证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-052 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律 法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 陕西同力重工股份有限公司 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 4 日 15:00—2025 年 6 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv. ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-055 1、鉴于公司 2024 年年度权益分派实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，公司应在权 益分派实施方案实施完毕后对股票期权行权价格进行调整。公司相关调整事项履 行了现阶段必要的审批程序。监事会同意对股票期权行权价格进行调整。 2、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划》中对首次授予部分第二个行权期行权条件成就的要求，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就。 3、经核查，12 名首次授予激励对象均不存在《管理办法》和《激励计划》 规定的不得成为激励对象的情形，均满足《激励计划》规定的行权条件，其作为 公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条 件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对首次授予部分第 二个行权期的相关安排符合相关法律法规的规定，同意公 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-051 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计 划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2024 年年度权益分派已经实施完毕，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-050 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东 会》的议案； 1.议案内容： 详细内容见公司 2025 年 5 月 21 日于北京证券交易所信息披露平台 （ww ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-049 陕西同力重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 20 日 活动地点：全景路演平台（https://rs.p5w.net）。 参会单位及人员：通过网络方式参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集 体接待日暨 2024 年度业绩说明会"的投资者。 上市公司接待人员：公司董事&总经理许亚楠先生；公司董事会秘书杨鹏先 生；公司财务总监安杰先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司未来市值能否再上一个台阶？ 回答：未来，我们将不懈努力，希望以更好的业绩回报全体投资者。公司也 希望有更合理的估值，为广大投资者创造更大的价值！但是，二级市场投资风险 大，投资须谨慎。谢谢！ 问题 2：对比三一重工等矿机业务 ...

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月8日获股东会通过[2] - 按总股本折算每股现金红利0.6923801元[4] - 以4.52544552亿股为基数，每10股派7元现金[3] 利润与红利 - 权益分派基准日母公司未分配利润16.8051252575亿元[2] - 共派发现金红利3.167811864亿元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年5月19日，除权除息日5月20日[5] - 代派现金红利2025年5月20日划入股东账户[6] 其他 - 实施后调整期权行权价格并披露[8]

公司战略与规划 - 公司将抓住矿山智能化、绿色化转型机遇，以"大型化、绿色化、智能化"为技术攻关方向，采取"前瞻、在研、应用"研发路线，布局清洁能源和无人驾驶技术 [1] - 未来发展战略由技术引领上升为战略引领，重点布局海外市场 [4] - 短期目标为海外市场与国内市场平分秋色，长期目标为海外市场全面领先并贡献主要营收 [5] 产品研发与技术突破 - 2024年持续加强新能源产品研发，净承载110吨产品已投入矿区验证，更大吨位产品在研发中 [2] - UQ-25(B)地下自卸车、DTE145宽体自卸车、TLDH125矿用自卸车、ET100无人驾驶非公路自卸车经鉴定达国际先进水平，其中ET100达国际领先水平 [2] - 无人驾驶车型已实现规模化生产和多批次交付，单车运能大、效率高、能耗低，客户为国内大型露天煤矿业主方 [3] 财务表现 - 2024年实现营业收入61.45亿元，同比增长4.85%，归属于上市公司股东净利润7.93亿元，同比增长29.03%，营收利润规模居北交所前列 [3] 海外市场布局 - 通过新加坡子公司辐射全球市场，目前海外市场规模较小但空间大，需大幅提升占比 [4][5] - 后市场服务为高毛利率环节，公司将重点布局，已成立专业全球售后服务商西安同力重工有限公司 [5] 智能化与客户服务 - 运用"同力云"实现产品运行状态云端监控，客户可实时掌握产品状态及维保信息 [5] - 行业未来技术趋势为无人驾驶代表的智能化、新能源代表的电动化以及提升效率的大型化 [3]

股东会情况 - 2025年年度股东会于5月8日以现场和网络投票结合方式召开[3] - 出席和授权出席股东会股东20人，持有表决权股份237,579,729股，占比52.4986%[3] - 通过网络投票参与股东会股东7人，持有表决权股份1,339,229股，占比0.2959%[3] 议案表决 - 《关于<陕西同力重工股份有限公司2024年年度报告及报告摘要>》议案同意股数237,579,729股，占比100.0000%[5] - 《关于陕西同力重工股份有限公司2024年度权益分派预案》议案同意股数237,494,461股，占比99.9641%[6] - 《关于<陕西同力重工股份有限公司2024年度董事会工作报告>》等多议案同意股数多为237,530,571股，占比99.9793%[6][8][10] 担保与授信 - 公司为同力科技向中信银行西安分行申请1.2亿元一年期授信提供连带责任保证担保[13][14] - 公司为同力科技向上海浦东发展银行西安分行申请2亿元一年期授信提供连带责任保证担保[15][16] - 公司为西安同力向交通银行咸阳分行申请3000万元综合授信提供全额担保[17] 关联交易 - 预计2025年日常性关联交易合计金额23,000万元，含购买电机变速器总成等[26] 业务合作 - 拟与上海浦东发展银行西安分行签订分销通业务，申请授信2亿元[27] - 拟向中国银行陕西省分行申请综合授信业务4亿元[28] - 公司向昆仑银行西安分行申请综合授信2亿元[30]

