证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-039 陕西同力重工股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次交易中，公司拟收购西安同力少数股东股份 45%，交易价款 3,150 万 元。西安同力经审计的财务报表 2023 年末资产总额、资产净额以及 2023 年的 1 营业收入占公司 2023 年度经审计的合并财务报告相关指标的比例如下： 注：1、资产总额占比=西安同力资产总额/同力股份资产总额； 2、资产净额占比=西安同力资产净额/同力股份净资产额； 一、交易概况 （一）基本情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）为了提升控股子公司业务 规模和运营质量，加强对控股子公司的优化管理，促进控股子公司的进一步发 展壮大，确保控股子公司对公司业务的有效支撑与协同，公司董事会经审慎研 究，拟采用自有资金 3,150 万元收购西安同力重工有限公司（以下简称"西安 同力"）少数股东许亚楠先生所持西安同力 27.00%股权和牟均发先生所持西 ...

国投证券股份有限公司 （一）被担保人基本情况 被担保人名称：陕西同力重工新能源智能科技有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 经同力股份、陕西同力重工新能源智能科技有限公司（以下简称"同力科技"） 与中信银行股份有限公司西安分行协商，同力科技拟向中信银行股份有限公司西 安分行申请敞口授信，同力股份为该授信提供担保。具体内容如下： 同力股份为同力科技在中信银行股份有限公司西安分行申请的人民币伍仟 万元 1 年期授信及其产生的相关利息、费用等提供连带责任保证担保。该担保项 下的授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和非融资 类保函，申请人以自有保证金、银行承兑汇票、存单等提供质押，授信用途为企 业经营周转。具 ...

股权激励 - 公司将股票期权行权价格由4.54元/份调整至4.04元/份[2] - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[3] - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就[4] 行权情况 - 12名首次授予激励对象满足行权条件，主体资格合法有效[4] - 同意为12名激励对象办理行权事宜，行权数量400万份[4]

北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及 首次授予部分第一个行权期行权条件成就的 DeHeng Law Offices (Xi'an) 法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 西安市洋惠南路 16 号泰华金贸国际 4 号楼 3 层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 北京德恒(西安)律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023年股票期权激励计划调整及 首次授予部分第一个行权期行权条件成就之法律意见书 释 义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义; | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒(西安)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/同力股份 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司 | | 本股票期权激励计 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计 | | 划/本激励计划/本 | | 划 | | 次计划 | | | | 《激励计划(草 | 글 | 《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励 | | 案)》 | | 计划(草案)》 | | 《公司章程》 | 指 | 《陕西 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-040 陕西同力重工股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 （1）我公司为同力科技在中信银行股份有限公司西安分行申请的人民币伍 仟万元（¥：50,000,000.00）一年期授信及其产生的相关利息、费用等提供连带 责任保证担保。本担保项下的授信产品包括但不限于流动资金贷款，银行承兑 汇票、国内信用证和非融资类保函及以申请人自有保证金，银行承兑汇票，存 单等提供质押，授信用途为企业经营周转。具体保证担保金额、期限及担保权 利义务关系等以我公司与中信银行股份有限公司西安分行签订担保合同为准。 （2）授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本 次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司全资子公司陕西同力重工新能源智能科技有限公司（以下简称 "同力 ...

陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | | | 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-047 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次激励计划的审批程序 5 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）关于本次激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的说明 ...8 | | （二）首次授予股票期权行权的具体情况 9 | | （三）关于本次行权与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 公司、本公司、上市 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 股票期权激励计划、 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-045 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 综上，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 4.54 元/份调整为 4.04 元/份。 详细内容见公司 2024 年 6 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于调整 2023 年股票期权 激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议 案； 1 ...

