证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-126 陕西同力重工股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第五届第十四次董事会会议审议通过《关于修订<陕西同力重工股份有 限公司董事会议事规则>》的议案，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议批准，待股东大会通 过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-125 陕西同力重工股份有限公司 章程（草案） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | ...

关联交易管理制度 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-131 陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第五届第十四次董事会会议审议通过《关于修订<陕西同力重工股份有 限公司关联交易管理制度>》的议案，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议批准，待股东大会通 过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 第六条 公司应采取有效措施防范关联方隐瞒关联关系，或以非公允的关联 交易占用或转移公司的资金、资产及资源。 第一章 总 则 第一条 为规范陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活 动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 ...

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《陕西 同力重工股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十九条 董事、监事候选人名 | 第七十九条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 时，根据本章程的规定或者股东大会 | 时，根据本章程的规定或者股东大会 | | 的决议，可以实行累积投票制。 | 的决议，可以实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 下列情形应当采用累积投票制： | | 会选举董事或者监事时，每一股份拥 | （一）选举两名以上独立董事； | | 有与应选董事或者监事人数相同的表 | （二）单一股东及其一致行动人 | | 决权，股东拥有的表决权可以集中使 | 拥有权益的股份比例在 30％及以上的 | | 用。董事会应当向股东公告候选董事、 | 上市公司选举两名及以上董事或监 | | 监事的简历和基本情况 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-127 陕西同力重工股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第五届第十四次董事会会议审议通过《关于修订<陕西同力重工股份有 限公司独立董事工作制度>》的议案，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本修订经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 第一条 为进一步完善陕西同力重工股份有限公司（以下简称公司）的公司 治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，保障公司 独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-128 陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第五届第十四次董事会会议审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公 司董事会审计委员会制度>》的议案，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《陕 西同力重工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其它有关规定，公司 设立董事会审计委员会(以下简称审计委员会)，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-122 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2023 年第 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-129 陕西同力重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第五届第十四次董事会会议审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公 司独立董事专门会议工作制度>》的议案，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西同力重工股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号一独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《陕 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-123 陕西同力重工股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

陕西同力重工股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第五届第十四次董事会会议审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公 司内部审计制度>》的议案，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审议通过后生效，无需提供股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-130 陕西同力重工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西同力重工股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经 济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 ...