证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-100 北京凯德石英股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格 及预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指引第3号》"）、 《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关 规定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司已实施 2023 年年度权益分 派，对公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预 ...

天风证券股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十二月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | （二）本次价格调整的具体情况 7 | | （三）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 凯德石英、公司、上市公 | 指 | 北京凯德石英股份有限公司 | | 司 | | | | 独立财务顾问、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公 | | | 指 | 司 2023 年股权激励计 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-099 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单 2、本激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，保 留两位小数。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 田雪楠 | 副总经理 | | 2 | 李光华 | 核心员工 | | 3 | 刘云 | 核心员工 | 二、预留部分授予激励对象名单 | 4 | 翟玉兴 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 5 | 冯继瑶 | 核心员工 | | 6 | 刘文静 | 核心员工 | | 7 | 黄欣 | 核心员工 | | 8 | 陈杰 | 核心员工 | | 9 | 杨继盛 | 核心员工 | | 10 | 张婕妤 | 核心员工 | | 11 | 赵鹤 | 核心员工 | | 12 | 李晓宇 | 核心员工 | | 13 | 秦殿强 | 核心员工 | | 14 | 张连兴 | 核心员工 | | 15 | 于立臣 | 核心员工 | | 16 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-096 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 098）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英预计 2025 年日常性关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 （一）关联交易基本情况 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发 生金额 2024年 1-10月与关 联方实际发生金额 预计金额与 上年实际发 生金额差异 较大的原因 （如有） 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 采购产品 0 10,717,569.73 江苏太平洋 石英股份有 限 公 司 自 2025 年 1 月 19日之后不 属于公司关 联方 销售产品、商品、提供 劳务 销售产品 60,000,000.00 30,233,134.71 委托关联方销售产品、 商品 接受关联方委 ...

法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-4号 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格的 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编： 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整限制性股票回购价格及预留授予价格的 法律意见书 致: 北京凯德石英股份有限公司（公司） 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管理办 法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(以下称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下称"《监管指引第 3 号》") 等有关法律、法规、规章及规 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-107 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 2024 年 12 月 4 日，董事会召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关 于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方 式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、通讯方式投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时 ...

北京凯德石英股份有限公司监事会 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-101 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 监事会认为：本次调整事项符合《管理办法》《上市规则》《持续监管指引第 3 号》及公司《激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形，同意公司本次调整 2023 年股权激励计划限制性股票 回购价格及预留授予价格。 北京凯德石英股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 5 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《持续 ...

北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-097 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王笑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳定发展， 公司董事会拟提名李光华等 13 人为公司核心员工。上述提名需向公司全体员工 公示和征求意见。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-106 北京凯德石英股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度 向银行和其他融资机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司及子公司 2025 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司及下属子公司拟在 2025 年度 向银行和其他金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信种类包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保理、保函、票据池业务 等品类业务，担保方式（如需）包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质 押担保、股权质押担保、票据质押担保等。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实 际发生的融资金额为准。公司及子公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需 求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。 二、审议与表决情况 公司于 20 ...