人员变动 - 袁力于2024年5月21日不再担任公司独立董事职务[1] 履职情况 - 2024年应出席董事会2次，实际列席2次，委托出席0次[3] - 2024年应列席股东大会1次，实际列席1次[3] - 2024年未参加专门委员会会议，参加独立董事专门会议1次[4][5] 其他事项 - 报告期内无提议召开会议、聘用或解聘等情况[6] - 因2023年度财报审计与外部审计机构沟通[7] - 现场工作时间4天[10]

业绩总结 - 2023 - 2025年亿迅信息承诺净利润分别不低于1700万、1900万、2200万元[13] - 2024年度亿迅信息经审计净利润13654218.85元，未完成业绩承诺[13] - 公司应收业绩承诺补偿款3830246.02元，从当期应付交易对价扣除[13] 其他 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][11][12][13] - 《公司2024年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[6][7][10][11] - 《关于公司<2024年度审计报告>》等议案无需提交股东大会审议[9][12][13] - 2024年度公司内部控制有效，未发现重大缺陷[12]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-018 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关要求，并 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，恒拓开源信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张瑞怡女士、关积珍先生、 薛强先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高志勇 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人高志勇作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2024 年 5 月 21 日不再担 任公司独立董事职务，现将我在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇 报如下： 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-013 一、会议出席情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-023 恒拓开源信息科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规、规范性文件、北京证券交易所规则以及《公司章程》、《董事会审计委 员会工作规则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）在 2024 年度审计过程中的履职情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 11 月 6 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 5、首席合伙人：石文先 6、2024 年末合伙 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-026 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于亿迅信息技术有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关利润 补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 本次业绩补偿事项的基本情况 经公司第三届董事会第二十九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于收购亿迅信息技术有限公司 40%股权的议案》，公司与常州同过软件有限公司、常 州轻扬信息技术有限公司、方皓（以下合称"业绩承诺方"" 补偿义务人"）签订《支 付现金购买资产协议》《利润补偿协议》，公司以现金 8,416.04 万元收购常州同过软 件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓持有的亿迅信息技术有限公司(以下 简称"亿迅信息")合计 40%股权。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《购买亿迅信息技术有限公司 40%股权的公告》（公告编号： 2023-053）。 二、本次业绩补偿构成关 ...

会议信息 - 2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 现场会议2025年5月16日14:30召开，网络投票5月15日15:00 - 5月16日15:00[7] - 普通股股权登记日为2025年5月10日[10] 会议安排 - 地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室[11] - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[12] 登记信息 - 登记方式4种，不接受电话登记，时间为2024年5月15日10:00 - 16:00[21][22] - 登记地点同会议地点[22] 其他 - 会议联系方式为010 - 53510808，无需支付费用，股东自理交通食宿[23]

审计会议 - 2024年公司董事会审计委员会召开4次会议[3] - 各次会议审议对应报告及相关议案[3][4] 审计工作 - 2024年聘请中审众环实施审计，委员会评估监督[5] - 认为定期报告真实准确完整[6] 内控监督 - 2024年审核内部审计计划，监督内控[7] - 认为内控体系健全有效[8][9] 沟通协调 - 2024年协调各方与外审机构沟通[10]

恒拓开源信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800022号 7-18 F Vanatza Rivar Industry Burldens 詞電计报告 口罩 趙合伙) 众环审字(2025) 0800022 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求。我们审计了恒 拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、恒拓开源公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒拓开源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的面有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有 ...

业绩数据 - 2024年营业收入183,516,220.54元，同比降3.80%[3][4] - 2024年利润总额20,917,868.98元，同比降10.67%[3][4] - 2024年归母净利润16,297,583.96元，同比降18.85%[3][4] 资产数据 - 2024年末总资产628,990,128.41元，同比升0.89%[3][4] - 2024年末归母所有者权益532,664,427.66元，同比增2.80%[3][4] 利润变动原因 - 扣非净利润减少1,605,529.15元，因员工激励摊销额增加[5] - 非经常性损益净额减少2,180,747.31元，因理财政策更稳健[5]