证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-036 宁波球冠电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | | | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事 ...

股东大会信息 - 2024年6月7日决议6月25日召开第二次临时股东大会[9] - 股权登记日为6月20日，现场会6月25日14:30开，网络投票6月24 - 25日[11] 参会情况 - 9人代表169,179,335股参会，占比62.5663%[14] 议案表决 - 增加经营范围及修订章程议案同意股数占比100%[21] - 增加注册资本及修订章程议案同意股数占比100%[26]

资本变更 - 公司拟将注册资本由20800万元变更为27040万元[3] - 公司拟将股份总数由20800万股变更为27040万股[4] 权益分派 - 2023年年度以208000000股为基数，每10股派现4.0元[5] - 2023年年度以208000000股为基数，每10股转增3股[5] 经营调整 - 公司拟增加再生资源回收经营范围[5] - 公司拟规范经营范围内容[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[5] - 现场会议6月25日14:30召开，网络投票6月24日15:00 - 6月25日15:00[6] 参会资格 - 股权登记日为2024年6月20日，登记在册普通股股东有权出席[8] 会议地点 - 宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室[9] 审议议案 - 审议增加经营范围、注册资本并修订《公司章程》议案[10] 登记信息 - 可电话等方式预约登记，时间6月24日8时30分 - 15时30分[11][12] - 登记地点在公司董事会办公室[13] 联系人 - 姜克祥、陈秋燕，电话0574 - 86197402、86192080 [13]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月7日在公司六楼会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2024年5月28日[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》等三议案表决均全票通过[6][7][8] - 前两议案需提交股东大会审议，第三项无需[6][7][9]

经营情况 - 2024年一季度公司实现营收6.08亿元，同比增长2.28% [2] - 2024年一季度净利润2,118万元，同比增长3.26% [2] - 公司订单充足，合同签约稳步增长，生产计划排产饱满，销售发运正常有序 [2] 高压电缆业务 - 2023年高压电缆产品合同签约和销售收入呈现较快增长，营收占比提升至17% [3] - 高压电缆产能利用率达80% [3] - 公司正在推进高压产线及相关装备升级、扩能改造以及工艺优化升级，预计2024年高压电缆业务总量和占比将继续提升 [3] 500kV超高压电缆 - 500kV电力电缆是目前城市电网投运的最高电压等级电缆，技术难点在于超级净化工艺、交联聚乙烯绝缘内应力消减技术及严格的品质管控技术 [3] - 公司已启动500kV电缆技术优化项目及市场应用前期开拓工作 [3] 外贸业务 - 2023年公司电缆出口业务实现快速增长，间接外贸额约1.2亿元，目的地主要为非洲 [4] - 2024年公司将加大外贸市场开拓力度，计划建立自主外贸团队、与同行业公司合作、开拓央企海外工程市场 [4] 铜价波动影响 - 铜材价格波动是电缆行业主要经营风险之一，公司通过以销定产、铜材远期采购合约、套期保值等措施应对 [5] - 铜价短期大幅上涨时，现有应对机制无法完全覆盖成本波动，可能对部分订单毛利产生负面影响 [5] 新产品研发 - 公司研发重点在高压电缆及特种电缆，包括500kV超高压电缆、高阻燃性能电缆系列、新型平滑铝护套系列等 [6] - 高压电缆及特种电缆等新品占比逐步提升，将对公司综合毛利率改善产生积极影响 [6]

