证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-050 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公 司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元 的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投 资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科 ...

公司概况 - 恒拓开源是一家专注于航空行业信息化的上市公司[1][2] - 公司主要为航空公司、机场、空管等提供运行控制、指挥调度、监控、智慧航油等解决方案[3] - 公司已成长为民航行业的核心IT供应商[3] 低空经济布局 - 公司于2020年推出低空一体化解决方案，支持低空应急救援、低空观光旅游等业务[3] - 公司成立低空事业部，规划布局系列产品，积极拓展低空经济业务[3] - 公司与通信、数据、设备等合作伙伴共同为低空经济发展提供全过程服务[3] - 北京市低空经济发展规划为公司低空经济业务带来机遇[5] - 公司在无人机防御与反制系统方面正在进行业务规划与布局[6] 业务发展 - 公司与百度合作打造民航行业智能客服解决方案[9] - 公司未来几年的主要盈利点包括民航业务、低空经济业务、医疗健康业务[3] - 公司未来或通过收购并购等方式加快低空业务布局[4] - 公司有信心实现较好的业绩增长[8] 投资者关系 - 截至2024年5月10日，公司总持股户数为10,475户[10] - 公司将通过各类投资者交流方式传递公司价值，并以扎实的业务和经营成果回馈投资者[11]

公司概况 - 恒拓开源是一家专注于航空信息技术服务的上市公司 [1][2] - 公司主要为航空公司、机场、空管等行业参与主体提供运行控制、指挥调度、监控、智慧航油等解决方案 [3] - 公司已成长为民航行业的核心IT供应商 [3] 低空经济布局 - 公司早已关注通用航空和低空经济发展 [3] - 2020年公司与合作伙伴打造的低空一体化解决方案已在部分低空经济头部企业运行 [3] - 公司成立低空事业部，规划布局系列产品，积极拓展低空经济业务 [3] - 公司有行业经验、融合应用多项前沿技术、有相关领域案例等优势 [8] - 预计2024年低空经济将为公司带来增量业务 [8] 业务拓展 - 公司正在大力拓展医疗健康等新领域业务 [3] - 公司与百度合作打造民航行业智能客服解决方案 [9] - 公司未来或通过收购并购等方式进一步拓展低空经济业务 [4] 投资者关系 - 截至2024年5月10日，公司总持股户数为10,475户 [10] - 公司将通过各类投资者交流方式传递公司价值，努力回馈投资者 [11]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-047 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号 楼 4 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 二、议案审议情况 5.会议主持人：武洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 70,143,797 股，占公司有表决权股份总数的 51.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二零二四年五月 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 1 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2023 年年度股东大会会议，并依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《恒拓开源信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-048 恒拓开源信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年五月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第三节 | 监事会决议 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-046 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 董事长：武洲先生； 董事、总经理：刘德永先生； 财务负责人：刘瑾女士； 董事会秘书：刘军军先生； 保荐代表人： 王声扬先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-015），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年 度经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一)15:00-17:00 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-045 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于收到政府奖补资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 15 日 在北京证券交易所上市。根据《河南省财政厅 河南省地方金融监督管理局关于 印发河南省金融业发展专项奖补资金管理办法的通知》（豫财金〔2023〕36 号） 《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》等文件的相关规定，省内企业在上 海、深圳、北京证券交易所首次公开发行股票并上市的，或在境外主流资本市场 上市并实现融资的，或在省外并购上市并将注册地迁回我省的，给予不超过 300 万元奖励。公司于 2024 年 5 月 7 日收到河南省人民政府拨付的 2022 年度省级 金融业发展专项奖补资金 300 万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补贴资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬 请广 ...

关于恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800100号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 F恒拓开源信息科技股份有限公司 年度存放与实际便用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0800100 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称恒拓开源公司)截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是恒拓开 源公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-027 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京盈辉互联科技有限公司，现提名薛强为恒拓开源信息科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开源 信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； ...