内部控制评价 - 公司对2023年内部控制有效性进行自我评价[2] - 内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4][5][6] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 制度建设 - 公司按法规要求建立与实施内部控制制度与控制体系[7] - 公司建立完善规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度[11] - 公司制定股东大会、董事会等多项内部控制制度[11][12] 组织架构 - 公司建立股东大会、董事会等形成法人治理机构基本框架[14] - 公司设立薪酬与考核委员会负责相关工作[16] 独立性 - 公司在业务、资产等方面与控制人分开，拥有独立系统和核算体系[16][17] 审计监督 - 公司建立《内部审计制度》及流程，审计部开展审查工作并上报董事会[18] 企业文化 - 公司形成企业愿景、使命和核心价值观，开展文化活动宣传企业文化[18][19] 财务制度 - 公司制定适合的会计制度和财务管理制度，明确会计处理程序[19] - 公司制定各项资产减值准备计提和损失处理的会计核算政策[23] 业务制度 - 公司制定销售、收入管理制度，规范销售与收款各环节[24] - 公司制定采购及付款管理制度，保证采购有序及应付账款记录准确[24] 人力资源制度 - 公司建立薪酬及员工福利管理制度，降低离职率管控人力资源风险[25] 其他制度 - 公司《财务会计制度》规范筹资与投资业务流程控制[26] - 公司建立财产管理制度，确保固定资产记录准确和正常运行[26] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金管理[26] - 公司建立信息披露制度，保障信息透明准确[27] 整体情况 - 公司内部控制制度覆盖各方面，无重大缺陷[27] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[29]

募集资金情况 - 2023年2月2日发行1000万股，募集资金总额5870万元，2月7日收到5445.471698万元[12] - 2023年3月20日全额行使超额配售选择权，新增发行150万股，收到880.5万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额5777.028271万元，含利息收入88.42万元[16] - 募集资金账户初始金额为6325.971698万元[18] - 募集资金净额为5782.82万元[29] 资金使用情况 - 本年度理财及利息收入88.424373万元，理财产品赎回24650万元[18] - 本年度募集资金项目投入100.9668万元，置换自筹资金536.400943万元，支付手续费0.57元，理财产品购买24650万元[18] - 截至2023年3月22日，公司使用自筹资金支付发行费用536.400943万元，3月24日审议通过以募集资金置换[19] - 公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金共536.400943万元，截至2023年12月31日已完成置换[29] 理财投资情况 - 2023年5月4日，购买1500万元92天结构性存款，预计年化收益率2.85%[1] - 2023年5月4日，购买2300万元92天结构性存款，预计年化收益率2.85%[1] - 2023年5月6日，购买1000万元90天理财产品，预计年化收益率2.90%[1] - 2023年10月10日、11月3日、12月4日分别购买5000万、4200万、4900万元银行结构性存款未及时披露[25] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买短期理财产品已全部赎回[23] 未来展望 - 募投项目因受宏观经济和市场需求等因素影响实施进度缓慢，后期公司将加快建设进度，若无法在计划内完成将按法定要求处理[29] 制度相关 - 《河南驰诚电气股份有限公司募集资金管理制度》于2023年11月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过[15] 其他 - 公司获批使用不超57,828,202.55元闲置募集资金进行现金管理[22] - 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票，未考虑超额配售选择权不超过1000万股，全额行使则扩大至1150万股[11] - 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[20] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况[24] - 除未及时披露情况外，公司已按规定披露募集资金存放与使用情况[25] - 募投项目截至期末累计投入金额为5782.82万元，投入进度为100.97%[29] - 公司拟使用不超过5782.820255万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买短期理财产品已全部赎回[29]

审计相关 - 公司审计委员会监督致同事务所2023年度履职情况[1] - 2023年审议通过续聘致同事务所为2023年度审计机构[1] - 2023 - 2024年进行审前、初审后沟通[3] - 2024年4月25日会议审议多项议案并同意提交董事会[3]

财务审计 - 致同会计师事务所审计驰诚股份2023年财报并出具无保留意见报告[5] 关联资金 - 2023年度许昌驰诚电气往来累计及期末余额均为1000万元[11] - 2023年度河南森斯科传感往来累计及期末余额均为120万元[11] - 2023年度其他关联资金往来累计及期末余额均为1120万元[11] 报告审批 - 2024年4月25日第三届董事会第十八次会议批准汇总表[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案。现 将具体情况公告： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-027 河南驰诚电气股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案的公告 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取 薪金。 （三）薪酬津贴标准 1、董事薪酬津贴方案 （1）公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按 照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不 在公司领取薪酬或津 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-019 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李祺） 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关 资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了 独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 | 会议名称 | 应出席或列 | 现场出席或 | 以通讯方式 | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-017 河南驰诚电气股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，2023 年年度审计收费 27 万元，2024 年年度审计收费 27 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-011 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023 ...

河南驰诚电气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147 号）同意，公司 获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股（超额配售选择 权行使后），公司本次发行的价格为 5.87 元/股，募集资金总额为人民币 67,505,000.00 元，扣除发行费用 9,676,797.45 元（不含增值税）后，募集资 金净额为 57,828,202.55 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账， 并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项先后出具了致同专字（2023） 第 410C000350 号和致同专字（2023）第 410C003418 号《验资报告》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，河南驰诚电气 股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-026 河南驰诚电气股份有限公司 二、内部控制有效性的结论 根据报告期内公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的 ...