宁波球冠电缆股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-069 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经 济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规，以及《宁波球 冠电缆股份有限公司章程》( 以下简称"公司章程")的有关规定，特制订本规 则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-083 宁波球冠电缆股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所 称 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-065 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初至 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 披露日与关联方 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售电线电缆产 | 40,000,000.00 | 26,017,596.73 | 因公司外销计划目标提 | | 销售产品、商 | 品 | | | 增 ，预计通过关联方电 | | 品、提供劳务 | | | | 缆出口业务将有显著增 | | | | | | 长。 | | 委托关联方销 | ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-071 宁波球冠电缆股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 关联交易管理制度 （二）平等、自愿、等价、有偿原则； 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试 行）》及相关法律、法规、规范性文件及《宁波球冠电 缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-079 宁波球冠电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电 缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 订本制度。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包含独立董 事），高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事及高级管理人员的考核标准 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-078 宁波球冠电缆股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第四条 提名委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，由董事会选举产生。 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 提名委员 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-064 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请总体授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及生产 建设的需要，本公司和全资子公司拟向各银行申请不超过 19 亿元授信额度（综 合授信），在上述总额度内，公司与各银行协商确定认具体授信金额和期限。银 行授信的品种包括不限于贷款、项目融资、贴现、保理、保函、信用证、票据承 兑等。 公司具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。 上述授信业务不属于关联交易。 二、 审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第四次会议，审议通过了《2024 年度公司（及全资子公司）向银行等金融机构 申请总体授信额度的议案》。 行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况， 对公司日常性 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-082 宁波球冠电缆股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等法律法规以及《宁 波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制订本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-073 宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-070 宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《宁波球冠电缆股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况制 定《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第 ...