经营情况 - 2024年一季度公司实现营收6.08亿元，同比增长2.28% [2] - 2024年一季度净利润2,118万元，同比增长3.26% [2] - 公司订单充足，合同签约稳步增长，生产计划排产饱满，销售发运正常有序 [2] 高压电缆业务 - 2023年高压电缆产品合同签约和销售收入呈现较快增长，营收占比提升至17% [3] - 高压电缆产能利用率达80% [3] - 公司正在推进高压产线及相关装备升级、扩能改造以及工艺优化升级 [3] - 预计2024年高压电缆业务总量和占比将继续提升 [3] 500kV超高压电缆 - 500kV电力电缆是目前城市电网投运的最高电压等级电缆 [3] - 技术难点包括超级净化工艺、交联聚乙烯绝缘内应力消减技术及严格的品质管控技术 [3] - 公司已启动500kV电缆技术优化项目及市场应用前期开拓工作 [3] 外贸业务 - 2023年公司电缆出口业务实现快速增长，间接外贸额约1.2亿元，主要目的地为非洲 [4] - 2024年公司将加大外贸市场开拓力度，计划建立自主外贸团队、与同行业公司合作、开拓央企海外工程市场 [4] 原材料价格波动 - 铜材为电线电缆行业主要原材料，铜价波动是主要经营风险之一 [5] - 公司通过订单分类管理、铜材远期采购合约、套期保值等方式锁定成本 [5] - 铜价短期大幅上涨时，现有应对机制无法完全覆盖成本波动，可能对部分订单毛利产生负面影响 [5] 新产品研发 - 公司研发重点在高压电缆及特种电缆，包括500kV超高压电缆、高阻燃性能电缆系列、新型平滑铝护套系列等 [6] - 高压电缆及特种电缆等新品占比逐步提升，将对公司综合毛利率改善产生积极影响 [6]

业绩数据 - 2024年一季度营收6.08亿元，同比增2.28%；净利润2118万元，同比增3.26%[4] - 2023年高压电缆营收占比17%，产能利用率80%[4] - 2023年度间接外贸额约1.2亿元，目的地主要为非洲[7] 业务情况 - 生产排产饱满，订单充足，合同签约稳步增长[4] - 在手高压订单量处历年较高水平，预计2024年高压业务量和占比提升[4] 未来规划 - 启动500kV电缆技术优化及市场应用前期开拓[5] - 2024年加大外贸市场开拓，拓展境外电缆业务[7] 研发与影响 - 研发重点在高压及特种电缆[9] - 新品占比提升将改善综合毛利率[9] - 铜价短期大涨影响部分订单毛利[8]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月25日股东大会通过[2] - 共计转增62,400,000股，派发现金红利83,200,000元[2] - 以208,000,000股为基数，每10股转增3股、派4元现金，分红后总股本增至270,400,000股[3] - 权益登记日为2024年5月15日，除权除息日为2024年5月16日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润478,866,352.62元，资本公积295,954,627.28元[2] - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为0.4533元[11] 股份变动 - 限售流通股变动前128,066,900股（占比61.57%），变动后166,486,970股（占比61.57%）[10] - 无限售流通股变动前79,933,100股（占比38.43%），变动后103,913,030股（占比38.43%）[10] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.8元，1 - 12个月（含）每10股补缴0.4元，超1年不需补缴[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，实际每10股派发3.6元[5]

权益分派 - 2023 年年度以 208,000,000 股为基数，每 10 股转增 3 股派 4 元[3] - 本次共计转增 62,400,000 股，派发现金红利 83,200,000 元[2] - 分红后总股本增至 270,400,000 股[3] 日期相关 - 权益登记日为 2024 年 5 月 15 日，除权除息日为 5 月 16 日[6] - 送（转）股 5 月 16 日记入账户，红利同日划入[7] - 送（转）无限售股起始交易日为 5 月 16 日[9] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润 478,866,352.62 元，资本公积 295,954,627.28 元[2] - 实施送（转）股后 2023 年每股净收益为 0.4533 元[11] 股东缴税 - 个人股东等持股 1 月内每 10 股补缴 0.8 元，1 月 - 1 年补缴 0.4 元，超 1 年不补缴[4][5] - 合格境外投资者按 10%税率代扣，每 10 股派 3.6 元[5] 红利派发 - 天地国际控股有限公司现金红利公司自行派发[8]