证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-074 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 承诺管理制度 宁波球冠电缆股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 第一章 总则 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人（以下合称"承诺 相关方"）及公司的承诺管理，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-063 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度授信额度的议案》 1.议案内容： 本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上 ...

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司及其全资子公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规、部门规章相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定 本制度。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-076 宁波球冠电缆股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-077 宁波球冠电缆股份有限公司董事会审计委员会制度 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-086 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度授信额度》议案 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子公 司 2024 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号： 2023-064） ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-085 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第一次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-072 宁波球冠电缆股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关 法律、法规、规范性文件和《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提 ...

业务增长与市场拓展 - 高压电缆业务呈现较快增长，前三季度合同签约和销售收入稳步提升，高压订单量处于历年较高水平 [3] - 国家电网和南方电网市场销售收入稳步增长，合同签约增长幅度快于销售增长 [4] - 华东以外市场销售占比上升到34%，覆盖华南、华中、华北、东北、西北等地区 [5] - 出口业务增长迅速，主要市场在非洲 [5] 产品战略与展望 - 产品战略为巩固提升中低压电缆、做精做专特种线缆，稳步扩大高压电缆市场 [6] - 未来中低压电力电缆销量有望稳步提升，特种线缆和高压电缆有望实现较快增长 [6] - 高压电缆销售占比有望稳步提升 [6] 房地产市场影响 - 房地产市场下行导致民用电线和低压电缆需求下降，竞争激烈，毛利率走低 [7] - 电网建设及其业务扩展市场营收占比超过70%，呈现稳定增长态势，总体对公司业绩影响不大 [7] 募投项目与产能 - 募投项目"城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目"已建成投产，第一年达到设计产能50% [7] 经营业绩预测 - 前三季度营收增长5.96%，净利润增长12.43%，排产计划饱满，产线满负荷运转 [8] 毛利率与产品结构优化 - 短期内毛利率不会发生突然的、重大的变化 [9] - 公司持续进行销售产品结构优化、工艺改进、装备技改及效能提升，旨在推动综合毛利率稳步提升 [9] 500kV超高压电力电缆 - 500kV电压是目前城市电网投运的最高电压等级，代表我国电缆工业最高水平 [10] - 公司是国内为数不多具备500kV超高压、大截面电力电缆生产制造能力的企业之一 [11] - 公司参与承接的国家863计划项目"320KV超高压直流纳米复合绝缘电缆及附件研制"成功 [11] - 公司是超高压电缆国家和行业标准的制定单位之一 [11] - 公司正在开展新型500kV交联聚乙烯电力电缆的研制项目，计划适时进入500kV电缆市场 [11]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-062 本次保荐代表人变更后，负责公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为黄正杰先生、苗本增先生，持 续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结 束（即 2023 年 12 月 31 日）为止。 公司董事会对王道平先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票持续督 导期内所做的工作表示衷心感谢。 苗本增先生简历请见附件。 特此公告。 宁波球冠电缆股份有限公司 宁波球冠电缆股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 收到公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《关 于变更宁波球冠电缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。浙商证券原指定 王道平、黄正杰先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期截止日为 2023 年 12 月 ...

财务表现 - 2023年前三季度营收增长5.96%，净利润增长12.43% [3] - 第三季度营收下降10.86%，净利润下降27.25%，主要因客户工程进度放缓和上市奖励减少 [3] - 四季度客户要货计划恢复正常，产线满负荷运转 [3] 市场拓展 - 华东以外地区销售占比上升至34%，主要因市场拓展成效显著 [4] - 10月国家电网及相关项目中标4.72亿元，全公司10月订单总计6.4亿元 [4] - 2023年前三季度订单充足，合同签约同比稳步增长 [5] 行业前景 - 电线电缆行业规模超1.6万亿元，预计2020-2024年年均复合增长率4.89% [5] - 国家电网和南方电网“十四五”期间合计投资2.9万亿元，同比增长13% [6] - 行业集中度提升，头部企业竞争优势明显 [6] 产品发展 - 高压、超高压电缆产销增长显著，在手订单同比快速增长 [7] - 募投项目“城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目”已建成投产 [8] - 新能源线缆项目稳步推进，光伏线缆进展良好 [8] 成本管理 - 铜材占主营业务成本80%以上，公司通过远期采购合约等方式锁定成本 [9][10] - 公司不预测铜价走势，践行稳健经营理念 [10] 融资计划 - 公司会根据经营计划和资本市场环境进行筹融资筹划安排 [11]