证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-088 宁波球冠电缆股份有限公司 1、国网江苏省电力有限公司 2023 年第二次配网物资协议库存公开招标（招 标编号：1023AB），中标低压电力电缆、10kV 电力电缆一批，合计中标金额 9,387.63 万元； 2、国网浙江省电力有限公司 2023 年第二次配网物资协议库存招标采购（招 标编号：ZBGW23-030），中标 10kV 电力电缆一批，金额 2,871.90 万元； 3、国网湖南省电力有限公司 2023 年第二次配网物资协议库存招标采购项目 （招标编号：1623AB），中标低压电力电缆一批，金额 1,000.08 万元； 关于中标国家电网及相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，公司梳理了国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)陆续 发布的国家电网、国网各省电力公司以及隶属国家电网产业单位相关项目中标情 况，宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆"或"公 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""保荐机构"）作为宁波球冠 电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就球冠电缆预计 2024 年日常性关联交易的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）预计情况 （二）关联方基本情况 1、关联方概述 名称：浙江酷坤电气有限公司（以下简称"酷坤电气"） 1 住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 企业类型：有限责任公司 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年度 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 披露日与关联方 实际发生金额 | 际发生金额差异较 大的原因（如 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 1 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""保荐机构"）作为宁波球冠 电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》等有关规定，就球冠电缆关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球冠电 缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会公 开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格 9.10 元/股，募集资金总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减除其他 与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 7,820,754.71 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-067 宁波球冠电缆股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"球冠电缆"）于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2020 年度公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，拟将结项后的节 余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球冠 电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会 公开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格 9.10 元/股，募集资金总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-066 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 2022 年 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-084 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波球冠电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上市 公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《宁波球冠电缆 股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制 定 ...

宁波球冠电缆股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-075 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护 公司股东依法享有的资产 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-080 宁波球冠电缆股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-081 宁波球冠电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》等法律、法规、规范性文 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-068 | 所列举情形的人员； | 务、法律、咨询、保荐等服务的人员， | | --- | --- | | （五）为公司或者附属企业提供财 | 包括但不限于提供服务的中介机构的 | | 务、法律、咨询等服务的人员； | 项目组全体人员、各级复核人员、在报 | | （六）法律、法规、规范性文件规 | 告上签字的人员、合伙人、董事、高级 | | 定的其他人员； | 管理人员及主要负责人； | | （七）中国证监会认定的其他人 | （六）与公司及其控股股东、实际 | | 员。 | 控制人或者其各自的附属企业有重大 | | | 业务往来的人员，或者在有重大业务 | | | 往来的单位及其控股股东、实际控制 | | | 人任职的人员； | | | （七）最近十二个月内曾经具有前 | | | 六项所列情形之一的人员； | | | （八）法律、行政法规、中国证监 | | | 会规定、北京证券交易所业务规则和 | | | 《公司章程》认定不具有独立性的其他 | | | 人员。 | | | 前款第（四）项、第（五）项及第 | | | （六）项的上市公司控股股东、实 ...