证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-082 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利 益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-083 北京凯德石英股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（张娜、刘志弘、崔保国）作为征集人保证本公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 三、征集人情况 征集人：公司独立董事张娜、刘志弘、崔保国，未持有公司股票。与公司 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不 存在关联关系，与征集事项不存在利害关系。 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（张娜、刘志弘、崔 保国）作为征集人，就公司拟于2023年12月28日召开的2023年第二次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2023 年股权激励计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | 获授限制性 | 占本激励计划拟 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 授出限制性股票 | 告日股本总额 | | | | | (万股) | 总量的比例 | 的比例 | | 1 | 张忠恕 | 董事长 | 25 | 16.54% | 0.33% | | 2 | 张凯轩 | 董事、总经理 | 15 | 9.92% | 0.20% | | 3 | 陈强 | 董事、副总经理 | 3 | 1.98% | 0.04% | | 4 | 于洋 | 董事 | 3 | 1.98% | 0.04% | | 5 | 张娟 | 副总经理 | 3 | 1.98% | 0.04% | | 6 | 南舒宇 | 董事会秘书 | 3 | 1.98% | 0.04% | | 7 | 周文 | 财务总监 | 5 | 3.31% | 0.07% | | 8 | 田雪楠 | 副总 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-084 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 北京凯德石英股份有限公司 2023 年 12 月 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声 明 北京凯德石英股份有限公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计 划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实、准确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"、"本 公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过： 任命田雪楠先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，董事会决定任命田雪楠先生为公司副总 经理。田雪楠先生现任公司销售总监。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-104 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员任命公告 （三）新任董监高人员履历 田雪楠，出生于 1984 年 1 月，大专学历。2005 年 7 月至今，就职于凯德石英， 历任业务员、销售部副经理、销售部经理、销售总监。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-099 北京凯德石英股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯德石英股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他法律、法规的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第七条 审计委员会任期与董事会一 ...

北京凯德石英股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，对《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-096 北京凯德石英股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强对北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《北京凯德石英 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本信息披露制度。 第二条 本制度所指信息披露是指所有可能对公司股票交易价格、投资者 投资决策可能产生较大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规 范的方 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-092 北京凯德石英股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"《上市规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-098 北京凯德石英股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯德石英股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《北京凯德石英股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独 ...