股东会信息 - 2025年4月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案[6] - 2025年4月18日在指定媒体刊登召开2024年年度股东会通知公告[6] - 2025年5月8日15时召开股东会现场会议，网络投票时间为2024年5月7日15:00 - 2024年5月8日15:00[8][9] - 现场出席股东会13人，代表股份236,240,500股，占比52.2027%[10] - 参与网络投票7人，代表股份1,339,229股，占比0.2959%[10] - 中小股东12人，代表股份14,470,712股，占比3.1976%[11] - 出席股东会共20人，代表股份237,579,729股，占比52.4986%[11] - 股东会审议15项议案[12] 授信与担保 - 公司拟为陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信银行西安分行申请1.2亿元授信业务提供担保[12][26] - 公司拟为陕西同力重工新能源智能科技有限公司向上海浦东发展银行西安分行申请2亿元授信业务提供担保[12][28] - 陕西同力重工股份有限公司向昆仑银行西安分行申请2亿元综合授信业务[13] - 陕西同力重工股份有限公司向中国进出口银行陕西省分行申请6亿元流动资金类贷款业务[13] - 陕西同力重工新能源智能科技有限公司向招商银行西安分行申请1亿元综合授信业务[13][39] - 西安同力重工有限公司向招商银行西安分行申请5000万元综合授信业务[13][39] - 西安同力重工有限公司向浙商银行西安分行申请5000万元综合授信业务[14][40] - 西安同力重工有限公司向中国银行陕西省分行申请800万元流动资金贷款业务[14][40] - 陕西同力重工股份有限公司向招商银行西安分行申请5亿元综合授信业务[14][41] - 公司为西安同力重工有限公司向交通银行咸阳分行申请3000万元综合授信业务提供担保[28] 议案表决 - 《陕西同力重工股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》议案同意237,579,729股，占比100.0000%[21] - 《陕西同力重工股份有限公司2024年度权益分派预案》议案总表决同意237,494,461股，占比99.9641%[21] - 《陕西同力重工股份有限公司2024年度权益分派预案》议案中小股东表决同意14,385,44股，占比99.4108%[22] - 审议《陕西同力重工股份有限公司2024年度董事会工作报告》等议案，同意237,530,571股，占比99.9793%，反对1,000股，占比0.0004%，弃权48,158股，占比0.0203%[23][24][25] - 审议《陕西同力重工股份有限公司独立董事2024年年度述职报告》等议案，同意237,494,461股，占比99.9641%，反对1,000股，占比0.0004%，弃权84,268股，占比0.0355%[23][25][26][28][30][31] - 审议《关于为西安同力重工有限公司向交通银行股份有限公司咸阳分行申请叁仟万元综合授信业务提供担保的议案》，同意237,495,461股，占比99.9645%，反对0股，占比0.0000%，弃权84,268股，占比0.0355%[28] - 审议《陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司续签融资租赁业务的议案》，中小股东同意14,386,44股，占比99.4177%，反对0股，占比0.0000%，弃权84,268股，占比0.5823%[29] - 审议《陕西同力重工股份有限公司和中建投租赁股份有限公司续签融资租赁业务》等议案，中小股东同意14,385,44股，占比99.4108%，反对1,000股，占比0.0069%，弃权84,268股，占比0.5823%[30][31] - 关于与多家租赁公司开展融资租赁业务议案，总表决同意237,494,461股，占比99.9641%，中小股东同意14,385,44股，占比99.4108%[32][33][34][35][36][37] - 预计2025年日常性关联交易议案，总表决同意3,745,457股，占比97.7741%[36] - 与上海浦东发展银行西安分行签约分销通业务议案，总表决同意237,494,461股，占比99.9641%，中小股东同意14,385,44股，占比99.4108%[36] - 向中国银行陕西省分行申请综合授信业务议案，总表决同意237,530,571股，占比99.9793%，中小股东同意14,421,554股，占比99.6603%[37] - 向昆仑银行西安分行申请贰亿元综合授信业务议案，总表决同意237,530,571股，占比99.9793%，中小股东同意14,421,554股，占比99.6603%[38] - 向中国进出口银行陕西省分行申请陆亿元流动资金类贷款业务议案，总表决同意237,530,571股，占比99.9793%[38] - 西安同力重工向浙商银行西安分行申请5000万元综合授信业务，同意237,531,571股，占比99.9797%，弃权48,158股，占比0.0203%[40] - 西安同力重工向中国银行陕西省分行申请800万元流动资金贷款业务，同意237,495,461股，占比99.9645%，反对36,110股，占比0.0152%，弃权48,158股，占比0.0203%[40] - 陕西同力重工向中信银行西安分行申请综合授信业务，同意237,531,571股，占比99.9797%，弃权48,158股，占比0.0203%[40] - 陕西同力重工向招商银行西安分行申请5亿元综合授信业务，同意237,531,571股，占比99.9797%，弃权48,158股，占比0.0203%[41] 其他事项 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年年度审计机构[25] - 公司开展多项融资租赁业务，包括与广州越秀、中建投、远东国际、招银金融等公司[28][29][30][31] - 本次股东会审议的议案依法获得审议通过[41] - 律师认为公司本次股东会表决方式、程序及结果符合规定，真实合法有效[42] - 律师认为公司2024年年度股东会召集、召开等程序及决议合法有效[42]

回购方案 - 2024年12月4日公司审议通过回购议案，12月20日经股东会通过[3] - 拟回购价格不超15元/股，数量500 - 1000万股，占比1.09% - 2.19%[6][8] - 预计资金7500万 - 15000万，来源为自有资金及专项贷款[8] - 实施期限不超6个月，满足条件可提前结束[9] 回购进展 - 截至2025年4月30日，已回购4980448股，占拟回购上限49.80%，占总股本1.09%[10] - 最高成交价13.81元/股，最低12.51元/股，已支付65319657.85元，占上限43.55%[10][11] - 目前回购情况与方案无差异[11]