证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-016 山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、 高效、透明，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东一诺威聚氨 酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法 规的要求，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过，同意提名武 恒光先生为公司第四届董事会独立董事，同意提名高振胜先生、牛富刚先生为公司第四 届董事会非独立董事。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-005 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事任命公告 提名武恒光先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高振胜先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-015 山东一诺威聚氨酯股份有限公司对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件及《山 东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为其他单位或个人提供的保证、抵押 或者质押，包括公司对控股子公司的保证、抵押或者质押。公司及其控股子公司 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-020 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《山东一诺 威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨酯股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本制度。 第二条 委员会是董事会设立的，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建 议的专门工作 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对一诺威 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 下： 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | （3）=（2）/ ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-019 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）、《山 东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨 酯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规 定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-003 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权 董事会办理工商变更登记手续。 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-007 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人武恒光，已充分了解并同意由提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司董 事会提名为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东一诺 威聚氨酯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-024 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（ 以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》 以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 以 下称（《证券法》）、（《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》、（《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》 以下 简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-010 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规，规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）之规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识，技能和素 质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力 ...