独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提供的相关资料，对公司第三届 董事会第十九次会议审议的相关事项的议案进行审阅，基于独立判断立场，对上 述事项发表独立意见如下： 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-075 常州迅安科技股份有限公司 一、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 经核查，我们认为：在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下， 公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，有利于提 高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，不存在损害公司以及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。 请公司股东大会审议。 常州迅安科技股份有限公司 独立董事：吴毅雄、陈文化、钱爱民 2023 年 1 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-072 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《常州迅安科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立 董事会审计 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-086 常州迅安科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

| （一）独立聘请中介机构，对公司 | | | | --- | --- | --- | | 具体事项进行审计、咨询或者核查； | | | | （二）向董事会提议召开临时股东 | | | | 大会； | | | | （三）提议召开董事会会议； | | | | （四）依法公开向股东征集股东权 | | | | 利； | | | | （五）对可能损害公司或者中小股 | | | | 东权益的事项发表独立意见； | | | | （六）法律、行政法规、中国证监 | | | | 会规定和公司章程规定的其他职权。 | | | | 独立董事行使前款第一项至第三 | | | | 项所列职权的，应当经全体独立董事过 | | | | 半数同意。 | | | | 独立董事行使第一款所列职权的， | | | | 公司应当及时披露。上述职权不能正常 | | | | 行使的，公司应当披露具体情况和理 | | | | 由。 | | | | 新增条款（之后条款序号顺延） | 第一百一十条 | 下列事项应当经公司 | | 全体独立董事过半数同意后，提交董事 | | | | 会审议： | | | | （一）应当披露的关联交易； | | | | （二） ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-081 常州迅安科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 常州迅安科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步加强对常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等相关法律法规及《常 州迅安科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人 ...

常州迅安科技股份有限公司 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-082 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<利润分配管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规及《常州迅安科技股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"公司章程"）的有 ...

二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：834950 证券简称:迅安科技 公告编号：2023-069 常州迅安科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 48.47%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 27 | 870726 | 鸿智科技 | 11125378.0 | 17703.29 | 达到58.31% | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 27 | 834407 | 驰诚股份 | 3769779 | 3454.9 | 达到50.35% | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 27 | 837092 | 汉鑫科技 | 10980954.0 | 36017.44 | 达到50.26% | | 2023-11- | 832469 | 富恒新材 | 20052929.0 | 24208.49 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 27 | | | | | 达到50.20% | | 2023-11- 27 | 870204 | 沪江材料 | 22991699.0 | 27763.74 | 异常 ...

| | 2023-11-27 公告日期 | 异常期间 | 2023-11-27 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迅安科技(834950) 连续竞价 | 成交数量 | 9361669 | 成交金额（万 | 19609.3 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | 9389838.82 | 11534404.4 | | 买2 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | | | 5913922.16 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4138569.35 | 2742276.25 | | 买4 | 国联证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部 | | | 4065626.75 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 836247 | 华密新材 | 14868911.0 | 16298.24 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.44% | | 2023-11- | 430478 | 峆一药业 | 20150129.0 | 49812.27 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.43% | | 2023-11- | 832171 | 志晟信息 | 26477061.0 | 26403.88 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.22% | | 2023-11- | 835508 | 殷图网联 | 14067551.0 | 14277.1 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到51.60% | | 2023-11- 24 | 838701 | 豪声电子 | 29808397.0 | 28787.97 ...