制度修订 - 2025年7月4日公司召开会议审议通过修订关联交易管理制度[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易内容 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等[12] 定价原则 - 关联交易定价应公允，按不同情况确定价格[13][15] 审议规则 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[17] - 不同金额关联交易有不同审议要求[18][19][20] 报告与披露 - 有关人员知晓关联交易后12 - 24小时内书面报告[24] - 及时披露须经董事会审议的关联交易[25] 其他规定 - 日常关联交易协议超三年需重新履行义务[22] - 部分交易可免予按关联交易履行义务[21] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释[27]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、5名非独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[5] 审议规则 - 对外投资等交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议[8] - 与关联自然人交易30万元以上应提交董事会审议[10] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元应提交董事会审议[10] - 与关联方交易3000万元以上且占最近一期经审计总资产2%以上，经董事会审议后还应提交股东会审议[10] - 借款单项或一年内累计达最近一期经审计净资产10％以上未达50％，经总经理审查后提交董事会审议[10] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[14] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 董事连续2次未出席或任职期内连续12个月未出席超次数1/2，应书面说明披露[17] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[22] - 关联交易董事会会议过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[23] - 1/2以上与会董事认为提案不明等无法判断，会议暂缓表决[24] - 会议档案保存期10年[29] - 会议以现场召开为原则，也可非现场方式召开[15] - 董事不能出席书面委托其他董事，一名董事不超两名委托[17] - 提案由经营管理层和董事个人提交，应符合条件书面提交[20] - 董事会对议案一事一议，表决记名投票，临时会议可用书面方式[23] - 决议经出席会议董事签字生效，不得擅自变更[23] 其他 - 2025年7月4日召开第五届董事会第二十六次会议，审议修订董事会议事规则，表决6同意0反对0弃权，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2]

会议审议 - 2025年7月4日第五届董事会第二十六次会议通过修订《网络投票实施细则》，6票同意[2] - 修订后需提交2025年第二次临时股东会审议批准[2] 股东会规则 - 股东会应设会场，以现场会议形式召开，提供网络或其他投票平台[5] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[7] 投票规则 - 股东多次有效投票按相同类别股份数计入表决权总数[9] - 累积投票制下超选举票数投票无效[9] - 对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见[10] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[10] - 需回避或放弃投票股东的投票在计票时剔除[10] - 审议重大事项时单独统计并披露特定股东外投票情况[10]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-081 陕西同力重工股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司财务总监、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及 其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师 独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其 他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规 章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按 照本制度的规定追究其责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届 ...

制度修订 - 2025年7月4日公司审议通过修订《董事会审计委员会制度》[2] - 制度自董事会批准之日起实施，发布于7月7日[25][26] 委员会构成 - 审计委员会由3名非高管董事组成，含2名独董、1名职工代表董事[7] - 设主任委员1名，由会计专业独董担任[7] 选举与会议 - 委员经提名由董事会过半数选举产生[7] - 定期会议每季度至少一次，提前5日通知；临时提前3日[16] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] 主要职权 - 监督及评估外部审计、指导及评估内部审计等[9] 其他规定 - 审计部为日常办事机构，对委员会负责[7] - 会议档案由董秘保存10年[20][21]

制度修订 - 2025年7月4日董事会通过修订《对外担保管理制度》[2] - 修订后需提交2025年第二次临时股东会审议批准生效[2] 担保限制 - 申请担保人近3年财务文件虚假，公司不得担保[9] - 多项担保情形须经股东会审议通过[11] 审批流程 - 董事会审批对外担保须2/3以上董事同意[12] 部门职责 - 财务年初汇总担保情况报董事会办公室[16] - 风控关注被担保人并建档案定期通报[17] 违约处理 - 督促被担保人偿债，未履行采取补救措施[17] - 未履约启动反担保追偿程序报董事会[18] 信息披露 - 公司应披露担保总额及占净资产比例[20] 责任追究 - 董事会处分有过错责任人[23] - 董事越权签订担保合同追究责任[23] 生效解释 - 制度股东会通过后生效，董事会负责解释[25]

利润分配制度修订 - 2025年7月4日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7][8] 现金分红条件与比例 - 具备条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[8] - 现金分红需当年盈利等多项条件[11] 决策与执行 - 利润分配方案经董事会审议提交股东会，1/2以上表决权通过[12] - 调整政策议案经董事会半数通过提交股东会，2/3以上表决权通过[13] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[8] 其他规定 - 盈利等允许时可中期分红[11] - 定期报告披露利润分配及现金分红执行情况[17] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[20]

本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.16：修订《陕西同力重工股份有限公司防范大股东及 关联方占用公司资金制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 陕西同力重工股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2028-084 第五条 除另有规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供 给大股东及其他关联方使用： 陕西同力重工股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东及关联方占用陕西同力重工股份有限公司(以 下简称"公司")资金的长效机制，杜 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-077 陕西同力重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09：修订《陕西同力重工股份有限公司独立董事专门 会议工作制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西同力重工股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 ...

陕西同力重工股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.22：修订《陕西同力重工股份有限公司内部审计制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后经董事会审议通过后生效，无须提交股东会审议批准。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-090 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公司资产的安全； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 内部审计制度 第一 ...