上市与股本 - 公司于2023年2月16日在北交所上市，发行1150.00万股[3] - 公司注册资本为6568.00万元，股份总数6568.00万股[3][13] - 发起人徐卫锋和石保敬持股均为1025.00万股，比例均为32.9688%[13] 股份转让限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[23] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[23] - 高管和核心员工战略配售股份12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[25] 交易与决策规则 - 董监高在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内不得买卖股票[25] - 控股股东、实控人在年报公告前30日内不得买卖股票[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可维权[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形应两个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[52] 董事相关 - 董事任期每届三年，可连选连任，独立董事连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[87] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[105] - 董事连续两次未出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会更换[88] 独立董事相关 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[95] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[100] - 独立董事连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[100] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送财务会计报告[162] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[166] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[172] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[186][187][188] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[192] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[192]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 15342980.0 | 18661.43 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到49.31% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 835892 | 中科美菱 | 11062155.0 | 12661.36 | | | 05 | | | | | 达到43.09% | | 2023-12- | 835892 | 中科美菱 | 7261250 | 8903.62 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | | | | | | | 2023-12- | | | | 12184.3 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | 871753 | 天纺标 | 9220570 | | | | 2023-12- | | | | | | | 05 | 831526 | 凯华材料 | 16503257.0 | 46 ...

业绩总结 - 驰诚股份成交数量为7298673股[1] - 驰诚股份成交金额为9011.37万元[1] - 驰诚股份当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易详情 - 长江证券上海分公司买入3930719.43元[1] - 国金证券东莞东莞大道营业部买入3465615.66元[1] - 多家营业部有买卖操作[1]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-084 河南驰诚电气股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提名独立董事候选人的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚 需提交股东大会审议通过。 提名韩新宽先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名宋华伟先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司原独立董事张复生先生、董事郑秀华女士辞 ...

信息披露制度审议 - 信息披露管理制度于2023年11月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 定期报告编制与披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告[12] - 应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制并披露中期报告[12] - 应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制并披露季度报告[12] 财务报告审计 - 公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 拟实施送股或以资本公积转增股本，所依据的中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审[14] 业绩相关规定 - 业绩预告本期财务数据上下限区间变动幅度一般不超30%，最大不超50%[22] - 年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或由亏转盈属重大变化[23] - 业绩快报与实际数据差异幅度达20%以上需披露修正公告[23] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[27][46] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需及时披露[47] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼需及时披露[49] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[36] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[36] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[36] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时披露[36] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需及时披露[40] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需及时披露[40] 股东股份变动披露 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%，投资者应告知公司并配合披露[55] 资产变动披露 - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%，公司应及时披露[55] 减持披露 - 拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%，大股东等减持需在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划[58] - 大股东等减持，在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过6个月[58] - 大股东等减持，在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况[58] - 大股东等减持，在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况[58] 其他披露 - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行偿债义务等情形，公司应及时披露[55] - 公司董事等因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达3个月以上，应及时披露[55] 制度相关 - 招股说明书等公告的信息披露有关文件，董事会秘书应保管10年[64] - 公司实行股权激励与员工持股计划，应遵守北交所相关规定并履行披露义务[60] - 公司董事长、总经理、财务负责人应对公司财务报告真实性、准确性、完整性承担主要责任[67] - 持有公司5%以上股份的股东等信息披露义务人应及时告知公司董事会相关事项并协助完成信息披露[71] - 内幕信息知情人包括公司及其董监高、持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[76] - 公司和内幕信息知情人在信息披露前应控制知情者范围，不得泄露内幕信息[78] - 公司财务信息披露前应执行财务管理和会计核算内部控制制度[79] - 审计部对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督并定期向审计委员会报告[79][81] - 对外宣传文件发出前需经董事会秘书审核签发书面意见[84] - 公司董事、监事、高级管理人员接受特定对象采访和调研前应知会董事会秘书[84] - 公司及相关信息披露义务人应按规定信息披露平台发布信息，其他媒体发布时间不得早于规定平台[85] - 公司相关人员应在特定时点向董事会秘书报告未公开信息[85] - 董事会秘书收到报告后应审核未公开信息[85] - 审核后依法应披露的信息需组织起草公告文稿并披露[85] - 本制度未尽事宜按相关规定执行[87] - 本制度与后续规定抵触时按新规定执行[87] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效施行[87] - 本制度由公司董事会负责解释[87]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-070 河南驰诚电气股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益， 保障独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性 文件和《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订《河 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-079 河南驰诚电气股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审 计法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部对公司、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-074 河南驰诚电气股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担责任的行为。包括公司对控股子公司的担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度于 20 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-078 河南驰诚电气股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-082 河南驰诚电气股份有限公司印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 公司印章是公司行使权力和承担责任的象征，为保证河南驰诚电气 股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、保管和使用的合法性、严肃性、 权威性及安全性，为维护公司的合法权益，杜绝违法违规行为的发生，规范公司 印章的刻制、保管、使用等行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况， ...