会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日以现场与通讯结合方式召开[3] - 发出会议通知时间为2024年10月23日，方式为通讯[3] - 会议主持人是董事长徐军先生[3] 议案表决 - 《2024年三季度报告》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于会计估计变更的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] 报告披露 - 《2024年三季度报告》于2024年10月29日披露，公告编号2024 - 089[5] - 《会计估计变更公告》于2024年10月29日披露，公告编号2024 - 090[5]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-091 山东一诺威聚氨酯股份有限公司股票解除限售公告 | | | | | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除限 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 售的股票数 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 徐军 | 是 | 董事长 | A | 28,629,489 | 9.83% | 87,213,550 | | | | | 董事、总 | A | | | | | 2 | 李健 | 否 | | | 8,014,517 | 2.75% | 24,465,517 | | | | | 经理 | | | | | | 3 | 陈海良 | 否 | 董 ...

会计估计变更情况 - 2025年1月1日起变更，前按2.5%、后按1.5%计提职工教育经费[2] - 截至2024年9月30日，应付职工教育经费结余2528.60万元[2] 审批情况 - 2024年10月28日，董事会、监事会审议通过变更议案[4] - 审计委员会审议通过变更事宜[4] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会均认为变更合规[5][6][7] 影响 - 采用未来适用法，预计2025年减少经费194万，增利194万[8]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日现场召开[3] - 2024年10月23日通讯发出会议通知[3] - 会议主持人是监事会主席荣璋先生[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》[4] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》[5] - 两议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会[4][5]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-090 山东一诺威聚氨酯股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2025 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 根据《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发【2002】16 号）的规定，一般企业按照职工工资总额的 1.5%足额提取教育培训经费，从业 人员技术素质要求高、培训任务重、经济效益较好的企业可按 2.5%提取，列入 成本开支。 公司目前按照职工工资总额的 2.5%计提职工教育经费，截至 2024 年 9 月 30 日，公司应付职工教育经费结余 2,528.60 万元，金额较大。 2.变更后采取的会计估计 经综合考虑后续培训任务并结合公司实际情况，现决定调整职工教育经费的 计提比例，将职工教育经费的提取标准由按照职工工资总额的 2.5%计提变更为 按照职工工资总额的 1.5%计提，自 2025 年 1 月 1 日起执行。 ...

股票解除限售 - 本次解除限售数量43,914,793股，占总股本15.08%，2024年11月1日可交易[2] - 董事长徐军解除28,629,489股，占9.83%，未解除87,213,550股[2] - 董事兼总经理李健解除8,014,517股，占2.75%，未解除24,465,517股[2] 股份占比 - 无限售股份170,991,726股，占比58.73%；有限售120,141,022股，占比41.27%，总股本291,132,748股[4] 限售承诺 - 申请解除限售股东作出多项限售承诺，如上市12个月内不转让[6]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-087 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-089）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规 ...

股东情况 - 上海昊鑫创业投资企业（有限合伙）持股20,645,160股，比例7.0913%[3] 减持计划 - 拟减持不超1%，数量不高于1,560,088股，比例不高于0.5359%[1][4] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[4] - 减持价格依市场定，股份源于上市前取得[4] - 减持原因为经营发展资金需求[4] 其他说明 - 减持计划有不确定性，不会变更公司控制权[6]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-086 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 1%的 预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海昊鑫 | 持股 | 5%以 | 20,645,160 | 7.0913% | 北京证券交易所上市 | | 创业投资 | 上股东 | | | | 前取得 | | 企业（有限 | | | | | | | 合伙） | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 名称 | | 计划减持 数量（股） | 计划减 持比例 | 减持 方式 | 减持 期间 | 减持价格 区间 | 拟减持 股份来 | 拟减持 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 广发证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 08 | 830799 | 艾融软件 | 18.48 | 800000 | 司上海控江路营业部 | 司郑州经三路证券营 | | | | | | | | 业部 | | | | | | | 中泰证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 2024-10- | 834261 | 一诺威 | 6.16 | 118000 | 司淄博中润大道证券 | 司济南明湖东路二部 | | 08 | | | | | 营业部 | 营业部 | | | | | | | 华鑫证券有限责任公 | 开源证券股份有限公 | | 2024-10- | 870656 | 海昇药业 | 15.3 | 300000 | 司上海新松江路营业 | 司上海永泰路证券营 | | 08 | | | | | 部 | 业部 | | 2024-10- | | | | | 广发证券股份有限公 ...