募集资金情况 - 2022 年公开发行募集资金总额 3 亿元，净额 2.695269 亿元[2][3][10][17] - 2022 年发行价格 20 元/股，发行股数 1500 万股[2] 资金使用与余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用 2.2997320674 亿元，余额 4602.443431 万元[3][7][8] - 2024 年拟用不超 5000 万元闲置资金现金管理[18] 资金置换与合规 - 2022 年 7 月 6 日置换已支付发行费用自筹资金 269.952832 万元[10] - 2024 年度募集资金使用合规，无违规[13][14] 项目进展 - 高端石英制品产业化项目累计投入进度 85.32%[17]

募集资金情况 - 2022 年公开发行募集资金总额 30,000.00 万元，净额 26,952.69 万元[2][4][18] - 2022 年 7 月 6 日置换自筹资金 269.95 万元[9][18] - 本报告期投入募集资金 2,557.30 万元[17] 资金使用进度 - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用 229,973,206.74 元，余额 46,024,434.31 元[4][7][8] - 高端石英制品产业化项目累计投入 22,997.32 万元，进度 85.32%[17] 过往资金使用 - 2016、2017、2020 年定向发行募集资金分别于 2017、2022、2023 年使用完毕[2] 未来规划 - 2024 年拟用不超 5000 万元闲置资金现金管理，期限不超 12 个月[19] 项目进展 - 高端石英制品产业化部分工程和产线 2023 年达预定可使用状态[19]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月21日出具凯德石英公司2024年度无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年初与北京凯芯新材料往来资金余额8295475.1元，年度发生2138360.3元，年末10433835.47元[10] - 2024年初与阳凯美石灰往来资金余额4013033.33元，年度发生21609540.6元，偿还5223387.5元，年末20954061元[10] - 2024年初往来资金总计余额212308508.5元，年度发生3747900.9元，偿还5223387.5元，年末251043376元[10]

独立董事履职情况 - 2024年张娜董事会应出席9次、实际出席9次，股东大会出席3次，现场工作15天[3] - 2024年审计委员会、独立董事专门会议应出席和实际出席次数分别为5次、7次[3][5] - 张娜对各项议案表决均同意[2][3][5] 未来展望 - 2025年张娜将继续履行独立董事职责[10]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事张娜、刘志弘、崔保国独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 董事会7票赞成续聘，议案尚需股东大会审议[8] 审计机构情况 - 容诚2024年末合伙人212人，注会1552人，签过证券审计报告注会781人[2] - 2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户394家，同行业上市公司审计客户282家[3] - 2023年上市公司审计收费48840.19万元[3] - 职业保险累计赔偿限额>2亿元[3] - 因乐视网案需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任[4] - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[4] 审计收费 - 2024年审计收费50万元，年报审计收费42万元，2025年未确定[6]

刘志弘履职情况 - 2024年应出席董事会9次、审计委员会5次、独立董事专门会议7次，均实际全出席[2][4] - 出席股东大会3次，现场工作15天[2] - 对提交董事会审议议案均无异议，表决均同意[1][2][4] 刘志弘无相关提议 - 2024年度不存在提议召开董事会和股东大会情形[8] - 不存在提议聘用或解聘审计机构情形[8] - 不存在提议聘请外部审计和咨询机构情形[8] 刘志弘无违规情况 - 不存在被北交所实施工作措施等情况[8]

审计机构相关 - 2024年4月7日公司同意续聘容诚为2024年度审计机构[2] - 2024年4月29日股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3] - 2025年4月21日审计委员会同意续聘容诚为2025年度审计机构并提交董事会审议[4] 审计流程相关 - 2024年12月26日审计委员会进行审前沟通[4] - 2025年4月8日审计委员会进行初审后沟通[4] - 2025年4月21日审计委员会审议通过公司2024年度相关报告并同意提交董事会审议[5] 审计机构数据 - 2024年末容诚有合伙人212人、注册会计师1552名，签过证券服务业务审计报告的781名[1] - 2023年度容诚上市公司审计客户394家，收入总额287224.60万元[1]

议案审议 - 审议多项2024年度报告及2025年度预算等议案，表决均全票通过[3][5][6][8][9][11][12] 公告信息 - 多项报告及公告有对应编号，如2024年度募集资金报告编号为2025 - 034[14][15][16][17][18][19] 资金使用 - 公司拟用不超3500万元闲置募集资金和不超5000万元闲置自有资金进行现金管理[21] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[24]

股东大会信息 - 2025年4月21日董事会审议通过召开2024年年度股东大会的议案[2] - 现场会议2025年5月15日10:00 - 12:00召开，网络投票2025年5月14日15:00 — 2025年5月15日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年5月8日，登记在册普通股股东有权出席[4] - 审议14项议案[4][5][6][7][8][9] - 会议登记时间为2025年5月15日8:00 - 10:00，地点为公司董事会办公室[15] - 会议联系人是董事会秘书南舒宇，电话010 - 80583352，地址为北京市通州区公司会议室[15] 财务相关 - 公司拟进行2024年度利润分派，详情见公告2025 - 032[6] - 提请股东大会授权董事会办理本次权益分派事宜[7] - 容诚会计师事务所出具专项说明，公告编号2025 - 033[7] - 公司编写2024年度募集资金专项报告，公告编号2025 - 034[8] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，详情见公告2025 - 039[8] - 公司制定2025年度董监高薪酬方案，详情见公告2025 - 040[9] - 公司拟用不超过3500万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[10] - 公司拟用不超过5000万元闲置自有资金现金管理，期限最长12个月[11] - 《2024年度内部控制自我评价报告》公告编号2025 - 041[10] - 《内部控制审计报告》编号容诚专字[2025]100Z1921号，公告编号2025 - 042[10] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》编号2025 - 043[11] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》编号2025 - 045[12]