薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬津贴方案适用期为2025年1月1日起[1] - 独立董事津贴每人每年6万元（税前）[1] - 薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[5] 审议情况 - 2025年4月25日多议案经相关会议审议，需提交股东会[4] - 董监高薪酬须股东会审议通过生效[5]

河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 河南驰诚电气股份有限公司 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 410A016530 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是驰诚股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

审计相关 - 公司2024年相关会议同意聘任致同事务所为2024年度审计机构[1] - 审计委员会认为致同具备审计资质和专业能力[2] - 审计中审计委员会与会计师充分沟通掌握情况[3] - 审计委员会认为致同2024年度审计发挥重要作用[3] - 审计委员会严格履行对会计师事务所监督职责[4]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享河南驰诚电气股份有限公司（以 下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2025 年度经营需求的情况下，公司 拟定了 2024 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,750,305.48 元，母公司未分配利润为 100,816,660.24 元。母公司资本公积为 76,844,086.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 69,186,203.30 元，其他 资本公积为 7,657,883.37 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；以 ...

关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚 股份"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是驰诚股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上对驰诚股份董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专 项报 ...

履职情况 - 2024年董事会应出席4次，现场出席4次，无委托和缺席[1] - 2024年股东大会应列席2次，现场列席2次，无委托和缺席[1] - 2024年对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[1] 委员会工作 - 出席薪酬与绩效考核委员会1次，通过薪酬方案议案[2] - 召集并出席审计委员会3次，通过多项报告及议案[3] 其他情况 - 2024年未履行独立董事特别职权[4] - 2024年累计现场履职时长十六日[6] - 2024年勤勉尽责，未受相关处分[6]

会议信息 - 2024年年度股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 2025年5月23日14:30现场开会，5月22日15:00 - 5月23日15:00网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年5月16日[8][9] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项报告和议案[10][11][12][13] 财务与薪酬 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构[12] - 拟定独立董事津贴每人每年6万元（税前）[15] 登记信息 - 2025年5月23日14:00 - 14:30在公司会议室登记[19] - 联系人翟硕，电话0371 - 67572288[19]

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法规和规范性 文件的要求，对驰诚股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，公司募集资金使用情况如下： 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司制定了 《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与开源证券、 募集资金开户银行签署了《募集资金专户三 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1150万股，发行价5.87元/股，募集资金总额6750.5万元，净额5782.82万元[2] - 2024年初募集资金账户金额5777.03万元，年内增加111.93万元，减少1081.62万元[2] - 2024年末募集资金账户余额4807.34万元[3] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储管理，签署三方监管协议[4] - 2024年使用暂时闲置募集资金购买多笔理财产品，金额700 - 4950万元不等[7][8][9] - 理财产品预计年化收益率2.00% - 2.80%[7][8][9] 项目进展 - 智能仪表产线智能化升级项目截至期末投入进度为20.45%[19] 合规情况 - 2024年1月4日购买银行结构性存款未及时披露进展已整改[13] - 保荐机构认为除未披露外，公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[14] - 会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告符合规定[15]

财务审计 - 致同会计师事务所审计驰诚股份2024年财报，出具无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 驰诚股份编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 文档出现资金往来数字1000.00万、80.00万、1180.0万等[10] 报告信息 - 专项说明供驰诚股份披露年报使用[8] - 报告日期为2025年4月25日[9]