7]

股东交易 - 上海昊鑫创业投资企业2024.11.14 - 12.3卖出一诺威866,633股，成交1061万元[3] - 2024.12.3买入一诺威33,367股，成交40.64万元[3] 监管措施 - 该企业短线交易，山东证监局出具警示函并记入诚信档案[3] - 不服可60日内向证监会复议或6个月内起诉[3]

增持前情况 - 增持人持有公司股份115,843,039股，占总股本39.7905%[14] 增持计划 - 2024年6月27日起6个月内非窗口期增持，拟增持不低于50万股、金额不超500万元[15] 增持结果 - 累计增持500,094股，占总股本0.1718%，金额3,547,231.65元，2024年12月25日实施完毕[17] 规则限制 - 已发行股份30%的股东，一年后每12个月内增持不超2%股份[20] 合规情况 - 增持符合规定，可免于发出要约，具备主体资格[20][21]

增持前持股情况 - 徐军持股115,843,039股，比例39.79%[3] - 李健持股32,480,034股，比例11.16%[3] 增持计划 - 徐军计划增持不低于500,000股，不超5,000,000元[6] - 李健计划增持不低于500,000股，不超5,000,000元[6] 实际增持情况 - 徐军增持500,094股，比例0.1718%，金额3,547,231.65元[8] - 李健增持527,783股，比例0.1813%，金额4,966,519.62元[9] 增持相关信息 - 增持时间为2024年6月28日 - 12月25日[8][9] - 徐军增持价6.48 - 12.06元，李健6.47 - 11元[8][9] 其他情况 - 2024年7月16日李健误卖20000股，占比0.06%[10]

北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN165-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 目 录 国枫律证字[2024]AN165-1 号 致:山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 一、增持人的主体资格 . | | --- | | 二、增持人本次增持的具体情况 | | 三、本次增持的信息披露 | | 四、本次增持行为属于免于发出要约的情形… | | 五、结论意见 . | l 释 义 2 本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 山东一诺威聚氨酯股份有限公司,系北交所上市公司, 一诺威、公司 指 股票代码:834261 增持人 指 徐军,系一诺威控股股东、实际控制人 增持人自于 2024 年 6 月 27 日起不超过 6 个月内的非 本次增持 指 窗口期采取集中竞价方式增持一诺威股份事宜 本 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-100 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | | 前持股比例 | | 徐军 | 持股 5%以上股东、实 | | 115,843,039 | 39.79% | | | 际控制人、董事长 | | | | | 李健 | 持股 5%以上股东、董 事、总经理 | | 32,480,034 | 11.16% | | 陈海良 | 董事、副总经理 | | 3,184,097 | 1.09% | | 高振胜 | 董事、董事会秘书 | | 60,000 | 0.02% | | 牛富刚 | 董事 | | 303,132 | 0.10% | | 司书海 | 监事 | | 91,200 | 0.03% | | 朱光宁 | 监事 | | 18 ...

资金使用 - 公司拟使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[4][5] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意通过[7] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[7] 会议安排 - 董事会决定2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会[7] 薪酬方案 - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》提交股东大会审议[8]

资金募集 - 2023年3月20日发行普通股29,932,748股，募资323,573,005.88元，净额287,390,679.20元[2] 募投项目 - 截至2024年12月10日，募投项目计划投资287,390,679.20元，累计投入119,244,612.00元，进度41.49%[4] 资金使用 - 公司拟用不超5,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 2024年12月12日，董事会和监事会通过补流议案[8] 资金存储 - 截至2024年12月10日，募集资金存储金额为93,294,898.52元[6]

资金募集 - 2023年3月20日公司发行普通股29,932,748股，发行价10.81元/股，募资总额323,573,005.88元，净额287,390,679.20元，3月23日到账[1] 募投项目 - 截至2024年12月10日，34万吨聚氨酯系列产品扩建项目计划投资287,390,679.20元，累计投入119,244,612.00元，进度41.49%[3] 资金情况 - 截至2024年12月10日，募集资金存储余额93,294,898.52元，不含8,000万元理财产品资金[4] 资金使用 - 公司拟用不超5,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 前次3,000万元闲置募集资金于2024年12月10日全部归还[8]