会议信息 - 监事会会议2024年4月25日于公司三楼会议室召开[3] - 会议2024年4月20日发出通知[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案[5] - 报告于2024年4月25日披露[5] - 议案表决同意3票，无反对和弃权[6] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东大会[6][7] - 备查文件为经与会监事签字确认的会议决议[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 业绩相关 - 审议通过《2024年第一季度报告》[5][6] 市场扩张 - 审议通过设立球冠电缆北京（营销）办事处议案[7] - 设立目的是开拓特定市场促进电缆销售[7]

地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话:0574-89216932 传真:0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 股东大会律师见证法律意见书 | | . œ | | --- | --- | | 1 | 2 | | 日 录……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 . | | (一) 本次股东大会的召集程序………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (二) 本次股东大会的召开程序…………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-026 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第五次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 130,507,047 股，占公司有表决权股份总数的 62.7438%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 369, ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-028 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合 法有效。 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以电话及电子邮件方式 发出 3.会议召开方式：现场召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决 议》 宁波球冠电缆股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 ...

业绩相关 - 2023年两大电网收入超19.8亿元，占营收66.4%[10] - 最近三年已分配及拟分配现金红利2.08亿元，占年均归母净利润199.56%[7][18] - 2023年底合同签约同比增长21%，2024年一季度在手订单充足[6] 用户数据 - 截止2023年12月31日，公司股东数为12364户[21] 未来展望 - 加大国际市场拓展力度[12] - 扩充高压电缆产销规模，提升高附加值电缆销售占比[15] 新产品和新技术研发 - 承担863项目320kV聚合物基纳米复合绝缘超高压直流电缆及附件开发研制[16] 市场扩张和并购 - 2023年电缆出口业务增长迅速，目的地主要是非洲[12] 其他新策略 - 总体战略以市场为导向，向科技驱动型转化[17] - 中期竞争战略是中低压巩固提升，超高压重点突破，特缆差异化发展[17] 成本与股东增持 - 铜占主营业务成本超80%，采取措施应对铜价波动[5] - 2023年控股股东及重要股东增持投入超510万元，增持约103万股[13]

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-024 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 联系电话：0574-86197402 联系地址：浙江省宁波市北仑区陈山东路 99 号 公司定于 2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:0 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-024 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:00。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为298,251.58万元[6] - 公司期末资产总计23.19亿元，较上年年末增长约24.77%[18] - 公司期末负债合计12.53亿元，较上年年末增长约47.01%[20] - 公司期末所有者权益合计10.66亿元，较上年年末增长约6%[20] - 净利润本期为1.2257959413亿元，上期为1.081043182亿元[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为97,753.89万元[6] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备金额为5,706.45万元[6] - 公司期末货币资金2.67亿元，较上年年末增长约160.84%[18] - 公司期末固定资产3.86亿元，较上年年末增长约60.05%[18] - 本期经营活动现金流入小计为3,061,509,788.63元，上期为2,877,174,373.42元[32] 公司基本信息 - 公司主要经营电线、电缆制造及相关产品开发研究、技术咨询[48] - 公司实际控制人为陈永明、陈立[48] - 本财务报表于2024年3月28日经公司董事会批准报出[48] - 会计期间为公历1月1日起至12月31日止[53] - 公司营业周期为12个月[54] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[67] - 存货按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制[84][85][86] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[99] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足一定条件确认为无形资产[114] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价比例分摊交易价格[123] 税收政策 - 2023 - 2025年公司企业所得税税率按15%计缴[154] - 2023 - 2027年公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[154] - 2023 - 2027年子公司宁波球冠铜业有限公司企业所得税应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳[155]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月28日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》表决同意9票，无需提交股东大会审议[5] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，尚需提交股东大会审议[6][7][9][10][12][17] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决同意9票，无需提交股东大会审议[13] - 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》等议案表决同意9票，无需提交股东大会审议[20][21] 信息披露 - 相关议案内容于2024年3月29日披露在北京证券交易所信息披露平台[20][21] 备查文件 - 《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》等为备查文件[24]