会议信息 - 董事会会议于2024年2月4日现场召开，1月23日书面发通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等4项议案需提交股东大会审议[4][5][6][8] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》无需提交[9] 财务数据 - 2023年度审计费用确定为27万元[6] - 公司及子公司拟申请不超5000万元银行综合授信[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场2月26日14:30召开，网络投票2月25日15:00 - 2月26日15:00[3] - 股权登记日为2024年2月19日[5] - 会议采用现场和网络投票结合，召集人为董事会[3] 财务相关 - 2023年度审计费用为27万元[7] - 公司及子公司拟申请银行综合授信不超5000万元[8] 其他 - 审议四项议案，含使用闲置募集资金现金管理[5][6][7][8] - 会议登记时间为2月26日14:00 - 14:30[11] - 会议地点为公司会议室[5]

资金使用 - 公司拟用不超5782.820255万元闲置募集资金现金管理[2] 现金管理现状 - 截至2024年2月5日，未到期现金管理产品余额4950万元，占2022年度经审计净资产26.42%[4] 本次购买情况 - 本次买招行两款产品，金额2450万元和2500万元，预计年化收益率1.60%，期限28天[5] - 招行点金系列28天结构性存款预计年化收益率1.60 - 2.30%[6][13] 过往购买情况 - 2023年买招行点金系列92天结构性存款1500万元和2300万元，年化收益率2.85%，本金收回[14] - 2023年买交银理财享灵动慧利日开2号1000万元，年化收益率2.90%，本金收回[14] 其他情况 - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[2] - 本次现金管理产品受托方为招行郑州高新区支行，不构成关联交易[9] - 公司按规定对理财事项决策、管理、监督，严控风险[10] - 现金管理受市场波动等风险影响[11] - 备查文件有招行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品说明书和业务确认单[18]

业绩相关 - 公司预计2024年日常性关联交易金额180万元，2023年初至披露日实际发生104.656018万元[2] 关联交易 - 预计2024年向郑州信诺达采购原材料不超180万元[5] - 关联交易定价参考市场价格，无损害公司及股东利益情形[6][7][11] 审批情况 - 预计2024年日常性关联交易经相关会议审议通过[9] - 保荐机构对该事项无异议[12]

会议信息 - 董事会会议于2023年12月18日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2023年12月7日，方式为书面[3] 议案表决 - 《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》同意7票，无需股东大会审议[5] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意5票，两董事回避，无需股东大会审议[6]

上市与股本 - 公司于2023年2月16日在北交所上市，发行1150.00万股[3] - 公司注册资本为6568.00万元，股份总数6568.00万股[3][13] - 发起人徐卫锋和石保敬持股均为1025.00万股，比例均为32.9688%[13] 股份转让限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[23] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[23] - 高管和核心员工战略配售股份12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[25] 交易与决策规则 - 董监高在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内不得买卖股票[25] - 控股股东、实控人在年报公告前30日内不得买卖股票[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可维权[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形应两个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[52] 董事相关 - 董事任期每届三年，可连选连任，独立董事连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[87] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[105] - 董事连续两次未出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会更换[88] 独立董事相关 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[95] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[100] - 独立董事连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[100] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送财务会计报告[162] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[166] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[172] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[186][187][188] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[192] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[192]

董事会会议 - 公司于2023年12月18日召开第三届董事会第十六次会议[1] 人员变动 - 原独立董事张复生失去各专门委员会委员资格[1] - 董事、总经理石保敬不再兼任审计委员会委员[1] 委员会调整 - 原提名与薪酬考核委员会分拆为提名、薪酬与考核委员会[1] 成员选举 - 选举产生新的审计、提名、薪酬与考核委员会成员[1] 任期情况 - 董事会专门委员会委员任期至第三届董事会任期届满[1]

会议时间 - 2023年第二次临时股东大会于12月18日召开[5] - 网络投票时间为12月17日15:00 - 12月18日15:00[9] 参会情况 - 现场出席股东或其代理人13名，持股48341396股，约占73.6014%[11] - 网络投票股东0名，代表股份0股，约占0%[12] 议案审议 - 审议通过六项议案，同意票数48341396股，占73.6014%[15][16][17] 结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[19][21]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月18日召开，采用现场和网络投票方式[2] - 出席股东13人，持表决权股份48341396股，占比73.6014%[2] 议案表决 - 多项议案同意股数均为48341396股，占比100%[4][5][6][7][8][9][10] - 修订〈利润分配管理制度〉议案同意票数786,596，比例100%[15] 人员变动 - 韩新宽、宋华伟当选独立董事，得票占比100%[10][12][13] - 张复生、郑秀华离职，经大会审议通过[16]

业绩相关 - 公司预计2024年日常性关联交易金额为180万元，2023年年初至披露日实际发生104.656018万元[3] 决策情况 - 董事会审议预计日常性关联交易，同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[5] 交易说明 - 关联交易定价参考市场价格，交易价格公允[5] - 公司将在预计范围内根据业务需要签署相关协议[6] - 保荐机构认为交易信息披露真实准确完整，无异议[8]