资产负债情况 - 公司资产总计为24.11亿元，较上年期末增长3.96%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为10.87亿元，较上年期末增长1.99%[4] - 公司2024年1季度末总资产为24.11亿元[11] - 公司2024年1季度末流动资产为19.37亿元[11] - 公司2024年1季度末非流动资产为4.73亿元[11] - 公司2024年3月31日总资产为23.76亿元[14,15] - 公司2024年3月31日总负债为12.92亿元[15] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为10.87亿元[15] 经营情况 - 公司营业收入为6.08亿元，同比增长2.28%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2118.41万元，同比增长3.26%[4] - 公司2024年1-3月营业收入为6.08亿元[13] - 公司2024年1-3月净利润为2.12亿元[13,14,15,16] - 公司2024年1-3月研发费用为2.18亿元[15] - 公司2024年1-3月销售费用为1.79亿元[15] - 公司2024年1-3月管理费用为0.80亿元[15] - 公司2024年1-3月财务费用为0.63亿元[15] - 公司2024年1-3月信用减值损失为0.23亿元[16] - 2024年1-3月营业收入为6.078亿元，同比增长2.2%[17] - 2024年1-3月净利润为2.059亿元，同比增长3.3%[18] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为5096.55万元，同比增长155.93%[4] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为5.097亿元，同比增加142.1%[19] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.723亿元，同比减少47.1%[19] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为65.44亿元，同比增加151.7%[19] - 2024年1-3月筹资活动现金流入654,444,891.59元，较2023年1-3月的260,000,000.00元增加了152.48%[20] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金545,100,000.00元，较2023年1-3月的80,000,000.00元增加了581.38%[20] - 2024年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,585,036.40元，较2023年1-3月的9,498,624.00元减少了20.18%[20] - 2024年1-3月支付其他与筹资活动有关的现金2,957,142.86元，较2023年1-3月的59,000,000.00元减少了94.98%[20] - 2024年1-3月筹资活动现金流出小计555,642,179.26元，较2023年1-3月的148,498,624.00元增加了274.11%[20] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额98,802,712.33元，较2023年1-3月的111,501,376.00元减少了11.39%[20] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额-227,170,721.68元，较2023年1-3月的-123,325,108.73元减少了84.21%[20] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额-7,230,647.48元，较2023年1-3月的-13,644,480.49元增加了47.01%[21] - 2024年1-3月取得借款收到的现金544,444,891.59元，较2023年1-3月的200,000,000.00元增加了172.22%[21] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金290,100,000.00元，较2023年1-3月的80,000,000.00元增加了262.63%[21] 其他变动 - 公司应收票据较上年期末减少76.77%，主要系票据到期[4] - 公司预付款项较上年期末减少75.01%，主要系预付铜材供应商款减少[4] - 公司其他应收款较上年期末增加80.31%，主要系支付的投标保证金增加[4] - 公司在建工程较上年期末增加555.36%，主要系设备改造投资增加[4] - 公司应付职工薪酬较上年期末减少53.04%，主要系发放上年计提的年终奖[4] - 公司2024年1季度末货币资金为3.20亿元[11] - 公司2024年1季度末应收账款为9.33亿元[11] - 公司2024年1季度末存货为5.54亿元[11] - 公司2024年1季度末固定资产为3.78亿元[11] - 公司2024年1季度末短期借款为7.94亿元[12] - 公司2024年1季度末一年内到期的非流动负债为2.98亿元[12]

会议情况 - 2024年4月25日在公司一楼会议室召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》，9票同意[5][6] 市场扩张 - 审议通过设立球冠电缆北京（营销）办事处议案，9票同意[7] - 设立办事处为开拓电网、央企、国企市场促销售[7]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东12人，持表决权股份130,507,047股，占比62.7438%[4] - 网络投票股东4人，持表决权股份369,227股，占比0.1775%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数超99.99%[6][7][8][9][11][12][13] - 《2024年度经营团队绩效考核方案》同意股数占比99.9444%[14]

股东大会信息 - 公司于2024年3月28日决议于4月25日召开2023年年度股东大会[10] - 2024年3月29日发布召开股东大会通知公告[11] - 股权登记日为2024年4月19日，现场会议4月25日10点召开，网络投票4月24日15点至25日15点[12] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表12人，代表股份130,507,047股，占比62.7438%[14] - 现场会议股东及代表8名，代表股份130,137,820股，占比62.5663%[14] - 网络投票股东4名，代表股份369,227股，占比0.1775%[14] - 中小股东代表股份1,409,227股，占比0.6775%[15] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数130,506,047股[19] - 《2023年度监事会工作报告》同意股数130,506,047股，占比99.9992%，弃权1,000股，占比0.0008%[20] - 《公司2023年年度报告及摘要》同意股数130,507,047股，占比100%[21] - 《2023年度财务决算报告》同意股数130,507,047股，占比100%[21] - 《2024年度财务预算报告》同意股数130,507,047股，占比100%[23] - 《公司2023年度利润分配预案》同意股数130,507,047股，占比100%，中小股东同意1,409,227股，占比100%[25] - 《2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》同意股数130,506,047股，占比99.9992%，弃权1,000股，占比0.0008%[26] - 《2024年度经营团队绩效考核方案》同意股数1,798,227股，占比99.9444%，弃权1,000股，占比0.0556%[27]

会议信息 - 监事会会议2024年4月25日于公司三楼会议室召开[3] - 会议2024年4月20日发出通知[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案[5] - 报告于2024年4月25日披露[5] - 议案表决同意3票，无反对和弃权[6] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东大会[6][7] - 备查文件为经与会监事签字确认的会议决议[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 业绩相关 - 审议通过《2024年第一季度报告》[5][6] 市场扩张 - 审议通过设立球冠电缆北京（营销）办事处议案[7] - 设立目的是开拓特定市场促进电缆销售[7]

地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话:0574-89216932 传真:0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 股东大会律师见证法律意见书 | | . œ | | --- | --- | | 1 | 2 | | 日 录……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 . | | (一) 本次股东大会的召集程序………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (二) 本次股东大会的召开程序…………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-026 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第五次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 130,507,047 股，占公司有表决权股份总数的 62.7438%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 369, ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-028 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合 法有效。 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以电话及电子邮件方式 发出 3.会议召开方式：现场召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决 议》 宁波球冠电缆股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 ...

业绩相关 - 2023年两大电网收入超19.8亿元，占营收66.4%[10] - 最近三年已分配及拟分配现金红利2.08亿元，占年均归母净利润199.56%[7][18] - 2023年底合同签约同比增长21%，2024年一季度在手订单充足[6] 用户数据 - 截止2023年12月31日，公司股东数为12364户[21] 未来展望 - 加大国际市场拓展力度[12] - 扩充高压电缆产销规模，提升高附加值电缆销售占比[15] 新产品和新技术研发 - 承担863项目320kV聚合物基纳米复合绝缘超高压直流电缆及附件开发研制[16] 市场扩张和并购 - 2023年电缆出口业务增长迅速，目的地主要是非洲[12] 其他新策略 - 总体战略以市场为导向，向科技驱动型转化[17] - 中期竞争战略是中低压巩固提升，超高压重点突破，特缆差异化发展[17] 成本与股东增持 - 铜占主营业务成本超80%，采取措施应对铜价波动[5] - 2023年控股股东及重要股东增持投入超510万元，增持约103万股[13]