本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-063 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 审议了《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年第一季度报告>》的议案。 详细内容见公司 2023 年 4 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕 ...

同力股份 陕西同力重工股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶磊、主管会计工作负责人安杰及会计机构负责人（会计主管人员）安杰保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 1 证券代码 : 834599 一、 主要财务数据 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-061 一、 说明会类型 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《陕西同力重工股份有限公司 2022 年 年度报告》（公告编号：2023-052）,为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度网上 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 陕西同力重工股份有限公司 2022 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将在 2022 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行回答，欢迎广 ...

北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 -- 2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的 法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 西安市沣惠南路16号泰华金贸国际4号楼3层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 北京德恒(西安)律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义: | 德恒/本所 | 블 | 北京德恒(西安)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/同力股份 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司 | | 本股票期权激励计划/ | 指 | 陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计 | | 本激励计划/本次计划 | | 划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励 | | | | 计划(草案)》 | | 《公司考核管理办法》 | 블 | 《陕西同力車工股份有限公司2023年股票期权激励 | | | | 计划实施考核管理办 ...

陕西同力重工股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-043 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 13 日，陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《<公司 2023 年股票期权激励计划激励 对象名单>的议案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《<关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有 关事项>的议案》、《<关于拟认定公司核心员工>的议案》等议案。公司独立董事 对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事（戴一凡）作为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 2、20 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-044 陕西同力重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶磊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 193,839,575 股，占公司有表决权股份总数的 42.8351%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,584,965 股，占公司有表决权股份总数的 3.8860%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书 ...

关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对同力股份 2022 年度的募 集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 安信证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,8 ...

公司简称：同力股份 证券代码：834599 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 4 月 | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | 况 7 | | （三）本次股权激励计划符合授予条件的说明 7 | | （四）本次股权激励计划授予情况 7 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 2 | 《公司章程》 | 指 | 《陕西同力重工股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | | 元/万元 | 指 | 人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位 | 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （ ...

公司不存在实际控制人。 公司不存在控股股东。 公司控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控制的其他企业不存 在与他人签署一致行动协议的情况。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-058 陕西同力重工股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，陕西同力重工股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 ...

陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《陕西同力重工 股份有限公司 2022 年度权益分派预案》的议案，该议案尚需公司 2022 年年度股 东大会批准，现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-050 根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 925,277,975.89 元，母公司未分配利润为 917,493,183.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 452,525,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现 ...