北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-081 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、刘志弘、崔保国因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-083 北京凯德石英股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（张娜、刘志弘、崔保国）作为征集人保证本公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（张娜、刘志弘、崔 保国）作为征集人，就公司拟于2023年12月28日召开的2023年第二次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》 3、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事 项的议案》 二、征集 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-106 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 11 日，董事会召开第三届董事会第二十一次会议，审议通 过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 1 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-099 北京凯德石英股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯德石英股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京凯德石英股份有限公司章 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英预计 2024 年日常性关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 （一）关联交易基本情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年 1-11 月与关 | | 预计金额与 上年实际发 生金额差异 | | | | 生金额 | | 联方实际发生金额 | | | | | | | | 较大的原因 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料和动 | 采购产品 | 35,000,000.00 | | 23, ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-094 北京凯德石英股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促 进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》 等相关法律、法规及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计， 即对公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司及子公司 2024 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司及下属子公司拟在 2024 年度 向银行和其他金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信种类包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保理、保函、票据池业务 等品类业务，担保方式（如需）包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质 押担保、股权质押担保、票据质押担保等。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实 际发生的融资金额为准。公司及子公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需 求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司拟授权董事长审核并签 署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进 行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审 ...

一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-093 北京凯德石英股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一条 为了健全北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 特制订本制度。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-081 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、刘志弘、崔保国因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-085 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核 心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力和经营业绩，推动公司 健康持续发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定了《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划（ ...