证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-083 北京凯德石英股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（张娜、刘志弘、崔保国）作为征集人保证本公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（张娜、刘志弘、崔 保国）作为征集人，就公司拟于2023年12月28日召开的2023年第二次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》 3、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事 项的议案》 二、征集 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-106 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 11 日，董事会召开第三届董事会第二十一次会议，审议通 过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 1 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-099 北京凯德石英股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯德石英股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京凯德石英股份有限公司章 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-080 北京凯德石英股份有限公司 持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 （一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司生产经营产生不利影响； （二）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购 报告书、要约收购报告书等文件； 1.基本情况 信息披露义务人 江苏太平洋石英股份有限公司 持股变动时间 2023 年 11 月 23 日——2023 年 11 月 27 日 股票简称 凯德石英 股票代码 835179 变动类型 增加 减少 一致行动人 有 无 是否为第一大股 东或实际控制人 是 否 2.本次权益变动情况 股东名称 变动方式 减持股数 减持比例 江苏太平洋石英 股份有限公司 大宗交易 750,000 1.0000% （二）本次变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况 | 股东名 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-079 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏太平洋石英 | 持股 | 5%以上股东 | 5,960,000 | 7.9467% | 北交所上市前取得 | | 股份有限公司 | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 持股 5%以上股东减持股份结果公告 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 | 股东名称 | 已减持数 | 已减持 | 减持 | 减持 | | | 减持价 | 已减持总金 | 减持计 划完成 | 当前持股 数量 | 当前持 | | --- | --- | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 招商证券股份有限公 | | 27 | 430300 | 辰光医疗 | 9 | 400000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2023-11- | 832491 | 奥迪威 | 11.18 | 410000 | 平安证券股份有限公 司广州新港中路证券 | 平安证券股份有限公 司上海临港新片区分 | | 27 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 27 | 835179 | 凯德石英 | 21.8 | 100000 | 司上海长宁区仙霞路 | 司连云港通灌南路证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | | | | | | 民生证券股份有限公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 2023-11- 24 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 333333 | 限公司台州东海大道 | 司台州分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 24 | 832491 | 奥迪威 | 10.63 | 314000 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 国金证券股份有限公 | 甬兴证券有限公司余 | | 24 | 831832 | 科达自控 | 13.66 | 1600000 | 司南昌世贸路证券营 | 姚四明西路证券营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中信证券（山东）有 | | 23 | 830839 | 万通液压 | 7 | 100000 | 司日照山东路证券营 | 限责任公司日照泰安 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 23 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 533334 | 限公司台州黄岩委羽 | 司台州分公司 | | | | | | | 街证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 23 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 133333 | 司温州新城大道证券 | 司台州分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安 ...

北京凯德石英股份有限公司 持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-078 | 江苏太平洋 | 合计持有股 | 5,960,000 | 7.9467% | 5,210,000 | 6.9467% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 石英股份有 | 份 | | | | | | 限公司 | 其中：无限 | 5,960,000 | 7.9467% | 5,210,000 | 6.9467% | | | 售条件股份 | | | | | （三）承诺、计划等履行情况 | 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 | 是  |  | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 本次减持事项是否存在违反《证券法》、《上市公司收购 |  是 |  | 否 | | 管理办法》等法律法规和证监会 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 700000 | 司台州市府大道证券 | | | 22 | | | | | 营业部 | 司台州分公司 | | | | | | | 招商证券股份有限公 | | | 2023-11- | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 司台州市府大道证券 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | | | | | | 司台州分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 限公司台州黄岩委羽 | 司台州分公司 | | | | | | | 街证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河 ...