证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-099 陕西同力重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（戴一凡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人戴一凡，已充分了解并同意由提名人陕西同力重工股份有限公 司董事会提名为陕西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任陕西同力重工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 1 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-092 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日召开第五 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.24：制订《陕西同力重工股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度》；议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0 票。 本制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 陕西同力重工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 第一条 为规范陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-096 陕西同力重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（戴一凡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人陕西同力重工股份有限公司董事会，现提名戴一凡先生为陕 西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西同力重工股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西同力重工 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 1 济等工作经验； （三 ...

陕西同力重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（倪丽丽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人倪丽丽，已充分了解并同意由提名人陕西同力重工股份有限公 司董事会提名为陕西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任陕西同力重工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-098 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-066 陕西同力重工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律 法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 22 日 15:00—2025 年 7 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-065 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以电话方式发出 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案; 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能， ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-064 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 因此，《公司章程》相关内容需要修订。 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案； 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2][4][78] 报告的核心观点 - 2025Q1公司营收15.36亿元，同比增长28.34%；归母净利润1.87亿元，同比增长58.45%；扣非归母净利润1.85亿元，同比增长60.66% [4] - 受下游需求影响，维持2025年盈利预测，下调2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计公司2025 - 2027年归母净利润分别为8.58/9.80（原10.09）/10.91亿元，对应EPS分别为1.87/2.14/2.38元/股，对应当前股价的PE分别为11.5/10.1/9.1倍 [4][78] - 新能源+无人驾驶技术赋能为公司带来机遇，维持“买入”评级 [4][78] 根据相关目录分别进行总结 聚焦非公路宽体自卸车，新能源车型+无人驾驶技术赋能 非公路宽体自卸车国家级单项冠军，积极开拓海外市场 - 同力股份非公路宽体自卸车获国家级单项冠军，2024年在全球工程机械制造商50强排行榜中排第39位 [13] - 公司成立于2004年，首创非公路宽体自卸车设计规范及标准，形成四大业务板块和多产品系列，产品技术领先，应用广泛 [13] - 2022年西坡基地投产，年产能突破10000台，成行业产能最大、装备最先进制造商 [13] - 公司海外营收稳步增长，2024年倾斜资源发展海外市场，计划短期内外销与内销平分秋色，长远海外贡献主要营收 [18] - 2024年62台混动非公路宽体自卸车发往南美，91吨换电宽体矿卡服务力拓集团 [18] 开拓新能源车型+无人驾驶技术赋能，打开增长新空间 - 2019 - 2024年研发费用从3759.18万元增至1.96亿元，复合增速39.11%；2020 - 2024年研发人员从124人增至191人 [21] - 公司围绕“大型化、绿色化、智能化”发展，有多个重点研发项目，产品适应新矿产资源法政策导向，新能源和无人驾驶车节能15% - 80% [22] - 2024年与易控智驾联合研发无人驾驶车辆，上半年交付近300台，矿区运行超200台，出勤率从80%多提至90% [28] - 截至2024年无人驾驶车型交付700多台，运营反馈良好，露天煤矿无人驾驶矿卡市占率全国第二 [28][29] 大型化+智能化+新能源产品高毛利，2025Q1归母净利润同比+58% - 2018 - 2024年营收从20.04亿元增至61.45亿元，复合增速20.53%，2025Q1营收15.36亿元，同比增28.34% [34] - 2018 - 2024年归母净利润从1.54亿元增至7.93亿元，复合增速31.43%，2025Q1归母净利润1.87亿元，同比增58.45% [34] - “大型化、智能化、新能源”宽体自卸车附加值提升，2024年毛利率从19.08%提至21.45%，电车和无人驾驶车毛利率约20%，传统油车约17% [36] - 2019 - 2025Q1销售费用率由6.47%降至1.83%，管理和财务费用率稳定 [39] 无人驾驶+新能源技术赋能高经济性，存量替代空间广阔 非公路宽体自卸车购置经济性明显，市场空间广阔 - 非公路宽体自卸车结合公路重卡和工程机械技术，采用栓接式车架，有效载荷20t - 80t，应用于露天场地物料转运，国际市场处推广初期 [43] - 与非公路矿用自卸车使用场景无明显区别，客户综合考量选择 [43] - 非公路宽体自卸车购置经济性好，每吨载重量约1.5万元，低于非公路矿用自卸车和公路自卸车 [44] - 运营和维护成本低，适应性和可靠性好，出勤率和运营效率高，易损零配件性价比高、供应充足 [47] - 2023年中国非公路宽体自卸车行业应用中，矿山开采占比78.82%，其次为基础设施和港口码头 [48] - 中国非公路宽体自卸车行业市场规模平稳发展，2023年约130.03亿元 [52] 无人驾驶+新能源赋能非公路宽体自卸车，运营维护成本有望下滑 - 多部门发布意见鼓励矿山智能化，编写组提出“露天煤矿无人驾驶应用成熟度模型” [57] - 截至2024年9月，我国已部署无人驾驶矿卡的露天煤矿主要在新疆、内蒙古、山西和陕西 [59] - 无人驾驶方案成本控制和经济效益提升优势显著，可减少司机成本10 - 15万元/（年/人），降低设备维护成本，实现全天候运行 [60][62][63] - 2023年我国露天煤矿矿卡年需求量约30000辆，朝电动/混动+智能化方向发展，有替换潜力 [66] - 2023年我国露天煤矿无人驾驶矿卡数量1131辆，截至2024年9月达1510辆，预计2026年达10000辆，2023 - 2026年复合增速106.78% [68] - 无人矿卡载重吨位集中在100吨车型，增程宽体车占比58.6% [69] - 2023年中国新能源宽体自卸车市场规模约17亿元，2019 - 2023年CAGR达151.8%，渗透率约6.6% [74] - 新能源宽体自卸车在不同工况下运营成本有经济性，重载上坡工况三年左右可收回成本 [74] 盈利预测与投资建议 - 公司是宽体自卸车行业领军企业，业务拓展，加大研发，推广纯电动+无人驾驶非公路自卸车 [78] - 受下游需求影响，维持2025年盈利预测，下调2026年盈利预测，新增2027年盈利预测 [78] - 预计公司2025 - 2027年归母净利润分别为8.58/9.80（原10.09）/10.91亿元，对应EPS分别为1.87/2.14/2.38元/股，对应当前股价的PE分别为11.5/10.1/9.1倍 [4][78] - 看好新能源+无人驾驶技术赋能带来的机遇，维持“买入”评级 [78]

行权情况 - 12人实际行权400万份，行权价3.35元/份[5] - 行权对应股票400万股，占行权后总股本0.8762%[6] 股权结构 - 行权前激励对象持股占比32.0065%，行权后32.5958%[9] - 行权前限售股占比24.4305%，行权后24.6900%[10] - 行权前无限售股占比75.5695%，行权后75.3100%[10] 财务数据 - 收到认购款1340万元，计入股本400万、资本公积940万[11] - 行权前注册资本和股本457525000元，行权后461525000元[11] - 2025年Q1净利润187364327.21元，摊薄后每股收益0.4060元/股[13] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金[12] - 行权对公司无重大影响[13]

回购计划 - 拟回购股份500 - 1000万股，占总股本1.09% - 2.19%[8] - 预计回购资金7500万 - 1.5亿元[8] - 回购期限2025年1月9日至6月19日[10] - 拟回购价格不超15元/股[6] 实际回购情况 - 实际回购4980448股，占总股本1.09%[10] - 最高成交价13.81元/股，最低12.51元/股[10] - 已支付65319657.85元，占上限43.55%[10] 其他要点 - 回购用于股权激励或员工持股，否则注销[16] - 回购不影响日常经营和控制权变更[15] - 董事等回购期无买卖股票情况[14]