公司概况和经营情况 - 公司主要从事各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、坑道车、洒水车等整车的研发、制造、销售和服务 [1][2][7] - 公司持续优化财务结构,降低资产负债率,提升盈利能力 [4][5] - 公司加大新产品研发力度,大力拓展海外业务,提升毛利率水平,持续对各项费用严格控制,不断提升经营效率,使公司净利润大幅提升 [10][23] - 公司积极开拓海外市场,在新加坡设立全资子公司,充分利用国家相关支持政策,积极在相关区域国家开拓销售渠道 [25][30][32][33] 财务和风险管理 - 公司资产负债率同比下降8.08个百分点,持续优化财务结构,降低财务风险 [4][5] - 公司经营活动现金净流量大幅增长,体现公司经营稳健 [33] - 公司应收账款占比较高,但风险可控,主要是行业惯例所致 [35] - 公司积极应对原材料价格波动、汇率变化等外部风险,采取风险转移和风险对冲措施 [16] 研发和创新 - 公司持续加强研发投入,重点加强大型化、新能源、智能化方向与产品的研发投入 [7] - 公司提前布局新能源和智能驾驶的研发,并取得一定成果和先发优势 [26] 市场拓展和竞争 - 公司在国内市场持续提升市场占有率,同时大力拓展海外市场,快速提升海外市场占比 [18][30][32] - 公司作为行业首创企业,持续保持行业领先地位,面对工程机械行业巨头的竞争采取多项措施 [9] - 公司产品在俄罗斯、塞尔维亚等海外市场销售业绩良好 [44] 社会责任和环保 - 公司积极履行社会责任,在环保、员工权益保护、与供应商客户的合作等方面做出努力 [29][12][13] - 公司被评定为重污染天气重点行业绩效A级 [13] 未来发展规划 - 公司将继续加大产品研发和市场引导力度,提高市场占有率和盈利能力 [30] - 公司将持续加强现金管理,防范财务风险和经营风险,实现高质量发展 [33] - 公司将认真做好投资者关系管理工作,通过多种方式与投资者沟通 [36]

公司概况和经营情况 - 公司主要从事各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、坑道车、洒水车等整车的研发、制造、销售和服务 [1][2][7] - 公司持续优化财务结构，降低资产负债率，提升盈利能力 [4][5] - 公司加大新产品研发力度、大力拓展海外业务，使公司营收和净利润实现较大增长 [10][23] - 公司积极履行社会责任，在环保、节能减排等方面采取多项措施，获得相关部门的高度评价 [12][13] 财务和经营指标 - 公司资产负债率同比下降8.08个百分点 [4] - 公司研发费用占营业收入的比重同比上升0.48个百分点 [7] - 公司毛利率同比上升3.51个百分点 [8] - 公司归母净利润同比增长31.82% [10] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长超3.48倍 [33] 市场拓展和风险管理 - 公司积极拓展海外市场,在新加坡设立全资子公司,充分利用国家相关支持政策 [13][14][15][16][17] - 公司密切关注产业政策变动,增加科技创新,加大新产品研发力度,规避政策变动风险 [13] - 公司与供应商建立长期合作关系,采取风险转移和风险对冲等措施,应对原材料价格波动和汇率变化等外部风险 [16] 未来发展规划 - 公司将继续加大新能源和智能驾驶技术的研发投入,为公司持续引领行业发展奠定基础 [26] - 公司将进一步加快海外市场布局,实现国内外市场协调发展 [30][32] - 公司将坚持稳健的分红政策,给投资者更多的回报 [20]

业绩总结 - 公司2023年实现归母净利润6.15亿元，同比增长31.82%[1] - 公司2023年营收达到58.60亿元，同比增长13%[1] - 公司2023年毛利率分别为22.7%，净利率为10.5%[5] - 公司2023年EPS为1.36元，P/E为6.7倍[5] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为6.33/6.86/7.54亿元，对应EPS分别为1.40/1.52/1.67元/股[1] 用户数据 - 公司2023年细分业务中，配件销售、维修服务分别增长57%和141%[2] - 公司2023年国内、国外销售金额分别为48.79亿元和9.81亿元[2] 未来展望 - 公司2023年研发费用为1.03亿元，成功研发新产品并加强智能化运营[4] - 2026年预计营业收入将达到7034百万元，较2022年增长35.2%[6] - 2026年预计净利润为764百万元，较2022年增长63.1%[6] - 2026年预计ROE为19.4%，较2022年下降3.4个百分点[6] - 2026年预计EBITDA为942百万元，较2022年增长62.6%[6] - 2026年预计每股收益为1.67元，较2022年增长62.1%[6]