证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-077 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 4 月 27 日 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票登记手续办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小 投资者权益，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年第三次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 （一） 股东大会召开日期和时间 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 27 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 19 日披露的公告，公告编号：2023-043。 四、 其他 （一）会议联系方式：联系人：高振胜 0533- ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于实施稳定股价方案回 购股份的议案》，并于 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披 露了《回购股份方案公告》 (公告编号：2023-040）。该回购 股份方案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露 2023 年第三次临时股东大会股权登记日(即 2023 年 4 月 27 日) 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 一、2023 年 4 月 27 日登记在册的前十大股东持股情况： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 徐军 境内自然人 114,842,592 39.45% 2 李健 境内自然人 31,463,224 10.81% 3 上海昊鑫创业投资企 业（有限合伙） 境内非国有 法人 20,645,160 7.09% 4 淄博创新资本创业投 资有限公司 境内非国有 法人 5,470, ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-052 山东一诺威聚氨酯股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：941 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2021 年收入总额（经审计）：186,317.76 万元 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-061 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过： 提名徐军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 114,842,592 股， 占公司股本的 39.4468%，不是失信联合惩戒对象。 提名齐萌先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名李健先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,463,224 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-064 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会,现提 名朱德胜先生、张义福先生、齐萌先生担任公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与山东一诺威聚氨酯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-060 山东一诺威聚氨酯股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于修订公司信息披露 管理制度的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保公司及时、准确履行信息披露义务，保护投资者及其他利 益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）以及 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 2023[181]号）核准，并 经北京证券交易所同意，公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A 股）29,932,748 股，发行价格为每股 10.81 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 大信专审字[2023]第 3-00155 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金置换专项审核报告 大信专审字[2023]第 3-00155 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 4 月 25 日《关于以募集资金置换已投入募集资金 ...

本次职工代表大会的召集、召开程序符合国家法律、法规的相关规定。 二、会议表决情况 本次会议以现场投票的表决方式通过了《关于选举公司第四届监事会职工代 表监事》的议案。 议案内容：公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，拟选举司书海先生为公司第四届监事会职工代表监事，任 期自职工代表决议选举通过之日起至第四届监事会届满。司书海先生先生不存在 不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对 象名单，不属于失信联合惩戒对象。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-068 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开了职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 85 名， 实际出席职工代表 85 名。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-062 （二）首次任命董监高人员履历 山东一诺威聚氨酯股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过： 提名朱光宁先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,000 股，占 公司股本的 0.0618%，不是失信联合惩戒对象。 提名荣璋先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,145,808 股， 占公司股本的 0.3936%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 ...