董事会提名 - 公司董事会提名倪丽丽为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] - 被提名人无相关不良记录且兼任境内上市公司独立董事数量未超三家等[6][8][9][10] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格符合相关要求[11]

董事会提名 - 公司董事会提名范建明为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[6] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[6] - 被提名人无近36个月内相关违法犯罪或处罚不良纪录[8] - 兼任境内上市公司数未超三家且连续任职未超六年[9] - 过往任职出席会议情况及受处罚情况影响任职[10]

董事换届 - 2025年7月4日审议通过董事换届提名[2] - 提名樊斌等7人为非独立董事、独立董事和职工代表董事，任期三年[2][3] - 第六届董事会非职工代董事提名人数为8人，换届合规[3] 董事持股 - 樊斌持股3196616股，占比0.6926%[2] - 薛晓强持股800000股，占比0.1733%[2] - 安杰持股600000股，占比0.1300%[2] - 王爱东等5人持股为0股，占比0.0000%[2][3] 人员变动 - 叶磊、许亚楠届满到期不再担任相关职务，有未履行承诺[8] 承诺履行 - 股东华岳机械、叶磊履行避免同业竞争等承诺[9][10] - 全体董监高履行锁定股份承诺[10] 董事履历 - 樊斌自2015年3月至今任同力股份董事[13] - 薛晓强有25年从业经历，兼任新能源公司职务[13] - 安杰自2005年至今任公司财务职务[13] - 李大开自2019年5月至今任公司董事[14] - 王爱东自2020年10月至今任海科新源独董[14] - 倪丽丽自2022年5月至今任公司独董[14] - 戴一凡自2020年9月至今任同力股份独董[15] - 何文力2006年7月入职，2025年当选职工代表董事[15]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-099 陕西同力重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（戴一凡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人戴一凡，已充分了解并同意由提名人陕西同力重工股份有限公 司董事会提名为陕西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任陕西同力重工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 1 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-092 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日召开第五 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.24：制订《陕西同力重工股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度》；议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0 票。 本制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 陕西同力重工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 第一条 为规范陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-096 陕西同力重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（戴一凡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人陕西同力重工股份有限公司董事会，现提名戴一凡先生为陕 西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西同力重工股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西同力重工 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 1 济等工作经验； （三 ...

陕西同力重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（倪丽丽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人倪丽丽，已充分了解并同意由提名人陕西同力重工股份有限公 司董事会提名为陕西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任陕西同力重工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-098 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议7月23日15:00召开，网络投票7月22 - 23日15:00[3] 股权登记 - 普通股股权登记日为2025年7月15日[5] 审议事项 - 取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[6][7] 选举信息 - 非独立董事应选5人，独立董事应选3人[7][8] 其他 - 议案1.00为特别决议议案，部分对中小投资者单独计票[9] - 登记时间7月22日，地点公司会议室[10] - 会议联系电话029 - 3800 1200，股东费用自理[11]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-065 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以电话方式发出 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案; 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能， ...

股票期权 - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期12人可行权，数量400万份，行权后注册资本增加400万股[4] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》等多议案获全票同意，部分需提交股东会审议[5][8][9][10] 制度修改 - 公司修改内部管理制度23项，新增1项[5] 人员提名 - 提名樊斌等5人为第六届董事会非独立董事人选，倪丽丽等3人为独立董事人选[9] 会议安排 - 2025年7月4日召开会议，提请召开2025年第二次临时股东会[2][10]