监事会关于 2023 年股权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称 《监管指引 3 号》）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对 2023 年股权激 励计划限制性股票首次授予结果进行了核查，发表核查意见如下： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-008 北京凯德石英股份有限公司 1、本次获授权益的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授权益的激励对象为在公司及子公司任职的董事、高级管理人员、 核心员工，不包括独立董事、监事 ...

北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-3号 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-3 号 致:北京凯德石英股份有限公司（公司） GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编： 100005 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管理办 法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(以下称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下称"《监管指引第3号》") 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,北京国枫 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-009 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 11 日，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议 案》、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 拟认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激 励对象名单>的议案》、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议 案》。同日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了上述议案。关 联董事对相关议案进行回避表决。独立董事张娜、刘志弘、崔保国作为征集人就 公司 2023 年第二次临时股东大 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-007 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文 件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益 条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-010 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予的激励对象名单 （首次授予日 ） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 | 占本激励计划拟 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 | 授出限制性股票 | 告日股本总额 | | | | | (万股) | 总量的比例 | 的比例 | | 1 | 张忠恕 | 董事长 | 25 | 16.54% | 0.33% | | 2 | 张凯轩 | 董事、总经理 | 15 | 9.92% | 0.20% | | 3 | 陈强 | 董事、副总经理 | 3 | 1.98% | 0.04% | | 4 | 于洋 | 董事 | 3 | 1.98% | 0.04% | | 5 | 张娟 | 副总经理 | 3 | 1.98% | 0.04% | | 6 | ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-006 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0639号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-003 北京凯德石英股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 1、公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名张 君卿等 59 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会 审议。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）认定张君卿等 59 名员工 为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2023-086），具体审核情况如下： | 30 | 李鑫洋 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 31 | 王福伟 | 核心员工 | | 32 | 李俭 | 核心员工 | | 33 | 马云飞 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-004 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于同日在北京证券交易所 官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规及规范 性文件的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，公司对《2023 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的保密措施，同 时对《激励计划》的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件 ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京凯德石英有限公司通过净资产折股方式依法整体变更设立，在北 京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 911101126000604965。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-005 北京凯德石英股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\tau}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 公司于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 15,000,000 股，于 2022 年 3 月 4 日 ...