回购方案 - 2024年12月4日公司会议、20日股东大会审议通过回购股份议案[3] - 拟回购价格上限不超15元/股[6] - 拟回购股份500万 - 1000万股，占总股本1.09% - 2.19%[8] - 预计回购资金7500万 - 1.5亿[8] - 回购实施期限不超6个月[9] 回购进展 - 截至2025年1月22日，已回购4720434股，占拟回购上限47.20%，占总股本1.03%[10] - 已回购股份最高成交价13.81元/股，最低12.51元/股[10] - 已支付61910771.97元，占拟回购资金上限41.27%[11] - 回购实施与方案无差异[11]

制度审议 - 2025年1月14日公司董事会通过《舆情管理制度》议案，6票赞成[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指影响大的负面舆情[5] 管理架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[7] 处理原则 - 舆情处理遵循快速反应等原则[10] 制度施行 - 制度自通过日起施行，董事会负责解释修订[18]

会议信息 - 2025年1月14日在公司会议室现场召开会议[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[3] - 会议主持人是董事长叶磊先生[2] 议案表决 - 《市值管理制度》议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[6][7] - 《舆情管理制度》议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[8][9] 通知情况 - 2025年1月3日以电话方式发出董事会会议通知[2]

回购方案 - 2024年12月4日公司审议通过回购股份议案，12月20日经临时股东大会通过[3] - 拟回购价格上限不超15元/股，董事会前30日交易均价14.68元[6] - 拟回购股份500 - 1000万股，占总股本1.09% - 2.19%[8] - 预计回购资金7500万 - 15000万，资金来自自有及专项贷款[8] - 回购期限自股东大会通过起不超6个月，可提前结束[9] 回购进展 - 截至2025年1月9日完成首次回购，已回购数量占拟上限5.88%[10] - 截至2025年1月9日回购588,228股，占总股本0.13%[10] - 截至2025年1月9日，最高成交价12.96元/股，最低12.64元/股[10] - 截至2025年1月9日，已支付7,508,057.81元，占拟总额上限5.01%[11] - 目前回购情况与方案无差异[11]

回购方案 - 2024年12月4日董事会和监事会、12月20日股东大会审议通过回购股份议案[2] - 拟以自有及贷款资金回购A股用于员工持股或激励，竞价方式[3][4] - 回购价不超15元/股，拟回购500 - 1000万股，占比1.09% - 2.19%[6][7] - 预计资金7500万 - 15000万，实施期限不超6个月[7][8] 进展情况 - 截至2024年12月31日未实施回购，近日开立专用账户[9][11] - 除开户，方案其他内容不变[11]

募资情况 - 2021年1月6日核准发行5000万股，发行价10元/股，募资5亿元[1] - 扣除费用后募资净额4.66亿元[1] - 2021年2月1日主承销商汇入4.67亿元[2] 资金管理 - 制定《募集资金管理制度》，专户存储[4] - 与银行、券商签《募集资金三方监管协议》[4] 项目进展 - 中信银行账户项目已完成，2024年12月25日销户[5] - 招商银行账户用于技术中心项目，资金使用中[5]

北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 陕西省西安市高新区丈八办团结南路 35 号高新新天地 T3 栋 36 层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 . 北京德恒(西安)律师事务所 同力股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见 北京德恒(西安)律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 北京德恒(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受陕西同力重工股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《陕西同力重工股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定,指派本所律师就公司2024年第三次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")相关事项进行了见证,并出具本法律意见。本所指派的律 师现场出席了本次股东大会。 对本法律意见,本所律师作出如下声明: 1. 本所律师仅根据本法律意见 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-083 陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2024-076）。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 西安同力重 ...

上市相关 - 2021年1月6日公司经核准向不特定合格投资者发行7100万股[6] - 2021年2月22日公司在全国股转系统精选层挂牌[6] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市[7] 公司基本信息 - 公司注册资本为45752.5万元[8] - 公司设立时股份总数为6400万股[15] 股东信息 - 山东华岳汇盈机械设备有限公司持股2880万股，比例45%[16] - 陕西汇赢投资有限公司持股1152万股，比例18%[16] - 苏州松禾成长创业投资中心持股614.4万股，比例9.6%[16] - 平安财智投资管理有限公司持股320万股，比例5%[16] - 王文祥持股281.6万股，比例4.4%[16] 股份转让限制 - 上市前10%以上股份持有者12个月内不得转让或委托管理股份[27] - 董监高上市后12个月内不得转让股份，任职每年不超25%，离职6个月内不得转让[27] 股票买卖限制 - 董监高在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内不得买卖股票[29] - 控股股东、实际控制人在年报公告前30日内不得买卖股票[30] - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[30] - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[36] - 股东大会、董事会决议违法，股东可60日内请求法院撤销[36] 信息披露 - 5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[40] 股东大会审议事项 - 借款金额达最近一期经审计净资产50％以上需股东大会审议[43] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后需股东大会审议[44] - 担保金额累计达最近一期经审计总资产30%后需股东大会审议[44] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[44] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[44] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上需股东大会审议[44] 股东大会召开 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[53] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东大会[53] - 10%以上股份股东请求时，按规定召开临时股东大会[53] 股东大会提案与通知 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[51] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[52] 股东大会投票 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3点，不得迟于现场当日上午9点30分，结束时间不得早于现场结束当日下午3点[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[62] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[73] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[73] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[76] - 关联事项普通决议需出席非关联股东有表决权股份数的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事选举 - 30％及以上股份股东选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[80] - 连续90日以上持有3％以上股份股东可提出非独立董事、监事候选人[80] - 1%以上股份股东可提出独立董事候选人[80] 董事任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[87] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自相关完结之日起未逾3年不能担任董事[87] - 董事任期3年，可连选连任[88] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长1人[102] - 对外投资等六种交易情况应提交董事会审议[104][105] - 三种关联交易情况应提交董事会审议[108] - 借款金额达公司最近一期经审计净资产10％以上未达50％，经财务部门书面报告、总经理审查同意后提交董事会审议[109] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，三种情况经董事会审议后还需提交股东大会审议[111] 其他 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[156] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[157] - 每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，重大投资或支出指金额超公司最近一期经审计净资产的20%[157] - 本章程自2024年12月5日股东大会审议通过后生效[192]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-085 陕西同力重工股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购股份数量不少于 5,000,000 股，不超过 10,000,000 股， 占公司目前总股本的比例为 1.09%-2.19%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算 预计回购资金总额区间为 7,500 万-15,000 万。具体回购股份使用资金总额以回购结束 实际情况为准。 （4）回购价格区间：不超过 15.00 元/股 （5）回购资金来源：自有资金及招商银行股份有限公司西安分行提供的股票回购 专项贷款资金；其中，自有资金占回购资金比例为 30%，股票回购专项贷款资金占回购 资金比例为 70%。目前，公司已收到招商银行股份有限公司西安分行的《贷款承诺函》， 承诺为公司回购 ...