会议信息 - [会议于2024年8月12日在江苏省常州市五一路318号公司会议室召开，方式为现场投票][3] - [会议通知于2024年8月9日以其他方式发出，召集、召开和表决程序合规][3] 人员出席 - [会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人][4] 议案审议 - [审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举刘粉珍为第四届监事会主席][5] - [刘粉珍任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止][6] - [议案表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，刘粉珍回避表决，无需提交股东大会审议][6]

人事任命 - 选举高为人为公司第四届董事会董事长[6] - 聘任高为人为公司总经理[7] - 聘任瞿劲、李德明为公司副总经理[8] - 聘任顾珂为公司财务负责人[10] - 聘任李德明为公司董事会秘书[11] - 选举陈文化等为审计委员会委员[12] - 聘任刘娟芳为公司内部审计负责人[13]

人事变动 - 2024年8月12日高为人当选董事长、任总经理，持股22,971,000股，占37.60%[2] - 2024年8月12日瞿劲任副总经理，持股8,463,000股，占13.85%[2] - 2024年8月12日李德明任副总经理、董秘，持股4,433,000股，占7.26%[2] - 2024年8月12日顾珂任财务负责人，持股0股[3] - 2024年8月12日刘粉珍当选监事会主席，持股0股[3] 相关决议 - 换届为正常换届，不影响公司经营[5] - 独立董事同意相关议案提交审议[6][7] - 审计委员会同意顾珂任财务负责人[7] 备查文件 - 含第四届董事会等相关决议[8]

会议安排 - 2024年7月24日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年8月9日14:30股东大会于常州公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年8月8日15:00至8月9日15:00[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表6人，代表股份45,562,300股，占总股本74.57%[12] 会议议程 - 审议多项提名选举议案，列入议程提案共10项[16][19] 表决结果 - 多项提名议案获45562300股同意，占出席有效表决权股份100%[19][20][22][23][24][25][27][28][29]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月9日在常州召开[2] - 出席股东6人，持股45,562,300股，占比74.57%[3] - 网络投票股东1人，持股62,300股，占比0.102%[3] 人员选举 - 高为人等5人当选非独立董事候选人[5] - 陈文化等3人当选独立董事候选人[5] - 刘粉珍等2人当选非职工代表监事候选人[5] 选举结果 - 各候选人得票数均为45,562,300，占比100%[6][7][8] - 中小股东对各候选人得票数均为62,300，占比100%[11] 任职变动 - 高为人等人员任职变动于8月9日生效[12]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议于2024年7月24日在江苏常州公司会议室召开[2] - 7月15日以邮件发通知，现场投票方式召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举非职工代表监事议案[4] - 提名刘粉珍、吴雨兴为第四届非职工代表监事，任期三年[4][5] - 两人提名表决均2票同意，需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于7月23日召开[2] - 会议通知7月16日口头传达给全体职工代表[2] - 应出席职工代表30人，实际出席30人[2] 议案情况 - 会议审议通过选举万霞为第四届监事会职工代表监事议案[3] - 议案表决同意30票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

股权结构 - 高为人持股2297.1万股，占比37.60%[2] - 瞿劲持股846.3万股，占比13.85%[2] - 李德明持股443.3万股，占比7.26%[3] - 吴雨兴持股443.3万股，占比7.26%[6] 公司换届 - 2024年7月23日职代会选万霞为职工代表监事[7] - 2024年7月24日董事会、监事会审议换届议案[2][6] - 换届需临时股东大会通过，正常换届无不利影响[11]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议于2024年8月9日14:30召开，网络投票时间为8月8 - 9日[3][4] - 会议地点在江苏省常州市公司办公楼会议室[8] 审议议案 - 审议董事会、监事会换届选举相关议案[9][10] - 部分议案为累积投票议案，对中小投资者单独计票[10] 登记信息 - 登记时间为2024年8月8日9:30 - 15:30，地点同会议地点[13] - 登记方式多样，不接受电话登记[12]

独立董事提名 - 钱爱民被提名为迅安科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 近36个月受特定处罚等情况不得担任[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家且在迅安科技任职不超六年[4] - 过往任职出席会议情况不符条件[5]