人员提名 - 提名徐卫锋等四人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名李祺等三人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7] 议案表决 - 《修订<募集资金管理制度>的议案》等四议案表决同意7票，需提交股东大会审议[10][12][13][14] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》表决同意5票，无需提交[15] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意7票，无需提交[16]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-004 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名韩新宽为河南驰诚电气 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好 ...

募集资金管理制度 - 募集资金管理制度于2025年1月6日经第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证可行性[11] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议，并在签订后2个交易日内公告[7] - 商业银行三次未及时提供对账单等，公司可终止协议并注销专户[9] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2个交易日内公告[15] - 暂时闲置资金补充流动资金，单次不超12个月，董事会通过后2个交易日内披露，到期归还后2个交易日内公告[15][16][17] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，置换事项通过后2个交易日内披露[17] 特殊情况公告 - 出现严重影响募投计划情形，2个交易日内公告[5] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内公告[12] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款需经审议披露，使用后12个月内不进行高风险投资或提供财务资助[18] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%可豁免董事会审议[18] - 节余超过200万元或项目净额5%需经董事会审议[18] - 节余高于500万元且高于项目净额10%需经股东大会审议[18] 募集资金用途变更 - 用途变更需经董事会、股东大会审议披露[20] - 仅改变实施地点可免提交股东大会审议[21] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[22] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 董事会每半年度对募集资金使用情况专项核查并披露[24] - 保荐机构每半年至少进行一次现场核查[25]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-013 河南驰诚电气股份有限公司 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的短期投资产品。在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循 环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在合法合规和不影 响公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好 的现金管理产品，进一步提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有 一定的不可预期性。为防范风险，公司会对理财产品进行持续 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-012 河南驰诚电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | 用途 | 体 | 整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目 智能仪表 产线智能 | 许昌驰 诚电气 | 57,828,202.55 | 11,825,803.00 | 20.45% | | | | 有限公 | | | | | | 化升级项 | 司 | | | | | | 目 | | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 河南驰诚电气股 | 招商银行郑州高新 | 37190 ...

河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人宋华伟，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-007 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-016 河南驰诚电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，履行了 必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 ...

公司治理 - 驰诚股份第三届董监高任期2024年12月22日届满[1] - 因提名工作未完成，董监事会延期换届[1] - 换届前第三届人员继续履职，不影响运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"或"驰诚股份"）第三届董 事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 12 月 22 日届满。鉴于公司新 一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和 高级管理人员的任期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-054 河南驰诚电气股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

审计安排 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 原签字注册会计师王高林由宁国星接替[2] - 变更后的签字会计师为宁国星、张晓玲[2] 新会计师情况 - 宁国星2013年成为注会，2015年开始在致同执业[3] - 近三年签署新三板审计报告7份，无上市公司审计报告[3] - 近三年未受处罚，无违反独立性情形[4] 影响与日期 - 变更签字会计师对2024年审计无不利影响[5] - 公告日期为2024年12月4日[6]