本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-021 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步建立健全山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董 事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨酯股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本制 度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-013 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的 股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包 括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现 金分红事项的信息披露。 第二章 利 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-023 山东一诺威聚氨酯股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 第三条 公司依法披露信息应将公告文稿和相关备查文件置备于公司住所， 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）指定的媒体发布。 第二章 基本原则 第四条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证信息披露内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述性 语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广 告、恭维或诋毁等性质的词句。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司的中文注册名称：山东一 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | | | | | 诺威聚氨酯股份有限公司。 | 关规定成立的股份有限公司。 | | | | | | | | 英 | 文 | 名 | 称 | ： | ShanDong | Inov | 公司的中文注册名称：山东一诺威聚氨酯 | | Polyurethane Co., Ltd. | 股份有限公司。 | | | | | | | | 英文名称：ShanDong Inov Polyurethane | | | | | | | | | Co., Ltd. | | | | | | | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-009 山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司的 法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机构， 依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-004 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 21 日 15:00—2024 年 2 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-025 山东一诺威聚氨酯股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可 靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国 公司法》、《中国内部审计准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律法规及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-002 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事朱德胜、张义福、齐萌、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名武恒光先生为公司第四届董事会独立董事并调整公司 第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-028 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资 金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-011 山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事工作制度 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护 公司、中小股东和利益相关者的合法权益，促进公司持续规范发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程 ...