证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-075 河南驰诚电气股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 行为（以下简称"承诺"）。 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北京证券交易所业务规则的要求，不得承诺根据当时情况判 断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取得审批的补救措施。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）、实际控 制人、股东、关联方及其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"《北京证 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-088 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名宋华伟为河南驰诚电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-086 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名韩新宽为河南驰诚电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-087 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人宋华伟，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-066 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议 案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到独立董事张复生先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到董事郑秀华女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 636,000 股，占公 司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司市场部经理职务。 （二）辞职原因 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-083 河南驰诚电气股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，张复生 先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公司第三届董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务；郑秀华女士亦因工作调整原因， ...

| | 2023-11-29 公告日期 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 驰诚股份(834407) 连续竞价 8127362 （股） | 成交金额（万 元） | 12454.24 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 3089476.81 | 2625380.47 | | 买2 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路营业部 | 2787000.7 | 191241.16 | | 买3 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路营业部 | 1629442.12 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1579174.61 | 346038.61 | | 买5 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 1568896.73 | 0 | | 卖1 | 中原证券股份有限公司郑州桐柏路营业部 | 0 | 8232869.6 | | 卖2 | 国泰君安证券 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 33761378.0 | 45480.08 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到49.26% | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 12864408.0 | 20063.84 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 838971 | 天马新材 | 18726218.0 | 25710.58 | 当日收盘价涨幅达到22.41% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 16870710.0 | 26005.26 | 当日价格振幅达到50.12% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 10732563.0 | 13662.91 | 当日价格振幅达到43.26% | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 831195 | 三祥科技 | 28893230.0 | 51358.03 | | | | | | | | 达到62.23% | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 20511807.0 | 24905.54 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到62.21% | | 2023-11- | 838171 | 邦德股份 | 15756008.0 | 26742.17 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到61.86% | | 2023-11- 28 | 831906 | 舜宇精工 | 29202481.0 | 58764.73 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到48.88% | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 11190771.0 | 11010.36 | ...

| | 2023-11-28 公告日期 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 驰诚股份(834407) 连续竞价 3558551 （股） | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 5276.63 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | | | 4303600 | 2056079 | | 买2 | 上海证券有限责任公司温州瑞安塘下大道证券营业部 | | | 1800411.06 | 0 | | 买3 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | | | 1537000 | 0 | | 买4 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | | | 1537000 | 0 | | 买5 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路营业部 | | | 1521630 | 0 | | 卖1 | 中原证券股份有限公司郑州桐柏路营业部 | | | 0 | 51765 ...