证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-034 河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关 资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了 独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 会议名称 | 应出席或列 | 现场出席或 | 以通讯方式 | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关 资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了 独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 会议名称 | 应出席或列 | 现场出席或 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | ...

一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 4 月 25 日经第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-046 河南驰诚电气股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-042 河南驰诚电气股份有限公司 | 序号 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金 | 实施主 | 投资总额 | 资金金额 | （%） | | | 用途 | 体 | （调整后） | | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | /（1） | | 1 | 智能仪表 | 许昌驰 | 57,828,202.55 | 12,512,953.00 | 21.64% | | | 产线智能 | 诚电气 | | | | | | 化升级项 | 有限公 | | | | | | 目 | 司 | | | | | 合计 | - | - | 57,828,202.55 | 12,512,953.00 | 21.64% | 注：以上账户余额包括理财收益及利息收入；截至 2025 年 3 月 31 日，公司 使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品余额为 30,000,000.00 元。 变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体 ...

（一）募集资金金额及到账时间 开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法规和规范性 文件的要求，对驰诚股份变更部分募集资金用途及募投项目延期的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147 号）同意，公司获 准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股（超额配售选择权行 使后），公司本次发行的价格为 5.87 元/股，募集资金总额为人民币 67,505,000.00 元，扣除发行费用 9,676,797.45 元（不含增值税）后，募集资金净额为 57, ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-026 河南驰诚电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对 2024 年度工作进行了总结回顾，编制了 2024 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-039 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制有效性的结论 根据报告期内公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-025 河南驰诚电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事徐卫锋因外出工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会对 2024 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2024 年度董事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-043 河南驰诚电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，此事 项无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值的原因和基本情况 公司根据《企业会计准则》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和 要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以 及 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对有关资产进行了全面清查和减值 测试，对可能存在减值迹象的资产计提了减值准备，减少公司 2024 年度合并报 表利润总额 980.74 万元。具体如下： 1、 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-032 河南驰诚电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和河南驰诚电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 公司第三届董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名未担任公司高级管理人员的董事组成，即独立 董事韩新宽、独立董事李祺、独立董事宋华伟，其中主任委员由具有会计专业资 格的独立董事韩新宽担任。委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 会议 | | 召开 | 审议通过的相关议案 ...