证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-047 河南驰诚电气股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 河南驰诚电气股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 6,568.00 万元 | 第六条 公司注册资本为8,538.40 万元 | | 人民币。 | 人民币。 | | 第十九条 公司的股份总数为 6,568.00 | 第十九条 公司的股份总数为 8,538.40 | | 万股，全部为普通股。 | 万股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司 2024 年度权益分派预案，公司拟以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。本次权益分派经股东会审议通过并实施完毕后，预计公司注册资本 将由 65,680,000 元变更为 85,384,000 元，公司股份 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 独立董事及相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且具独立性[2]

投资项目 - 公司拟在郑州高新区投资约2.8亿用于智能传感器仪表制造升级项目[3] - 购买约28亩工业建设用地资金预计不超2000万元[3] 决策进展 - 2025年4月25日董事会审议通过对外投资议案[6] - 该议案尚需提交股东会审议[6] 其他要点 - 项目建设周期为用地交付并办好证照后24个月内[12] - 出资方式为现金，资金来源为自有/自筹及募集资金[13] - 交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 项目实施需前置审批，存在变更等风险[7] - 对2025年业绩无重大影响，未来业绩影响不确定[18]

履职情况 - 2024年应出席董事会4次，现场出席4次[1] - 2024年应列席股东大会2次，现场列席2次[1] - 2024年出席审计委员会3次[2] 决策表决 - 2024年对历次董事会审议议案均投赞成票（回避表决除外）[1] 审计工作 - 2024年审计委员会审议通过多项议案[2][3] - 2024年与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通[5] 学习与合规 - 2024年认真学习相关法律法规，参与监管培训[6] - 2024年勤勉尽责，未受相关处分[6]

独立董事履职情况 - 2024年应出席董事会4次，现场出席4次[1] - 应列席股东大会2次，现场列席2次[1] - 召集并出席薪酬与绩效考核委员会1次[2] - 出席审计委员会3次[3] - 累计现场履职时长十六日[6] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避表决除外）[1]

舆情制度 - 舆情管理制度于2025年4月25日经第四届董事会第二次会议审议通过[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[5] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长、总经理任组长，董事会秘书任副组长[9] 舆情处理 - 一般舆情由董事会秘书及对外宣传部门灵活处置[12] - 重大舆情时舆情工作组采取多种措施降低影响[12] 保密责任 - 违反保密义务给公司造成损失的，公司有权追究法律责任[15]

募集资金情况 - 2023年2月2日发行普通股1000万股，发行价5.87元/股，募集资金总额5870万元，净额4903.21万元，超额配售净额879.61万元[2] - 截至2025年3月31日，智能仪表产线智能化升级项目累计投入1251.30万元，进度21.64%[3] - 截至2025年3月31日，闲置募集资金买银行结构性存款余额3000万元[4] - 截至2025年3月31日，募集资金存储金额为1746.48万元[7] 项目变更 - 智能仪表产线智能化升级项目拟投资由5782.82万元变为2000万元，总投资降至约2390万元，预期营收3441万元、净利润225万元[6][8] - 新增智能传感器仪表制造升级项目，拟投资3782.82万元，总投资额28121.42万元[6][11] - 智能传感器仪表制造升级项目建筑工程预算17076.25万元，设备购置8045.17万元，预备费3000万元[13] 项目进度与规划 - 智能仪表产线智能化升级项目建设期延长至2026年8月31日[9] 市场情况 - 2024年全球气体设备市场规模880.26亿美元，气体监测仪细分48.2亿美元[17] - 2024年仪器仪表制造业营收10803.8亿元，同比增长4.3%[18] 公司决策与合作 - 2025年4月25日公司审议通过变更部分募集资金用途及项目延期议案，待股东会审议[21] - 公司拟与郑州高新区管委会合作获土地和政策支持[19] 项目定位与前景 - 原项目定位于民用类气体传感智能仪表，新增项目定位于工商业类及报警控制系统[15] - 气体监测设备有存量更新需求，未来市场规模将较快发展[18]

募资情况 - 公司公开发行1150.00万股，发行价5.87元/股，募集资金总额6750.50万元，净额5782.82万元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金存储余额1746.48万元，闲置资金购买银行结构性存款余额3000.00万元[5] 项目投资变更 - 智能仪表产线智能化升级项目投资金额由5782.82万元变更为2000.00万元，减少3782.82万元[7] - 新增智能传感器仪表制造升级项目，投资3782.82万元[7] - 长葛基地项目总投资拟由8076万元降至约2390万元，预期收益下调至营收3441万元、净利润225万元[9] 项目进度与规划 - 截至2025年3月31日，智能仪表产线智能化升级项目累计投入1251.30万元，投入进度21.64%[3] - 智能仪表产线智能化升级项目规划建设期延长至2026年8月31日[10] - 智能传感器仪表制造升级项目计划总投资额28121.42万元，3782.82万元用原有募集资金[11] - 智能传感器仪表制造升级项目建筑工程投入17076.25万元，设备购置费用8045.17万元，项目预备费3000.00万元[14] 市场情况 - 2024年仪器仪表制造业营业收入达10803.8亿元，同比增长4.3%[19] - 气体安全监测设备市场规模未来因存量替代和新增应用市场推动将保持较快发展态势[19] 合作与决策 - 公司拟与郑州高新区管委合作获土地资源和政策支持，推动项目发展[20] - 2025年4月25日公司召开董事会和监事会，审议通过变更募集资金用途及募投项目延期议案，尚需股东会审议[22] 综合说明 - 公司主营业务为气体环境安全监测产品研发、生产和销售，有成熟商业模式和市场影响力[16] - 原募投项目和新增募投项目围绕主业，技术通用，定位不同[16] - 公司深耕行业20余年，积累众多客户，有广阔市场空间[17] - 公司本次变更募集资金用途符合战略规划，利于主营业务发展，不损害股东利益[24] - 保荐机构认为变更事项经审议，符合法规，利于提高资金使用效率，无不利影响，不损害公司和股东利益[27]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-026 河南驰诚电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对 2024 年度工作进行了总结回顾，编制了 2024 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-039 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制有效性的结论 根据报告期内公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 ...