证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-039 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"、"凯德石英"）自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016 年 定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2017 年定向发行 募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，存续至报告期的募集资金 包括 2020 年定向发行募集资金和 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计 发行 860 万股，每股发行价格 13.00 元，共计募集资金人民币 11,18 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-028 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计发行 860 万股，每股发行价格 13 元，共计募集资金人民币 11,180 万元。上述募集资 金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户，并由容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）出具"容诚验字[2020]100Z0070 号"验资报告，对发行事项进 行了验资。 公司于 2022 年 1 月 10 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会 2022 年第 1 次会议审议通过，并于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2022〕245 号文批复同意注册。公 司本次发行价格 20.00 元/股，发行股数 1,500.00 万股，募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，实际募集资金净额为 26,952.69 万元，2022 年 2 月 24 日，容诚 会计师事务所 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-044 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北 ...

北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-027 3.回避表决情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度 董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场结合通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 5. 会议主持人：董事长 张忠恕 6. 会议列席人员：董事会秘 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-033 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、 审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进 度及时完成审计工作。 2023 年，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-052 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 7 日，董事会召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 10:00-12:00 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘志弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-031 观、专业的意见。 2023 年度发表事前认可的主要事项如下： | 序号 | 会议名称 | 发表事前认可的事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 第十四次会议 | 《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 | 同意 | 2023 年度发表独立意见的主要事项如下： 本人刘志弘，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益。 ...

（一）募集资金使用和结余情况 天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京凯德 石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯德石英使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 1 月 27 日，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245 号）。公司本次发行新 股 1500 万股，发行价格 20 元/股，募集资金总额为人民币 30,000 万元，扣除与 发行有关的费用人民币 3047.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,952.69 万元。2022 年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-043 北京凯德石英股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年 12 月 10 日成立，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人为肖厚发。截止 2023 年末，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 合伙人 179 人、注册会计师 1395 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 745 名。2022 ...