募集资金情况 - 2022年股票定向发行募集资金1207.5万元，发行115万股，每股10.5元[2] - 向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额1.4105亿元，发行1085万股，每股13元，净额1.2383841037亿元[4] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2022年定向发行累计使用募集资金1207.97315万元，专户余额0元[7] - 截至2023年12月31日，公开发行募集资金专户余额1056.526944万元[9] - 2023年公司使用1688.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金，252.18万元置换已支付发行费用[9] 资金收益与投入 - 公开发行募集资金现金管理收益117.681648万元，银行存款利息收入24.907422万元，赎回理财产品5.791亿元[8] - 公开发行募集资金直接投入募投项目金额6584.606832万元[8] - 2023年度募集资金净额为1.238384亿元，本报告期投入8272.99万元[23] 项目投入进度 - 年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器项目本报告期投入7951.22万元，投入进度84.73%[23] - 研发中心项目本报告期投入321.77万元，投入进度16.09%[23] - 补充流动资金项目本报告期投入0万元，投入进度0%[23] 理财情况 - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，如23ZH030M产品委托理财金额3200万元，预计年化收益率0.95 - 2.69%[13] - 对公存款周计划委托理财全年累计金额2.6978亿元，收益为到期日挂牌利率 + 0.8%[14] 其他情况 - 公司本期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 公司可使用不超1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超12个月，使用期限自2023年1月16日起12个月内有效[15] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[23] - 公司本期募投项目实际进度未落后于计划进度[24][26] - 公司本期募投项目可行性未发生重大变化[24][26][27] - 公司本期不存在募集资金用途变更情况[24][26][27] - 公司不存在超募资金[24]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴拟每人每月税前5000元（税前6万/年）[4] - 高级管理人员薪酬由基本工资等组成[5] 审议情况 - 董事薪酬议案已通过董事会审议，待股东大会审议[6] - 监事薪酬议案已通过监事会审议，待股东大会审议[6] 发放规则 - 董监高薪金按月发放[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[7] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过生效[7]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-011 常州迅安科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,5 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人278位，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[2] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户671家，收入500100万元[2] 风险保障 - 截至2023年12月31日，职业风险基金16600万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[2][3] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余1000多万诉讼，保千里案承担80万债务15%补充赔偿，保险可覆盖[4] 监管情况 - 近三年公司及75名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4][5] 会议情况 - 2023年12月20日审计委员会审前沟通，2024年4月15日审议议案[6][7]

上市与募资 - 公司2023年1月11日在北京证券交易所上市，发行价13元/股，发行1085万股，募资1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[3] - 调整后募投项目总投资3.151551亿元，拟投入募资1.238384亿元[6] 资金管理 - 2023年1月16日同意用不超1.1亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 2024年1月16日至4月17日，光大银行最高本金余额1713万元，工商银行最高本金余额900万元[9] - 本次拟用不超3000万元闲置募资现金管理，期限12个月[10] 决策与监督 - 2024年4月17日相关会议审议通过议案[2] - 保荐机构认为事项可提高资金效率[15] - 公司将保障资金安全，跟踪分析产品，向董事会报告，接受监督[12]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 2024年4月18日披露截至2023年12月31日内部控制有效性评价[31][25] 制度建设 - 建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构及议事规则[10] - 设立职能部门，贯彻不兼容职务相分离原则[11] - 成立人力资源部门，制定相关文件[12] - 制定《股东大会议事规则》等制度建立业务流程内控[16] - 制定《募集资金管理制度》等控制风险、降低成本[19] 业务管控 - 研发ERP管理系统精细管控业务，加强信息系统运维[23] - 建立完备成本核算和费用管理制度[21] - 设置销售相关组织机构，明确权责[21] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥税前利润5%[25] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为税前利润3%≤错报<税前利润5%[25] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报<税前利润3%[25] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失金额≥税前利润5%[26] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为税前利润3%≤直接损失金额<税前利润5%[26] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接损失金额<税前利润3%[26] 其他情况 - 固定资产由使用部门保管，未设专门管理部门[21] - 截止基准日，不存在其他可能影响投资者决策的内控信息[30]

公司股本 - 公司目前总股本47,000,000股[20] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利6.30元（含税），预计派发现金红利29,610,000.00元[20] - 拟每10股转增3股，转增14,100,000股[20] 资金使用 - 拟在最高不超过12,000万元额度内用闲置自有资金买理财产品[21] - 投资期限自2023年年度股东大会通过后至2024年年度股东大会前[21] 会议信息 - 现场会议2024年5月9日14:30召开[5] - 网络投票2024年5月8日15:00 - 2024年5月9日15:00进行[5] - 股权登记日为2024年5月6日[9] - 会议地点为江苏省常州市常州经济开发区五一路318号公司办公楼会议室[10] - 会议审议《2023年年度报告及年度报告摘要》等多项议案[11] - 对中小投资者单独计票议案序号为七、八、九、十一[25] - 关联股东回避表决议案序号为七、十一[25] - 会议登记方式有多种，不接受电话登记[25] - 会议登记时间为2024年5月8日9:30 - 15:30[26] - 会议登记地点为江苏省常州市常州经济开发区五一路318号公司办公楼会议室[27] - 公司邮编为213025[27] - 公司电话为0519 - 88410892[27] - 出席会议股东食宿、交通费自理[27] - 备查文件包含多份公司会议决议[28] - 会议联系人是李德明，地址为江苏省常州市常州经济开发区五一路318号[28]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品，最高额度不超12000万元且可循环使用[2][3] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过后至2024年年度股东大会前[5] 决策进展 - 2024年4月17日董事会审议通过相关议案，表决8同意0反对0弃权[7] - 议案尚需提交股东大会审议[7] 其他要点 - 本次交易不构成关联交易[6] - 公司将采取风控措施保障资金安全[8] - 买理财不影响主业可提升业绩[9]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-022 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴毅雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴毅雄，男，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士 生导师。 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278位，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] 业绩数据 - 2023年度立信上市公司审计客户671家，收入总额500100万元[1] 风险保障 - 截至2023年12月31日，立信职业风险基金16600万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[2] 法律诉讼 - 投资者起诉金亚科技等案余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[4] - 投资者起诉保千里等案，立信对80万元债务的15%担责，保险可覆盖[4] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] - 75名立信从业人员近三年受罚情况同立信[5] 审计相关 - 公司2023年聘任立信为审计机构[5] - 立信对公司2023财报出标准无保留意见报告[7] - 公司认为立信具独立性，能满足审计要求，行为规范[8]