外汇交易业务 - 公司拟开展不超2亿美元或等值人民币外汇衍生产品交易[5] - 业务有效期12个月，额度可循环滚动使用[5] - 业务品种含远期结售汇、期权、掉期等或其组合[3] 交易相关安排 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 以锁定成本、规避风险为目的，禁止投机[8] - 只允许与有资质银行合作[10] 风险与管理 - 交易存在市场、流动性、操作三种风险[7] - 已建立制度规范交易行为[8] - 汇率风险管控小组制定方案，财务中心操作并关注盈亏[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事武恒光、张义福、齐萌的独立性[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性的情形[2]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行股票29,932,748股，发行价10.81元/股，募集资金总额323,573,005.88元[2] - 扣除承销费用后募集资金300,678,689.43元于2023年3月23日划至公司指定账户[2] - 报告期末账户余额为106,131,835.43元[3] - 募集资金净额为2.873906792亿元[21] 资金使用情况 - 报告期内募投项目投入募集资金70,066,191.7元，截至2023年12月31日累计投入83,472,758.95元[6][21] - 募集资金置换资金总额为55,547,509.56元，其中募投项目42,259,499.33元，发行费用13,288,010.23元[8][22] - 报告期公司使用10,000万元暂时闲置募集资金购买中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款[10] - 截至2023年12月31日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品金额为10,000万元[11][22] 项目进展 - “年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目”调整后投资总额为2.873906792亿元，本报告期投入7006.61917万元，截至期末累计投入8347.275895万元，投入进度为29.04%[21] - 截至2024年3月31日，“年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目”已累计投入募集资金1.00164亿元，投资进度为34.85%[21] 公司决策 - 公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过12个月[10] - 2024年4月9日，公司审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》[22] - 公司将“年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目”的规划建设期延长至2026年6月30日[22] - 2023年4月25日，公司审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》[22] 其他情况 - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[17] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[21]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-046 山东一诺威聚氨酯股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：大信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 14 年审 计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定 公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度 ...

业绩相关 - 公司总股本291,132,748股，扣回购专户后以282,688,556股为基数，每10股派现金红利3元，预计派84,806,566.8元[7] 资金运作 - 拟用不超10,000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环，期限不超12个月[11] - 以自有资金开展不超2亿美元或等值人民币外汇衍生产品交易，有效期12个月[13] - 2024年度拟向金融机构申请不超85900万元综合授信额度[13] 项目进展 - 截至2024年3月31日，“年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目”累计投入10016.40万元，进度34.85%[15] - 将该项目建设期延长至2026年6月30日[15]

会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、5次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开3次董事会审计委员会会议[4] 议案审议情况 - 2023年多场董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] 审计沟通情况 - 2023年独立董事与审计机构及内审部门积极沟通维护结果公正[9]

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发 行价格为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承 销费用后的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账 户，扣除其他发行费用 13,288,010.23 元，募集资金净额 287,390,679.20 元。大信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-050 一、 独立董事基本情况 齐萌，男，中国国籍，博士毕业于上海财经大学法律金融学专业，获得经济 学博士学位，2011 年 7 月进入上海政法学院国际法学院工作，现任教授，硕士 生导师，上海政法学院国际经济法教研室主任，上海市曙光学者。主要教授国际 经济法、国际金融法等科目，对课程教学、实践教学有诸多革新，深受学生喜爱。 期间，在 2013 年到 2016 年间，在华东政法大学博士后流动站从事博士后研究。 在学术论著方面，曾在《中国法学》、《法律科学》、SCI 一区等核心期刊 上发表论文 40 余篇，有多篇论文被《人大复印报刊资料》等文摘转载。在法律 出版社出版专著、论著共计四部。主持国家社会科学基金一般项目"公司债券违 约市场化处置机制研究"等。 在社会任职方面，获聘上海法院特聘教授，担任宝山区检察院听证员，曾在 上海市一中院进行产学研实践，也曾担任 A 股上市公司独立董事，积极发挥独立 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-043 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会 2023 年主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普 通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所具备 优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，在审计工作中遵循了独立、客观、公 正的执业准则，较好的完成了各项审计工作。 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会 ...

资金募集 - 2023年3月20日发行普通股29,932,748股，发行价10.81元/股，募资总额323,573,005.88元，净额287,390,679.20元[1] 募投项目 - 截至2024年3月31日，34万吨聚氨酯系列产品扩建项目计划投资287,390,679.20元，累计投入100,164,018.84元，进度34.85%[3] 资金情况 - 截至2024年3月31日，募集资金存储余额111,230,009.20元，不含1亿理财资金[4] 理财安排 - 拟用不超10,000万元闲置募资买理财，额度内可循环使用[6] - 2024年4月9日董事会和监事会通过买理财议案[7] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[9] - 控制措施有跟踪分析、监督检查等[10]