董事会换届 - 2025年1月22日召开第四届董事会第一次会议，审议通过各专门委员会换届选举议案[2] - 各专门委员会明确主任委员和委员人选[2] - 审计等委员会独立董事占半数以上，审计委员会召集人为会计专业人士[2][3] - 委员任期自会议通过日至第四届董事会任期届满日[3] - 换届为正常换届，符合规定，不影响生产经营[4][5]

股东大会情况 - 出席股东大会股东10人，持表决权股份47,371,800股，占比72.1252%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[5] 选举结果 - 第四届董事会、监事会候选人得票数均为47,371,800股或448,000股，占比100%当选[10][11][12][17][18] 议案通过情况 - 多项议案同意股数47,371,800股，占比100%通过[13][14][15][16] 任职生效 - 徐卫锋等多人任职生效日期为2025年1月22日[21] 备查文件 - 包括公司2025年第一次临时股东大会决议及律师法律意见书[22]

董事会会议 - 2025年1月22日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 人事任免 - 选举徐卫锋为董事长[4][5] - 聘任石保敬为总经理[7] - 聘任赵静等为副总经理[9] - 聘任翟硕为董事会秘书[10] - 聘任张大健为财务负责人[12]

上市情况 - 公司于2023年2月16日在北京证券交易所上市[1] - 发行价格5.87元/股，发行1150.00万股，募资6750.5万元，净额5782.82万元[2] 资金情况 - 截至2023年3月20日，募集资金全部到账[2] - 拟用不超4500万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[5] 决策安排 - 现金管理需股东大会审议，总经理获授权至2025年年度股东大会[6] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等，控制措施有跟踪分析等[7][9] 管理影响 - 现金管理可提高资金效率，不影响募投项目建设[10]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-008 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名宋华伟为河南驰诚电气 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-006 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李祺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名李祺为河南驰诚电气股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-014 河南驰诚电气股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 | 购买原材料 | 1,800,000.00 | | 1,025,562.62 | 正常业务发展 | | 销售产品、商品、提 | | | | | | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | | | | | | 为销售其产品、商品 | | | | | ...

河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李祺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-005 本人李祺，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会 提名为河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电气 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （二）直接或者间接持 ...

本人韩新宽，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-003 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相 ...

会议信息 - 会议于2025年1月6日召开，2024年12月26日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 拟提名王璐雯、闫慧萍为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][7]