证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-075 常州迅安科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 5.会议主持人：刘粉珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出 2.议案表 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-077 常州迅安科技股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （二）是否构成重大资产重组 （一）基本情况 根据公司战略规划及业务发展需要，常州迅安科技股份有限公司（以下简称 "迅安科技"或"公司"）和常州迅赛贸易有限公司（以下简称"迅赛贸易"）， 合资在境外新建公司，总投资额 415 万美元，其中迅安科技投资金额为 411 万美 元，占股 99%；迅赛贸易投资金额为 4 万美元，占股 1%（具体信息，以工商登 记信息为准）。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次对外投资设立控股子公司事项已经公司独立董事专门会议第二次会议 审议通过并提交公司董事会，于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三次会 议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司 的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》 ...

公司经营情况 - 2024年上半年营业收入同比微降4.26%,主要受部分客户发货周期影响[4] - 2024年上半年净利润同比增长3.85%,主要因公司加快新产品开发及加强成本费用管理[4] 产品表现 - 电动送风过滤式呼吸器及配件营业收入同比增长17.83%,但毛利率有所下降,主要因产品结构调整以提高市场份额和竞争力[5] - 新产品电动送风过滤式呼吸器将为公司带来新的增长点[5] 募投项目进展 - 公司募投项目正在有序进行,目前正在进行内部装修,待装修结束后设备将进场安装调试[6] 股东回报 - 2023-2024年度合计派发现金红利5,781万元,占2022-2023年度归属于上市公司股东净利润的59.59%[7] - 公司未来将继续注重股东回报,提升股东投资价值[7] 产业链整合 - 公司在个人防护领域深耕多年,上游为液晶片、传感器等电子元器件,下游客户涉及工业、医疗等领域[7] - 公司将根据行业发展趋势及自身规划,审慎决策是否进行产业链整合[7]

财务表现 - 2024年上半年营业收入同比下降4.26%，主要受部分客户发货周期影响 [3][4] - 2024年上半年净利润同比增长3.85%，主要得益于新产品开发和成本费用管理 [4] - 2022-2023年度归属于上市公司股东的净利润合计9,701.52万元，分红占比59.59% [5] 产品表现 - 电动送风过滤式呼吸器及配件营业收入同比增长17.83%，毛利率微降 [4] - 多场景电动送风过滤式呼吸器是公司的第二增长曲线，市场前景广阔 [4] 股东回报 - 2023年5月完成2022年年度权益分派，每10股派6.00元人民币现金 [5] - 2024年5月完成2023年年度权益分派，每10股转增3股，每10股派6.30元人民币现金 [5] - 上市后合计派发现金红利5,781万元 [5] 募投项目 - 募投项目正在进行内部装修，待装修结束后设备进场安装调试 [5] 产业链 - 公司产品上游供应链包括液晶片、传感器、电子元器件、塑料件等 [5] - 下游客户涵盖人工焊接、采矿、机械制造、金属加工、船舶、建筑等工业领域，以及传染病防治、实验室研究等医疗健康领域 [5]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-072 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动地点：公司会议室及线上会议 参会单位及人员：开源证券、深圳拓朴私募股权基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书李德明先生；董事、财务总监顾珂先 生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：根据公司发布的 2024 年半年度报告，报告期内营业收入同比微降 4.26%，净利润同比增长 3.85%，主要是什么原因？ □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 29 日 问题 5：公司在个人防护领域深耕多年，有考虑产业链整合吗？ 答：在个人防护领域，公司已经有多年的深耕经验，公司产品上游供应链主 要是液晶片、传感器、电子元器件、塑料件等；下游客户主要为人工 ...

股票解除限售情况 - 本次解除限售数量总额1527.5万股，占总股本25%，9月3日可交易[2] - 多位股东解除限售，如高为人574.275万股，占9.40%[3] 股份结构 - 解除限售后，无限售条件股份3087.5万股，占比50.53%[4] - 有限售条件高管股份3022.5万股，占比49.47%[4] - 公司总股本6110万股[4] 其他 - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[7]

常州迅安科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-071 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 30,875,000 | 50.53% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 30,225,000 | 49.47% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 30,225,000 | 49.47% | | | 总股本 | 61,100,000 | 100.00% | 注：如公 ...

投资评级和报告核心观点 - 维持"增持"评级 [3] - 2024-2026年归母净利润预计分别为0.6/0.74/0.86亿元,对应EPS为1.00/1.20/1.40元/股,对应当前股价的PE为10.5/8.7/7.5倍 [4] 公司业务发展情况 - 目前公司业务主要来自境外,与国际知名的焊接设备生产集团、大型工具连锁超市、专业个人防护装备供应商达成战略合作 [5] - 随着国内职业安全和劳动防护用品行业的法律法规体系的完善,以及职业教育的逐步规范和宣传力度的加大,个体防护装备的需求不断增加 [5] - 公司已开始布局各类职业教培、产业培训等活动,拓展迅安科技shine品牌国内市场 [5] - 公司现有的基地产能利用率已达123%,募投项目有序推进,截至2024H1年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器募投项目投入进度已达93%,达产后有望缓解产能紧张 [5] 产品创新与技术优势 - 自动变光电焊防护面罩为公司的传统优势产品,目前已迭代至高端产品LENSCAPE [5] - 2024H1公司电动送风过滤式呼吸器及配件实现营收1867.69万元(+18%) [5] - 公司积极打造多场景电动送风过滤式呼吸器的第二增长曲线,电动送风过滤式呼吸器在狭小、封闭和半封闭的工作场所和粉尘、烟雾、气溶胶、有害气体浓度较高的工作环境下适用性强 [5] - 公司已开发出新一代轻型呼吸器产品,在价格、功能及场景使用上更切合市场需求,提供了焊接面罩一体化集成式的全新解决方案 [5] 财务数据和估值指标 - 2024-2026年营业收入预计分别为234/282/326百万元,同比增长10.6%/20.5%/15.5% [6] - 2024-2026年归母净利润预计分别为61/74/86百万元,同比增长9.0%/20.8%/16.6% [6] - 2024-2026年毛利率预计分别为40.5%/40.3%/40.5%,净利率预计分别为26.0%/26.1%/26.3% [6] - 2024-2026年ROE预计分别为20.1%/22.0%/22.4% [6] - 2024-2026年EPS预计分别为1.00/1.20/1.40元/股,对应PE为10.5/8.7/7.5倍 [6]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月22日在常州公司会议室现场召开[3] - 会议8月12日邮件发通知，主持人是刘粉珍[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等两议案均3票同意通过[6] - 两议案无回避表决，无需提交股东大会审议[6] 其他 - 备查文件为第四届监事会第二次会议决议[7] - 公告日期为2024年8月23日[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月22日在江苏常州召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] - 发出通知时间为2024年8月12日，方式为邮件[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金专项报告》[6] 公告编号 - 《2024年半年度报告》编号2024 - 066[5] - 《2024年半年度报告摘要》编号2024 - 067[5] - 《2024年半年度募集资金专项报告》编号2024 - 070[6]