股权激励会议 - 2023年12月召开多会议审议通过股权激励计划相关议案[6][7][8][9] - 2024年1月审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[9][10] - 2024年12月多会议审议通过拟认定核心员工等相关议案[11] 名单公示 - 2023年12月对首次授予激励对象及拟认定核心员工名单公示无异议[8] - 2024年12月对激励对象及拟认定核心员工名单公示监事会未收到异议[12] 授予情况 - 2024年12月27日为预留部分授予日，授予32人24.8485万股，价格10.04元/股[15][17] - 2024年12月4日激励计划预留部分授予价格由10.14元/股调整为10.04元/股[17] 后续事项 - 公司尚需履行信息披露义务及办理股权授予登记等事项[23]

股权激励时间线 - 2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过多项股权激励相关议案[14] - 2023年12月12 - 21日对激励计划首次授予激励对象及拟认定核心员工名单公示[16] - 2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会审议通过股权激励计划相关议案[17] - 2024年1月4日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议通过首次授予限制性股票议案[17] - 2024年12月4日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过预留部分授予及调整价格议案[18][19] - 2024年12月6 - 16日对预留部分授予激励对象名单及拟认定核心员工名单公示[20] - 2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会审议通过预留部分授予相关议案[21] - 2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议通过授予预留部分限制性股票议案[21] 数据相关 - 2023年年度权益分派以74,751,515股为基数，每10股派1元现金，2024年5月23日实施完毕[22] - 激励计划预留限制性股票授予价格由10.14元/股调整为10.04元/股[23] - 预留授予日为2024年12月27日[27] - 预留授予数量为248,485股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.33%[27] - 预留授予人数为32人[27] - 限制性股票授予价格为10.04元/股[28] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[28] - 预留授予限制性股票限售期为12个月、24个月，解除限售比例均为50%[29] - 2025年营业收入增长率目标值为85%，触发值为72.25%；2026年目标值为115%，触发值为97.75%[32] - 副总经理田雪楠获授限制性股票2万股，占本激励计划预留部分限制性股票的8.05%，占激励计划公告日股本总额的0.03%[36] 其他 - 独立财务顾问为天风证券[5] - 2023年股权激励计划预留授予相关事项的独立财务顾问报告于2024年12月发布[2] - 关联董事张忠恕等在表决相关议案时回避表决[14] - 独立董事张娜等作为征集人就有关议案向全体股东征集表决权[14] - 咨询单位为天风证券股份有限公司，经办人是李统超、马蜜[40] - 咨询联系电话为027 - 87718750，地址在武汉市武昌区中北路217号天风大厦，邮编为430061[40][41]

董事会会议 - 2024年12月27日在公司会议室现场召开，应出席7人，出席和授权出席7人[2] 股权激励 - 同意向32名激励对象授予24.8485万股限制性股票，授予日为2024年12月27日，价格10.04元/股[4] - 授予议案表决同意3票，无反对和弃权，部分董事回避表决，无需提交股东大会[4]

股权激励 - 本次获授权益激励对象不包括单独或合计持有公司5％以上股份的股东等[2] - 监事会同意以2024年12月27日为授予日[3] - 授予价格为10.04元/股[3] - 向32名激励对象授予限制性股票24.8485万股[3]

股权激励 - 2023年股权激励计划预留部分授予32人[3] - 副总经理获授2万股，占预留8.05%、股本0.03%[3] - 31名核心员工获授22.8485万股，占预留91.95%、股本0.30%[3] - 预留授予总数24.8485万股，占预留100%、股本0.33%[3] - 激励对象名单经会议审议通过，不含独立董事、监事[5][6]

股权激励时间线 - 2023年12月11日召开相关会议审议通过股权激励计划相关议案[2][3] - 2023年12月12 - 21日对首次授予激励对象及拟认定核心员工名单公示[4] - 2023年12月28日召开临时股东大会审议通过股权激励计划相关议案[5] - 2024年1月2日披露2023年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告[5] - 2024年1月4日召开会议审议通过首次授予限制性股票议案[5] - 2024年12月4日召开会议审议通过预留部分授予相关议案[6] - 2024年12月6 - 16日对预留部分授予激励对象及拟认定核心员工名单公示[7] - 2024年12月23日召开临时股东大会审议通过预留部分授予相关议案[8] - 2024年12月27日召开会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[9] 激励基本信息 - 授予日为2024年12月27日，有效期最长不超过60个月[13] - 预留授予限制性股票限售期为12个月、24个月，各解除限售期比例均为50%[13] - 授予价格为10.04元/股[14] - 授予对象为高级管理人员、核心员工，共32人[14] - 授予数量为24.8485万股，股票来源为二级市场回购的A股普通股[14] 业绩考核目标 - 2025 - 2026年业绩考核目标：2025年营收增长率目标值85%、触发值72.25%；2026年营收增长率目标值115%、触发值97.75%[16] - 业绩完成度对应公司层面解除限售比例：A≥Am时X = 100%；An≤A＜Am时X = 85%；A＜An时X = 0[16] - 个人绩效考核结果A、B、C档个人层面解除限售比例为100%，D档为0%[18] 人员获授情况 - 田雪楠获授2.0000万股，占预留部分8.05%、总股本0.03%[19] - 31名核心员工获授22.8485万股，占预留部分91.95%、总股本0.30%[19] 费用相关 - 2023年股权激励计划预留限制性股票授予价格由10.14元/股调整为10.04元/股[21] - 预计2025年摊销费用为328.93万元[24] - 预计2026年摊销费用为109.64万元[24] - 预计摊销的总费用为438.58万元[24] 其他情况 - 限制性股票费用摊销影响有效期内各年净利润，但不影响经营活动现金流[25] - 本次股权激励计划预留部分授予事项已取得现阶段必要批准与授权[26] - 本次股权激励计划预留授予相关事项符合相关法律法规和规范性文件规定[28] - 本次股权激励计划预留授予尚需进行信息披露并办理后续手续[28] - 备查文件包含董事会、监事会决议及法律意见、独立财务顾问报告等[29]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股 权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-116 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予公告 《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于 公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事张忠 恕、张凯轩、于洋、陈强在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。公司 独立董事专门会议对相关议案审议同意。独立董事（张娜、刘志弘、崔保国）作 为征集人，就公司 2023 年 ...

天风证券股份有限公司 关于 北京凯德石英股份有限公司 之 二〇二四年十二月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | （二）本激励计划预留授予相关事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况...9 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 9 | | （四）本次激励计划预留授予情况 10 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | （六）结论性意见 14 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 2023 年股权激励计划预留授予相关事项 独立财务顾问报告 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 凯德石英、公司、上市公 | 指 | 北京凯德石英股份有限公司 ...

北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编： 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 法律意见书 国枫律证字|2023|AN188-5号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 2023 年股权激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-5 号 致: 北京凯德石英股份有限公司（公司） 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管理办 法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(以下称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下称"《监管指引第3号》") 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-113 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法 ...